Справа № 375/1035/24
Провадження № 1-кс/375/63/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 липня 2024 року смт Рокитне
Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116250000079 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати начальнику сектору дізнання відділення поліції Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Банк « ТАСКОМБАНК », ЄДРПОУ 09806443 , юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справу з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- документи, які відображають відомості(роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 01.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 01.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_2 з 01.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ТАСКОМБАНК » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 з 01.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію про підключення до рахунків карткового рахунку № НОМЕР_2 з 01.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання.
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024116250000079 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2024 до сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується телефоном НОМЕР_3 про те, що 02.07.2024 перебувала за місцем проживання та о 17 год. 22 хв. у соціальній мережі «Телеграм» їй прийшло повідомлення від родички ОСОБА_9 з проханням позичити їй грошові кошти у сумі 16000 грн., які вона поверне наступного дня та ОСОБА_8 погодилася та о 18:02 за допомогою мобільного додатку « Райффайзен » зі своєї банківської картки АТ « Райффайзен Банк » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 16000 грн. на банківську картку вказану в повідомленні Акціонерного товариства « ТАСКОМБАНК » № НОМЕР_2 та після перерахунку коштів відправила ОСОБА_9 у соціальній мережі «Телеграм» квитанцію та у відповідь отримала від неї повідомлення про підтвердження отримання грошових коштів. 06.07.2024 під час зустрічі з тіткою ОСОБА_9 та в ході розмови ОСОБА_10 поцікавилася в неї про грошові кошти, які їй попередньо перерахувала, на що ОСОБА_11 повідомила, що ніякі грошові кошти від неї вона не отримувала та додала, що невідома особа скориставшись її особистими даними здійснювала розсилку повідомлень від її імені з проханням дати їй в борг грошові кошти.
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Прокурор, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що дізнавачем СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшим лейтеннатом поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.
Оскільки, дізнавач СД відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Банк « ТАСКОМБАНК », ЄДРПОУ 09806443 , з можливістю їх копіювання починаючи з 01.07.2024 до моменту здійснення тимчасовго доступу, а протоколу допиту потерпілого та квитанції № 281372237, долучених до матеріалів справи вбачається, що правопорушення було вчинено 02.07.2024, тому доступ інформації надається у період з 02.07.2024 до моменту здійснення тимчасовго доступу.
Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,
Клопотання у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116250000079 від 10.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні володінні Акціонерного товариства Банк « ТАСКОМБАНК », ЄДРПОУ 09806443 , юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справу з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- документи, які відображають відомості(роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 02.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 02.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_2 з 02.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ТАСКОМБАНК » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 з 02.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію про підключення до рахунків карткового рахунку № НОМЕР_2 з 02.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання.
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства Банк « ТАСКОМБАНК », ЄДРПОУ 09806443 , надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Ухвала діє протягом 2 місяців з дня її постановлення до 22 вересня 2024 року включно.
Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя ОСОБА_1