Справа № 638/12387/24
Провадження № 1-кс/638/2337/24
18 липня 2024 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 1202422605000169 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дізнавач СД Харківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 1202422605000169 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського РУП № З ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024221200000385 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що о 01 липня 2024 року о 09:27 год. до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.06.2024 за адресою: АДРЕСА_1 переглядаючи мережу інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " останній натрапив на оголошення з приводу продажу мотоциклу за 10500 гривень, зв'язавшись за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, здійснив передоплату за мотоцикл у сумі 10221 гривень на банківську картку НОМЕР_2 але на даний час товар не отримав, кошти не повернуто.
Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 02.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226050000169 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 27.06.2024 року він побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мотоциклу марки «ALPHA», об'єм двигуна 125 cm3, типу багатоцільовий (all-round) за ціною 10500 гривень. В оголошенні було вказано два номера телефону, а саме НОМЕР_3 - на ім'я «Миша» з міста Ровне Кіровоградської області та НОМЕР_4 . В подальшому, так як ОСОБА_5 підходив такий варіант мотоциклу, він набрав на номери телефону, які були вказані в оголошенні, але ніхто слухавку не підняв. Через деякий час, потерпілому зателефонувала невідома жінка на ім'я « ОСОБА_6 », яка сказала, що є продавцем мотоциклу, який був вказаний в оголошенні та повідомила, що зможе його продати, розповіла технічні особливості мотоциклу, а саме те, що він в новому стані, без д.н.з., у зв'язку з чим вона може зробити на нього скидку. Після розмови, ОСОБА_5 у додатку «Вайбер» з номеру телефона НОМЕР_1 було надіслано смс-повідомлення, в якому були фото мотоцикла, тому він погодився його купити. Цього ж дня, у додатку «Вайбер» потерпілому надійшло смс-повідомлення від номеру телефон а ( НОМЕР_5 , представились як працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скинули фото, де було вказано ТТН доставки мотоцикла і скинули реквізити для оплати: ІBAN: НОМЕР_6 , банківську картку: НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_7 , на що ОСОБА_5 переказав кошти у сумі 10221 гривень на вищевказану банківську картку, надіслав квитанцію проведення оплати, але йому ніхто так і не відповів, мотоцикл не надіслали.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 27.06.2024 по 30.06.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці, документи, про здійснення з 27.06.2024 по 30.06.2024 фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 27.06.2024 по 30.06.2024, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з карки № НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.
Вказані відомості на думку дізнавача мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Ізюмським районним управлінням поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024226050000169 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 01 липня 2024 року о 09:27 год. до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.06.2024 за адресою: АДРЕСА_1 переглядаючи мережу інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " останній натрапив на оголошення з приводу продажу мотоциклу за 10500 гривень, зв'язавшись за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, здійснив передоплату за мотоцикл у сумі 10221 гривень на банківську картку НОМЕР_2 але на даний час товар не отримав, кошти не повернуто.
З копії допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02 липня 2024 року вбачається, що 27 червня 2024 року він побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мотоциклу марки «ALPHA», об'єм двигуна 125 cm3, типу багатоцільовий (all-round) за ціною 10500 гривень. В оголошенні було вказано два номера телефону, а саме НОМЕР_3 - на ім'я «Миша» з міста Ровне Кіровоградської області та НОМЕР_4 . В подальшому, так як ОСОБА_5 підходив такий варіант мотоциклу, він набрав на номери телефону, які були вказані в оголошенні, але ніхто слухавку не підняв. Через деякий час, потерпілому зателефонувала невідома жінка на ім'я « ОСОБА_6 », яка сказала, що є продавцем мотоциклу, який був вказаний в оголошенні та повідомила, що зможе його продати, розповіла технічні особливості мотоциклу, а саме те, що він в новому стані, без д.н.з., у зв'язку з чим вона може зробити на нього скидку. Після розмови, ОСОБА_5 у додатку «Вайбер» з номеру телефона НОМЕР_1 було надіслано смс-повідомлення, в якому були фото мотоцикла, тому він погодився його купити. Цього ж дня, у додатку «Вайбер» потерпілому надійшло смс-повідомлення від номеру телефон а ( НОМЕР_5 , представились як працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скинули фото, де було вказано ТТН доставки мотоцикла і скинули реквізити для оплати: ІBAN: НОМЕР_6 , банківську картку: НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_7 , на що ОСОБА_5 переказав кошти у сумі 10221 гривень на вищевказану банківську картку, надіслав квитанцію проведення оплати, але йому ніхто так і не відповів, мотоцикл не надіслали.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 1202422605000169 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій, а саме:
документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язана картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив'язування;
відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
документи, про здійснення з 27.06.2024 по 30.06.2024 фінансових операцій по картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;
документів, про рух коштів за період з 27.06.2024 по 30.06.2024 за карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);
документів з інформацією коли останній раз з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та .знятті коштів;
документів про поточний стан розрахункового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якшо закритий, то коли і на яких підставах).
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1