Справа № 183/7189/24
№ 1-кс/183/1366/24
23 липня 2024 року Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024043080000117 від 02.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
17.07.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 року за № 12024043080000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2024 до ВП № 2 із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа викрала мобільний телефон марки «ZTE» та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 26.06.2024 року ввечері останній дав свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив пін код до неї жінці на ім'я ОСОБА_6 , щоб та у свою чергу пішла та придбала алкогольні напої, також вона взяла телефон потерпілого, пояснивши це тим, щоб їй зручніше було оплатити. Жінка на ім'я ОСОБА_6 картку та телефон не повернула.
Досудовим розслідуванням встановлено, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 має банківський рахунок НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок № НОМЕР_1 було здійснено операцію по зняттю грошових коштів 26.06.2024 року з банкомату, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 5000 гривень.
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації щодо відомостей (фотофіксації/відеофіксації при знятті грошових коштів, а також інші відомості) про зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі, за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 20 годин 00 хвилин 26.06.2024 року по 04 годин 00 хвилин 27.06.2024 року 02.07.2024 року було направлено вимогу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання фото та відеозапису з камери відеоспостереження банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 21 годин 00 хвилин 26.06.2024 року по 03 годин 00 хвилин 27.06.2024 року.
04.07.2024 року було отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що правові підстави для виконання вищевказаного запиту відсутні, а саме не надано ухвалу суду або слідчого судді.
Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ).
На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без виклику володільця інформації. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 року за № 12024043080000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
З наданої слідчому судді виписки по картковому рахунку вбачається, що з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 26.06.2024 р. були списані грошові кошти в сумі 5000 грн., які належали потерпілому ОСОБА_5 ..
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.
Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.
Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.
У зв'язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024043080000117 від 02.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , і містять інформацію про:
- відомості (фотофіксації, відео фіксації при знятті грошових коштів, а також інші відомості) про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , у період з 20 год. 00 хв. 26.06.2024 р. по 04 год. 00 хв. 27.06.2024 р.
Роз'яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Строк дії ухвали визначити до 23 (включно) вересня 2024 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1