№ 566/812/24
1-кс/566/223/24
24 липня 2024 року селище Млинів Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186160000079 від 06 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
22 липня 2024 року до Млинівського районного суду надійшло вищезазначене клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 05 липня 2024 року, приблизно о 16 год., невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , після чого шляхом обману та зловживання довірою, під приводом повідомлення про лікування її сина, який ніби-то потрапив в ДТП, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 1200 доларів США та 50000 гривень, які потерпіла поблизу місця свого проживання передала невідомій особі особисто. Невідома особа також телефонувала до потерпілої з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що під час допиту свідка ОСОБА_5 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 , на дану банківську картку 05.07.2024 о 16:07 год. було перераховано грошові кошти в сумі 300 грн. від невідомої йому особи, як завдаток за замовлення перевезення.
Слідчий вважає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з письмовою заявою про розгляд клопотання у його відсутності, заявлені у клопотанні вимоги підтримав у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у вказаних вище документах, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , а саме:
-анкетні дані особи, на яку зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_5 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку 05.07.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;
-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункових рахунків № НОМЕР_5 за 05.07.2024;
- надати виписку по банківському рахунку № НОМЕР_5 ;
-ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту карткового рахунку № НОМЕР_5 за 05.07.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Строк дії ухвали встановити з 24.07.2024 року по 24.08.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1