Справа № 171/476/24
Провадження № 1-кс/211/730/24
23 липня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046410000012 від 29.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
Дізнавач СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 12024046410000012 від 29.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що у провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046410000012 від 29.02.2024, за фактом того, що 28.02.2024 до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.02.2024 року приблизно о 19.00 годині заявниця отримала повідомлення в месенджері «Телеграм», який належить раніше їй знайомій ОСОБА_5 , та у вказаному повідомленні невстановлена особа попрохала в борг перерахувати кошти в сумі 16000 гривень, та заявниця, будучи введенною в оману, добровільно, перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 власні грошові кошти в сумі 16000 гривень, та в подальшому зв'язавшись з ОСОБА_5 з'ясувала, що акаунт останньої в месенджері «Телеграм» зламаний невстановленою особою, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 16000 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала показання про те, що 27.02.2024 року вона перебувала вдома за вищевказаною адресою. Того ж дня близько о 19:00 їй в месенджері «Телеграм» написала повідомлення її знайома ОСОБА_6 в якому попрохала перерахувати кошти в сумі 16000 гривень, після чого пообіцяла наступного дня, а саме 28.02.2024 року до 11 години повернути всю суму разом з відсотками, скинувши номер банківської картки № НОМЕР_2 . Далі, потерпіла перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 16 000 гривень на вищезазначену картку. В подальшому зв'язалась з ОСОБА_7 по телефону та з'ясувала, що акаунт останньої в месенджері «Телеграм» зламаний невстановленою особою та кошти вона не прохала переказувати їй.
Внаслідок дій невідомої особи потерпілій завдано майнової шкоди на суму 16000 гривень.
До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046410000012 від 29.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов'язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_4 у період часу з 25.02.2024 по 29.02.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_4 станом на 27.02.2024 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);
роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз'ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 25.02.2024 по 29.02.2024 року;
Також прошу надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1