Справа №760/13231/24
1-кс/760/5883/24
12 червня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100090001689 від 28.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Так, в провадженні СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12024100090001689 від 28.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлені слідством час та місці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 . Зареєстровано місце проживання: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 . Зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 . Зареєстровано місце проживання: АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 . Зареєстровано місце проживання: АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_11 . Зареєстровано місце проживання: АДРЕСА_2 , та інші невстановлені на даний час особи, з метою вчинення ряду корисливих злочинів, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, увійшли в змову.
З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи розробили та узгодили злочинний план скоєння шахрайства до якого входило:
- розподіл обов'язків між учасниками групи. Так, функції учасників ділились на три групи: перша - здійснення замовлень таксі через додаток «Bolt», здійснення телефонних дзвінків потерпілим та введення їх в оману, друга - отримання грошових коштів на сім-карти, вивід грошових коштів з сім-карт на підконтрольні банківські рахунки, третя - здійснення обготівкування грошових коштів;
- підшукування потерпілих серед осіб, переважно які заробляють шляхом надання послуг таксі та мають постійний заробіток та заощадження грошових коштів;
- здійснення телефонного дзвінка при якому учасник групи видаючи себе за клієнта, вводячи його в оману шляхом імітування стресової обстановки, а саме повідомляє про свою зайнятість та неможливість поповнити мобільний номер телефону, при цьому посилаючись на те, що його абонентський номер є контрактним і потрібно терміново зателефонувати керівництву, у зв'язку з чим потрібні грошові кошти для вкрай важливого телефонного дзвінка, які треба перерахувати, поповнивши мобільний номер телефону;
- комунікація та передача інформації між учасниками, а саме повідомлення актуальної інформації, про місце перебування потерпілих, наявні грошові кошти, точної легенди особі яка здійснює замовлення послуг;
- інформування щодо результативності вчинення злочинів та сум отриманих шахрайським шляхом коштів;
- розподіл отриманих шахрайським шляхом коштів між усіма учасниками групи в попередньо обумовлених долях.
У своїй злочинній діяльності вказані вище особи використовують наступні банківські картки:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
- НОМЕР_12 - зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_13 - зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_14 - зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_15 - зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_16 - зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_17 - зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:
- НОМЕР_18 - зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_19 - зареєстрована на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 .
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
- НОМЕР_20 - зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_21 - зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:
- НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_23 ;
- НОМЕР_24 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:
- НОМЕР_25 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:
- НОМЕР_26 - належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
- НОМЕР_28 - належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 .
У зв'язку з викладеним оперативним шляхом було встановлено, що виводи грошових коштів після поповнень мобільних рахунків на які перекидались кошти отримані шахрайський шляхом відбувалися на банківські картки, а саме:
- НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_16 ;
- НОМЕР_17 .
В подальшому встановлено, що інформація по вище вказаним банківським рахункам перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може міститись необхідна інформація про банківські картки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , що має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин та доведення вини осіб, які його вчинили, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу групи слідчих, у даному кримінальному провадженні № 12024100090001689 від 28.05.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), в електронному та друкованому виді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а саме:
- інформацію щодо особи (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на якого зареєстровано банківську картку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстровані банківські картки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- документів на підставі яких були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських карток: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- інформацію про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських карток НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з дати відкриття рахунків та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;
- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських карток НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з дати відкриття рахунків та по теперішній час.
- Іфото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських карток НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з дати відкриття рахунків по теперішній час.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1