Справа № 646/4088/23
№ провадження 1-кс/646/2099/2024
19 липня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202321140000656 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 14.06.2023 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом заволодіння невідомими особами грошовими коштами в сумі 22 000 грн.
Відомості за цим повідомленням 15.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202321140000656 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування встановлено, що після спілкування з невідомою особою, яка телефонувала з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 14.06.2023 він перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 нібито на лікування родича 22 000грн.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 00 год 00 хв 13.06.2023 до 23 год 59 хв 15.06.2023, яка згідно з частиною сьомою ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на офіційну електронну адресу банку, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки фінансової установи. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Узв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.
Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202321140000656 від 15.06.2023 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2023 після спілкування з особами, які телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , він перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту шахрая НОМЕР_4 на лікування родича 22 000грн.
Згідно з платіжною інструкцією № НОМЕР_5 від 14.08.2023 ОСОБА_5 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахував 14.06.2023 о 12:28 на карту НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 22 000 грн.
Скориставшись сервісом визначення банку за номером карти BIN, слідчим суддею встановлено, що карта НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно з вищевказаною довідкою ОСОБА_5 належить карта НОМЕР_3 , отже слідчим не доведено, що інформація щодо банківської карти НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202321140000656 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1