Справа №735/1032/24р.
Провадження по справі №1-кс/735/204/2024р.
Іменем України
24 липня 2024 року смт. Короп
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Короп клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270430000025 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,
До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, з погодженим прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 . з якого вбачається, що у провадженні СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270430000025 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що до ЧЧ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що під час телефонної розмови з невстановленою особою, яка представилась працівником банку, (телефонували з номеру НОМЕР_1 ) з банківської карти № НОМЕР_2 знято 25.12.2023 о 10:21 годині грошові кошти в сумі 6 900 гривень та ще 74 гривні комісії та з кредитної карти № НОМЕР_3 знято грошові кошти двома транзакціями: перша 25.12.2023 о 10:19 годині - сума 17 000 гривень, та 175 гривень комісії, друга о 10:39 годині - сума 250 гривень та 7 гривень 50 копійок комісії. Загалом внаслідок протиправних дій, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму, з врахуванням комісії - 24 406, 50 гривень.
За вищевказаним фактом органом досудового розслідування СВ ВП №1 Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 12023270430000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка показала, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має в користуванні карти з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Карта з № НОМЕР_3 являється кредитною, на якій мається кредитний ліміт у сумі 17 400 гривень, особистих коштів на даній карточці потерпіла не зберігала. Карта з № НОМЕР_2 являється зарплатною на якій до 25.12.2023 було близько 7 000 гривень.
25.12.2023 о 10:09 годині на номер телефону потерпілої НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились представниками банку і повідомили, що картки було заблоковано, у зв'язку з закінченням їх терміну дії, однак вони можуть у телефонному режимі продовжити строк дії карти. В подальшому абонент який зателефонував ОСОБА_5 , запитав у неї прізвище ім'я та по батькові. Остання назвала свої анкетні дані. Після чого так звані працівники банку попросили не відключати телефон і вона «висіла» на лінії, абонент з номеру НОМЕР_1 мовчав. Під час очікування потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з карти з № НОМЕР_2 о 10:21 годині 25.12.2023 знято грошові кошти в сумі 6 900 гривень та ще 74 гривні комісії та з карти № НОМЕР_3 знято грошові кошти з кредитного ліміту двома транзакціями перша о 10:19 годині 25.12.2023 - сума 17 000 гривень, та 175 гривень комісії, а друга о 10:39 годині - сума 250 гривень та 7 гривень 50 копійок комісії. Побачивши це ОСОБА_5 скинула слухавку та вимкнула телефон. Коли остання йшла в відділення Ощадбанку в смт. Короп, о 10:45, їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 в слухавці був той самий голос, що і з номеру НОМЕР_1 , який запитав чому вона скинула слухавку, оскільки він ще не завершив операцію. У свою чергу потерпіла повідомила його, що у неї зняло всі гроші, та скинула слухавку. Більше шахраї не телефонували. Загалом внаслідок протиправних дій завдано матеріального збитку на загальну суму 24 406, 50.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої було переведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . До даної картки було здійснено тимчасовий доступ у зв'язку з чим стало відомо, що картка зареєстрована на ім'я ОСОБА_6 та підв'язана до фінансового номеру мобільного телефону НОМЕР_7 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, у поданому клопотанні просить розглянути його без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення місцезнаходження невстановлених осіб, які телефонували потерпілій, точок розташування стаціонарних телефонів, виникла необхідність у отриманні роздруківки по номеру телефону НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.12.2023 до 00 год. 00 хв. 30.01.2024.
Інформація, що цікавить орган досудового розслідування, знаходиться в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Враховуючи можливість використання, як доказів вказаних документів та неможливість іншими способами здобути зазначену інформацію необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Зазначенні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 та можливість вилучення слідчими слідчого відділення ВП №1 Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які містять наступну інформацію:
- інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентського номеру НОМЕР_7 , у період часу з 00 год. 00 хв. 20.12.2023 до 00 год. 00 хв. 30.01.2024, що перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
2. Зобов'язати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище абонентськими номерами та періодом часу з 00 год. 00 хв. 20.12.2023 до 00 год. 00 хв. 30.01.2024 з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання абонентського номеру НОМЕР_7 ;
- типи з'єднання абонентського номеру НОМЕР_7 , вхідні та вихідні дзвінки, переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру НОМЕР_7 ;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентського номеру НОМЕР_7 ;
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентським номером НОМЕР_7 , надати відомості про його особу;
- факти та підстави передачі іншим особам (як юридичним так і фізичним) в оренду або в інший спосіб абонентський номер НОМЕР_7 за весь час володіння з наданням підтверджуючих документів.
Ухвала діє до 24 серпня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1