Справа № 201/5917/24
Провадження № 1-кс/201/2072/2024
24 травня 2024 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №12024046650000149 від 12.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.
В клопотанні дізнавача зазначено, що в провадженні СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046650000149 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
11.03.2024 до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 10.03.2024, діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявника, шляхом надсилання повідомлення в месенджері «ТЕЛЕГРАМ» з акаунта її колеги, під приводом позичити грошові кошти, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 16000 грн., які заявниця добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти заявниці не повернуто.
В ході допиту представника потерпілої ОСОБА_6 , яка діє на підставі довіреності № НСВ 817966, стало відомо, що 10.03.2024 приблизно о 15.30 год. в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 , отримала повідомлення від своєї колеги ОСОБА_7 НОМЕР_2 з проханням про переведення коштів на банківську картку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 у сумі 16000 грн. з поверненням їх до 11.00 год 11.03.2024 року.
ОСОБА_5 спитала, чому на цій картці інше ім'я, їй відповіли що на її картці закінчився ліміт, оскільки вона перебуває не в Україні, а їй необхідно сплатити за послуги в Україні. Далі ОСОБА_5 зробила перерахунок грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у сумі 16000 грн. на картку № НОМЕР_1 . Через декілька годин ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_9 , вона сказала, що її акаунт було зламано, писала невідома особа від її імені.
Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 09.03.2024 до дня постанови ухвали на картковий рахунок: № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника карток та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 09.03.2024 до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 09.03.2024 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначені документи в обов'язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
- договорів про відкриття картки, документів на підставі яких було відкрито картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 ;
- інформацію щодо власників карток № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 ;
- інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 у період з 09.03.2024 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахункам;
- інформацію про зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 у період часу з 09.03.2024 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1