Справа № 171/1514/24
Провадження № 1-кс/211/1410/24
23 липня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041410000148 від 08.06.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд,
слідчий відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 12024041410000148 від 08.06.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 06.06.2024 року в період часу з 19:13 по 21:56, невстановлена особа з банківської карти банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 здійснила крадіжку грошових коштів належних останній на загальну суму 4574 гривень 66 копійок. ЄО № 2315 від 07.06.2024.
За вказаним фактом 08.06.2024 внесено відомості до ЄРДР № 12024041410000148 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 06.06.2024 ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_2 , що є фінансовим в клієнт-системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов виклик, з номеру НОМЕР_3 під час розмови ОСОБА_5 , повідомили про списання шахраями коштів з належної їй банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) в період часу з 19:13 до 21:56 06.06.2024 на загальну суму 4574 гривень 69 копійок на невстановлений банківський рахунок.
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_6 ) в період часу з 04.06.2024 по 08.06.2024, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; - часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; - виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; - обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; - встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041410000148 від 08.06.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов'язавши володільця документів надати інформацію про:
Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_6 ) в період часу з 04.06.2024 по 08.06.2024;
ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_6 ) в період часу з 04.06.2024 по 08.06.2024;
Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_6 ) - 06.06.2024;
файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_6 ) - 06.06.2024;
Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_6 ) - 06.06.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.
ІІ. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1