Справа №573/318/24
Номер провадження 1-кс/573/462/24
24 липня 2024 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
24 липня 2024 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024205530000013 від 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за фактом внесення ОСОБА_5 неправдивої інформації до документів з метою отримання грошової допомоги від держави та спричинення цим матеріальної шкоди у загальній сумі 16000 грн. У документах, щодо нарахування грошової допомоги останньому зазначено його контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2022 ОСОБА_5 взятий на облік як внутрішньо переміщена особа. Грошова допомога від держави у розмірі 2000 грн перераховувалась йому на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який ОСОБА_5 зараховувались кошти як внутрішньо-переміщеній особі.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без його участі у зв'язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01 лютого 2024 року №12024205530000013 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 3).
У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 13 вересня 2022 року останнього взято на облік як внутрішньо переміщену особу, на підставі чого 15 вересня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення про призначення допомоги у сумі 2000 грн. У заяві про взяття на облік як ВПО ОСОБА_5 зазначив, що фактично проживає у м. Ворожба Сумського району Сумської області, провулок Слобідський, а зареєстрований по вул. Руденкова у с. Піски Конотопського району Сумської області. Також зазначив контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Однак, за інформацією РУП ГУНП в Сумській області останній фактично у м. Ворожба Сумського району Сумської області не проживав та фактично мешкає за адресою реєстрації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2022 року ОСОБА_5 взятий на облік як внутрішньо переміщена особа. Грошова допомога від держави у розмірі 2000 грн перераховувалась йому на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.п. 6, 13) .
Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтувала і довела, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп'ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 13.09.2022 по 01.02.2023 включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні в АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя