Єдиний унікальний номер: 379/832/24
Провадження № 1-кс/379/111/24
26 липня 2024 рокум.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12024111290000024 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Старший слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 27.02.2024 по 22.07.2024 включно, із зазначенням, руху коштів, залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента) та всіх інших пов'язаних з даним рахунком, а також встановлення місця зняття й поповнення грошових коштів по вказаному рахунку, в тому числі фото і відео, інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків.
В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12024111290000024 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 25.06.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області, надійшла заява від Сільськогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділа українською соєю. Своїми діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдали матеріального збитку у великих розмірах СП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Під час досудового розслідування встановлено, що 03.04.2024 року між Сільськогосподарським підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір поставки № 03/04/24-ЗС/015. 04.04.2024 українську сою врожаю 2023 року вагою 135830 кг було доставлено на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 . Далі 05.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на електрону пошту СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) підправили реєстр отриманої продукції. Далі згідно реєстру СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на оплату та видаткову накладну які були відправленні в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписали видаткову накладну, електронними підписами та мали здійснити оплату на протязі 5 робочих днів згідно договору. Повна сума за вище зазначений товар склала 2 390 608 грн. 55 коп., дані грошові кошти згідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мали надійти на банківський рахунок СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
08.04.2024 на вище зазначений рахунок СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 надійшла частина оплати за товар, а саме 200 000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Далі 29.04.2024 від фінансового директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на електронну пошту СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист-звернення де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приносить свої вибачення за затримку розрахунку контрагента за поставлений товар та просять відстрочити їхню заборгованість в розмірі 2,190,608 грн. 55 коп. з ПДВ та не застосовувати до них штрафні санкції. Крім цього в листі-зверненні було вказано, що погашення цієї суми буде здійснено до 14.05.2024 року. Далі 15.05.2024 СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправили претензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УКРПОШТОЮ за адресою листування: АДРЕСА_5 . Претензія не була отримана та УКРПОШТОЮ повернена 30.05.2024 року.
Повне та об'єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 27.02.2024 по 22.07.2024 включно, із зазначенням, руху коштів, залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента) та всіх інших пов'язаних з даним рахунком, а також встановлення місця зняття й поповнення грошових коштів по вказаному рахунку, в тому числі фото і відео, інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий до суду не з'явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.
Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №12024111290000024 від 26.06.2024 (а.с.7), постанову про призначення групи слідчих (а.с.8-9), заяву про вчинення злочину (а.с.10), постанову про визначення групи прокурорів (а.с. 11-12), протокол допиту представника потерпілого з додатками (а.с.13-33), протоколи допиту свідків (а.с.34-37, 38-40), договір оренди майна (а.с.41-50), картку товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.51), слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів що містить банківську таємницю, а саме до:
- інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 27.02.2024 по 22.07.2024 включно, із зазначенням, руху коштів, залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента) та всіх інших пов'язаних з даним рахунком, а також встановлення місця зняття й поповнення грошових коштів по вказаному рахунку, в тому числі фото і відео, інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;
що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), шляхом ознайомлення з вказаними документами, та вилучення їх в копіях, а також отримати в електронному вигляді файли у вигляді таблиць, що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації).
Строк дії ухвали по 20 серпня 2024 року включно.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1