Єдиний унікальний номер № 285/2510/23
Провадження № 1-кс/0285/925/24
18 липня 2024 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області
ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 - не прибула,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060530000325 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 12.03.2023 потерпілий ОСОБА_5 використовуючи мережу Інтернет зайшов в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатку «Телеграм», де намагався замовити картку для дитини та надав останні чотири цифри своєї банківської картки " НОМЕР_1 ", після чого 15.03.2023 року невідома особа шляхом обману і зловживання довірою із використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштам в сумі 64 000 грн.
В ході досудового розслідування, встановлено, що шахрайські дії спричинили заволодіння грошовими коштами з банківських рахунків, які відкриті в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно інформації, вилученої в AT '' ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо руху грошових коштів по відкритих рахунках на ім'я ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_2 ОСОБА_5 в сумі 40000 грн., двома несанкціонованими переказами було перераховано на рахунок НОМЕР_3 , код ЄРДІІОУ отримувача НОМЕР_4 .
Також, грошові кошти з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_5 в сумі 24 000 грн. одним несанкціонованим переказом було перераховано на рахунок НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ отримувача НОМЕР_4 .
Встановлено, що ЄРДПОУ НОМЕР_4 належить ІНФОРМАЦІЯ_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яка містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідча не прибула.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлені вчасно та належним чином.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060530000325 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.
У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей щодо руху коштів із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових. так і на електронних носіях. (у форматі EXEL) по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій. вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, відєозаписів із банкомата, де знімалися, кошти у період часу з 10.03.2023 по 10.07.2023 включно, з можливістю отримання копій документів та інформації на електронні та паперові носії інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 18 вересня 2024 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали надіслати слідчому та на адресу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1