Справа №613/1191/24 Провадження № 1-кс/613/314/24
Ухвала
Іменем України
22 липня 2024 року м.Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024221010000358 від 2 липня 2024 року за ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким вона просить надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме до: відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 30.06.2024 о 14 годині 52 хвилин на суму 1900 гривень переказ яких здійснено з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв'язана банківська карта, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 30.06.2024 о 14 годині 52 хвилин на суму 1900 гривень, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як переказ коштів, через ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В обґрунтування свого клопотання слідча зазначає, що 01.07.2024 до СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , проте, що невідома особа перерахувала грошові кошти з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в сумі 1900 грн. на невідому картку.
За вказаним фактом відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 2 липня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221010000358, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , пояснила, що у неї у користуванні є банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на яку кожного місяця зараховуються виплати ВПО в сумі 2000 грн.29.06.2024 їй на карту № НОМЕР_2 були зараховані грошові кошти в сумі 2000 грн. Наступного дня 30.06.2024 о 14:52 на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з текстом «Сума -1900 грн. переказ на карту іншого банку. Доступно 94.46 грн.» Та інше повідомлення «Увага. Ми заблокували Вашу карту НОМЕР_3 . Після перегляду вказаних повідомлень ОСОБА_9 намагалася зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » але в додаток так і не змогла зайти.
Згідно довідки про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_4 30.06.2024 об 14:52 здійснювався переказ коштів з рахунку через НОМЕР_5 на суму 1900 грн.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідча зазначає, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв'язку з чим слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор надав заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, уточнив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник викликаної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв'язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024221010000358 від 2 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , пояснила, що у неї у користуванні є банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на яку кожного місяця зараховуються виплати ВПО в сумі 2000 грн.29.06.2024 їй на карту № НОМЕР_2 були зараховані грошові кошти в сумі 2000 грн. Наступного дня 30.06.2024 о 14:52 на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з текстом «Сума -1900 грн. переказ на карту іншого банку. Доступно 94.46 грн.» Та інше повідомлення «Увага. Ми заблокували Вашу карту НОМЕР_3 . Після перегляду вказаних повідомлень ОСОБА_9 намагалася зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » але в додаток так і не змогла зайти.
Згідно довідки про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_4 (картка НОМЕР_7 ) 30.06.2024 о 14:52 здійснювався переказ коштів з рахунку через НОМЕР_5 на суму 1900 грн.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме з 14-52 год. 30.06.2024 по 23-59 год. 22.07.2024 на загальну суму 1900 гривень переказ яких здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені з 14-52 год. 30.06.2024 по 23-59 год. 22.07.2024 на суму 1900 гривень з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 .
Роз'яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Тимчасовий доступ належить надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали до 21 вересня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя