Справа № 563/1250/24
провадження № 1-кс/563/239/24
24 липня 2024 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) у кримінальному провадженні № 12024181140000072 від 19 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 18 липня 2024 року о 19:21:51 год. до ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), де зазначено, що невідома особа, під приводом продажу телефону марки «Iphone», заволоділи її коштами в сумі 3 700 грн., які були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 під час переписки у месенджері «Телеграм». В ході спілкування з ОСОБА_5 встановлено, що 16 липня 2024 року близько 11 год., перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, у мережі Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона побачила оголошення щодо продажу мобільних телефонів марки «IPhone». У вказаному оголошенні ОСОБА_5 вибрала мобільний телефон марки «IPhone 13 Рrо Мах» та, вирішивши його придбати за 7 400 грн., написала про це менеджеру групи Squiz Apple Shop у Телеграмі-каналі. Під час подальшої переписки із менеджером, її було повідомлено про необхідність здійснення передоплати у сумі 3 700 грн. на рахунок № НОМЕР_2 . Бажаючи придбати вказаний мобільний телефон, 17 липня 2024 року вона переказала на вказаний рахунок грошові кошти у сумі 3 700 грн. Однак, під час подальшої переписки із менеджером, її було повідомлено про необхідність здійснення повної оплати. На що вона повідомила, що попередня домовленість була про здійснення лише передоплати та попросила про повернення коштів у сумі 3 700 грн. На що, невідомі особи заблокували її у вказаній групі Телеграму, припинивши таким чином подальше спілкування.
В ході проведення оперативно розшукових міроприємств, в тому числі за допомогою оперативних можливостей кіберполіції, встановлено, що після перерахування на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 грошові кошти було перераховано на картковий рахунок емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Пізніше, дата транзакції: 17 липня 2024 року о 20:41:42 год., грошові кошти в сумі 3 615,00 грн. було перераховано на картковий рахунок емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема інформації про проведення транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по такому рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка користується або користувалась зазначеним рахунком може бути причетною до вчинення кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12024181140000072 від 19 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий судя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , зокрема: копій особової справи; інформації про час та рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО) в період з 15 липня 2024 по час здійснення тимчасового доступу; інформації про місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 15 липня 2024 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; ІР-адрес онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 15 липня 2024 по по час здійснення тимчасового доступу.
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чи за будь-якою іншою філією розташованою найближче до місця проведення досудового розслідування.
Проведення тимчасового доступу доручити для начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 , начальника СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали до 24 вересня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя