Дата документу 19.07.2024
Справа № 334/958/20
Провадження № 1-кс/334/1763/24
19 липня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні, у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12020080050000067 від 06.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
19 липня 2024 року до Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12020080050000067 від 06.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020080050000067 від 06.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2011 згідно з витягом із Державного реєстру фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 розпочала підприємницьку діяльність у сфері туристичного бізнесу (КВЕД 79.11 Діяльність туристичних агентств). Для здійснення своєї підприємницької діяльності у зазначеній сфері ОСОБА_5 винайшла офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , назвавши свій офіс агенцією авторських пригод «Мандри-шмандри».
Сформувавши клієнтську базу та отримавши позитивні відгуки за організацію туристичних поїздок протягом 2011 - 2018 років, у ОСОБА_5 виник прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами за організацію туристичних подорожей клієнтів.
Так, у листопаді 2018 року до агенції ОСОБА_5 «Мандри-Шмандри» за вказаною адресою для отримання туристичних послуг, а саме подорожі до Єгипту звернувся громадянин ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману у великому розмірі, діючи умисно, із корисливих мотивів, заздалегідь не маючи наміру організовувати будь-яку подорож, переконала в можливості організації відпочинку у Єгипті та повідомила про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 396 376 грн. на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», МФО 313399, у якості оплати за надання туристичних послуг.
16.11.2018 ОСОБА_6 у приміщенні офісу уклав з ОСОБА_5 договір про надання туристичних послуг № 2018-511, згідно з яким того ж дня перерахував за рахунком фактурою № СФ-00038 від 16.11.2018 на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» грошову суму в розмірі 110 000 грн., а 20.11.2018 - грошову суму в розмірі 286 376 грн.
Однак, ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_6 , обумовлені зобов?язання по організації відпочинку не виконала.
У результаті вчинення кримінального правопорушення (злочину) потерпілому ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди у великому розмірі на загальну суму 396 376 грн, що в 250 та більше разів перевищує не оподаткований податком мінімум доходів громадян на час скоєння злочину.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень (злочинів) повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці м. Запоріжжя, українці, громадянці України, яка має вищу освіту, не одружена, малолітніх дітей на утриманні не має, офіційно не працевлаштована, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій.
21.02.2020 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке 22.02.2020 о 10.30 годині вручено її батькові - ОСОБА_7 під розписку.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Крім цього в ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що на теперішній час ОСОБА_5 за місцем реєстрації, яке є її фактичним місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 не проживає, та її місце знаходження не відоме, що підтверджується матеріалами даного кримінального провадження.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 26.02.2020 було оголошено в розшук у зв'язку з тим, що місцезнаходження останньої невідоме, тобто вона фактично переховується від слідства.
Згідно з інформацією з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в'їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території», наданою Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_5 перетнула державний кордон України 28.06.2019 о 08.13 у напрямку «Виїзд» на пункті пропуску «Бориспіль-D» повітряним транспортом рейсом № 395, сполученням «Київ-Каїр» та з того часу до України станом на теперішній час не поверталася, що дає підстави вважати, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Слідчий в своєму клопотанні просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання у повному обсязі та послалась на обставини, які у ньому викладені.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу.
Відповідно до ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог ст. 188 КПК України.
До матеріалів клопотання додані копії документів, якими обґрунтовується доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.
Разом із зазначеним клопотанням відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України до суду надійшло клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №12020080050000067 від 06.01.2020 року, відносно ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Судом встановлено, що 06.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 12020080050000067.
21.02.2020 року слідчим було винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та 28.02.2020 року вручено батьку ОСОБА_7 .
Підозрювана ОСОБА_5 на неодноразові виклики слідчого не з'являється, за місцем мешкання не проживає, її місцезнаходження в даний час невідомо, тому 28.02.2020 року підозрювана ОСОБА_5 була оголошений у розшук, досудове розслідування зупинено до встановлення місця знаходження підозрюваної.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_5 кримінального правопорушення, на думку слідчого судді, підтверджується наявними у справі матеріалами.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 офіційно не працевлаштована, на цей час не проживає за місцем реєстрації, тобто її місцезнаходження невідомо, у підозрюваної відсутні джерела постійних доходів та стійкі соціальні зв'язки.
Таким чином, враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке їй загрожує у разі визнання її винною, дані про особу підозрюваної, є достатні підстави вважати, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування, не з'являється на слідчі дії, може незаконно впливати на свідків та потерпілого, вчиняти інші дії, тобто слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для необхідності затримати підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбачених ч.3 ст.190 КК України з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст.ст.177, 188, 189, 190, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12020080050000067 від 06.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Запоріжжя для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала діє до 19 січня 2025 року.
Копію ухвали направити слідчому Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області - для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1