Справа № 279/1893/24 Провадження № 1-кс/279/843/24
17 липня 2024 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024065490000064 від 04.03.2024 року за ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано, що в період часу з 03.03.2024 року до чергової частини Коростенського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 про те що 01.03.2024 року остання знайшовши сторінку в соціальній мережі Інстаграм, а саме на сторінці "pan_tulpan_2019" зробила замовлення та здійснила оплату в загальній сумі 23200 гривень з власної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 в подальшому продавець перестав виходити на зв'язок, та заявниця зрозуміла що її було ошукано.
По даному факту 04.03.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024065490000064, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти були переведені на картку рахунок якої відкритий в Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, з також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вивчивши матеріали клопотання судом встановлено, що 04.03.2024 року СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024065490000064 за ознаками проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_2 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з 01.03.2024 по час отримання інформації.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1