Справа №751/6459/24
Провадження №1-кс/751/1640/24
19 липня 2024 р. місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270000000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку,
Слідчий у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням посилаючись на те, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270000000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з підприємств м. Чернігова, будучи у змові з іншими особами однієї із структурних установ даного підприємства, налагодили механізм із заволодіння державними коштами шляхом укладання фіктивних договорів (поза тендерної процедури) з підконтрольними суб'єктами господарювання на постачання товарів.
Встановлено, що до протиправного заволодіння майном КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який являється директором комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка є дружиною ОСОБА_4 , а також ряд підконтрольних їм суб'єктів господарювання та службових осіб комунального підприємства.
В подальшому встановлено, що директор комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради ОСОБА_4 , будучи у змові із завідуючим кладовища «Яцево», яке входить в структуру комунального підприємства, ОСОБА_6 , налагодили механізм із заволодіння коштами комунального підприємства шляхом укладання фіктивних договорів (поза тендерної процедури) з підконтрольними суб'єктами господарювання на постачання товарів.
Починаючи з 2023 року комунальне підприємство уклало ряд договорів на постачання каменю, граніту із фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 без проведення публічних закупівель та подальшого оприлюднення інформації щодо договорів в системі «Прозорро».
Разом з тим, дружина керівника вищевказаного комунального підприємства ОСОБА_5 , була працевлаштована до фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , і фактично укладає від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 договори з комунальним підприємством на постачання каменю, граніту.
Також до банківського рахунку, який зареєстрований за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 в АТ «Кредобанк», в якості фінансового номеру підключено мобільний номер ОСОБА_5 , що дає змогу останній здійснювати переведення коштів за допомогою Інтернет-банкінгу, а також знімати кошти в Кредобанку, які надходять від КП на рахунок вказаного суб'єкта господарювання за постачання товару.
В свою чергу встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_7 фактично здійснює діяльність з ремонту взуття та одягу за адресою: АДРЕСА_2 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що у штаті фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 відсутні наймані та за цивільно-правовим договором працівники, а основним місцем роботи останньої є КНП «Чернігівська центральна районна лікарня». ОСОБА_9 фактично не здійснює будь-якої підприємницької діяльності.
Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 є номінальним постачальником товарів (металевих огорож до пам?ятників) до комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради, а фактично - проходить практику з метою подальшого працевлаштування на виробничій базі «Яцево», підприємницьку діяльність, фактично не здійснює.
В подальшому встановлено, що до протиправного механізму, директором комунального підприємства ОСОБА_4 , залучено бухгалтера вказаного КП - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 . Остання, в свою чергу, перераховує кошти фігурантам кримінального провадження, а саме фіктивним особам-підприємцям.
Таким чином, посадові особи комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради уклали відповідні договори з підконтрольними фізичними особами-підприємцями, які не мають матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, необхідних для виконання договірних відносин, що вказує на наявність і їх діях ознак кримінального правопорушення, що в свою чергу призвело до нанесення збитків комунальному підприємству лише за 2023 рік на суму близько 1,4 млн. грн.
Згідно відкритих джерел інформації, а саме інтернет ресурсів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що, начальником КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування Чернігівської міської ради», код ЄДРПОУ: 03357636 є ОСОБА_4 , який обіймає вказану посаду з 09 січня 2004 року, а головним бухгалтером є ОСОБА_11 , яка обіймає посаду з 30 квітня 2012 року.
Враховуючи вищевикладене в слідства є підстави вважати, що документація, яка має відношення до вчинення вищевказаного злочину, а саме: документація щодо здійснення оплати з рахунку КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ: 03357636) на рахунки фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , відповідно до укладених договорів між комунальним підприємством та фізичними особами-підприємцями, платіжні доручення, накладні, мобільні телефони ОСОБА_11 , документи, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_11 за період з 01.01.2023 по 01.07.2024, документи зі зразками вільних та експериментальних відтисків печатки КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування Чернігівської міської ради» (код ЄДРПОУ: 03357636), а також інша документація яка має значення для досудового розслідування та може в подальшому бути доказами під час судового розгляду, на даний час може знаходитися за місцем фактичного мешкання головного бухгалтера комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, а також те, що за місцем фактичного мешкання бухгалтера комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду є необхідність в проведенні обшуку в зазначеній квартирі.
У разі звернення органу досудового розслідування до ОСОБА_11 щодо надання у добровільному порядку вищезазначених речей та документів, останні можуть бути приховані, змінені, перетворені або знищені.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_12 , який просив задовольнити клопотання з вище наведених підстав, дослідивши додані матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне його задовольнити з огляду на наступне.
З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12024270000000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до «Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна» квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності в розмірі частки 1/1 належить ОСОБА_11 .
Як вбачається з клопотання про обшук, вказана слідча дія є необхідною в рамках розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України, що свідчить про його легітимну мету проведення, а саме - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і є найбільш доцільним та ефективним заходом, цілком виправдовує певну ступінь втручання до володіння фізичної особи.
Аналізуючи питання на предмет пропорційності втручання в зазначене житло та недоторканість його володіння, суд враховує факт її належності, безпосередній об'єкт злочину, характер слідчої дії та місце її проведення, стадію досудового слідства та суспільну небезпечність кримінального карного діяння, що обумовлюють вжиття від правоохоронців невідкладних заходів.
Вивчивши протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукової) дій, доходжу висновку щодо наявності ознак кримінального правопорушення зазначеного в клопотанні, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні приватної особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.
Належність житлового приміщення, та факт користування ним зазначеною в ухвалі особою, органом досудового слідства встановлені з достатньою повнотою та сумнівів не викликають.
Таким чином, доводи органу досудового розслідування про необхідність проведення обшуку, з якими слідчий суддя погоджується, ґрунтуються на зібраних доказах.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Право особи на недоторканість житла та іншого володіння не є абсолютними і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.
З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов'язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.
Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку дійшов до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування і можуть знаходиться в зазначеному житлі за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст.110, 303-307, 309, 234, 235 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024270000000533 від 04.01.2024 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яку в розмірі частки 1/1 належить ОСОБА_11 , зметою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документація щодо здійснення оплати з рахунку КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ: 03357636) на рахунки фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , відповідно до укладених договорів між комунальним підприємством та фізичними особами-підприємцями, платіжні доручення, накладні, мобільні телефони ОСОБА_11 , документи, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_11 за період з 01.01.2023 по 01.07.2024, документи зі зразками вільних та експериментальних відтисків печатки КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування Чернігівської міської ради» (код ЄДРПОУ: 03357636).
Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали один раз.
Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК України.
Копія ухвали видається у двох екземплярах.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1