Справа № 601/1030/24
Провадження № 1-кс/601/494/2024
23 липня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні за №12024211010000178 від 26.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні №12024211010000178 від 26.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2024 у Кременецький РВП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) про те, що 20.03.2024 натрапила в месенджері «Телеграм» (дані в потерпілої не збереглися) на оголошення про допомогу багатодітним сім'ям, де по посиланні ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього 24.03.2024 в період часу з 11:41 год. по 11:45 год. відбулося списання грошових коштів із вищевказаного рахунку на суму 7000 грн. і тим самим було заподіяно ОСОБА_6 матеріальну шкоду на дану суму.
26.03.2024 Кременецькою окружної прокуратурою за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12023211010000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні вказано, що під час проведення досудового розслідування допитано 26.03.2024 потерпілу ОСОБА_6 , котра стверджує, що до вчинення даної кримінального правопорушення причетна невідома особа, яка шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці на двома транзакціями 24.03.2024, а саме перша о 10:45 год. на суму 6800 грн., а друга о 11:41 год. на суму 190 грн. шляхом перерахунку із її банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки.Після цього було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій та було встановлено, що вище вказані грошові кошти було перераховано на наступні два рахунки у вказаній послідовності 6800 грн. на № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 190 грн. на № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рухкоштів по банківського (карткового) рахунку5168180005568966, іззазначенням точного часу, дати, сумикоштів, реквізитів, контрактів, призначеньплатежів та проведенихоперацій,за період часу з 23.03.2024 по 15.04.2024;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковому НОМЕР_6 , за період часу з 23.03.2024 по 15.04.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних
телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету
Інтернет банкінгуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 23.03.2024 по 15.04.2024;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні вищевказані банківські картки.
Відповідна інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути отриманні не інакше, як на підставі ухвали суду.
У поданому клопотанні слідчий просить справу слухати у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Суд, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, оскільки відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати необхідну інформацію, неможливо.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів
На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 23.03.2024 по 15.04.2024, з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_7 в м. Київ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і яка знаходиться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » )код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, сумикоштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.03.2024 по 15.04.2024;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковому рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 23.03.2024 по 15.04.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних
телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінетуІнтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 23.03.2024 по 15.04.2024;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні вищевказані банківські картки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1