18.07.2024 Справа № 756/8817/24
756/8817/24
1-кс/756/1756/24
18 липня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000282 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від УПК ДКП НП України про те, що невстановлена група осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створили та використовують в своїй діяльності аккаунт в месенджері «Телеграм», під приводом інвестування в умовах воєнного стану, ошукують громадян, чим спричиняють останнім майнової шкоди.
30.01.2024 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам УПК в м. Києві ДКП НП України для встановлення місцезнаходження невстановлених осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та електронно-обчислюваної техніки, яка використовується у злочинній діяльності та виявлення та допит потерпілих осіб.
В рамках виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УПК в м. Києві ДКП НП України у ході оперативного відпрацювання було встановлено телеграм канал, який використовується для вчинення шахрайських дій, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_3» посилання на канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контакт який вказаний для діалогу в описі профілю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ІНФОРМАЦІЯ_15».
Так встановлено, що особи, які адмініструють вказані канали обіцяють завідомо неправдиві данні, про можливість надвисокого прибутку, ніби то в від інвестування, в разі внесення коштів на рахунки зловмисників. Після перерахування коштів потерпілим зв'язок з ним припиняється, ніякий прибуток він не отримує, грошові кошти не повертаються.
Також додатково встановлено, що останні з метою просування та реклами шахрайських каналів, шахраї використовують соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», купують рекламу у невстановлених осіб, які займаються арбітражем трафіка.
З даного приводу проведено комплекс заходів, а саме оперативне опитування без розкриття мети її здійснення та оперативна комбінація спрямована на перевірку отриманої інформації яка надійшла в результаті проведення комплексу заходів.
У подальшому було встановлено, що до діяльності телеграм аккаунту «ІНФОРМАЦІЯ_3» причетні такі особи з нікнеймами в соціальній мережі «Instagram»: «ОСОБА_15», «ОСОБА_16», «ОСОБА_17», з даних аккаунтів можна перейти безпосередньо на телеграм аккаунт «ІНФОРМАЦІЯ_3».
На вказаних телеграм каналах публікуються оголошення про внесення коштів з можливістю, протягом 10-15 хвилин, отримати прибуток в розмірі від 500% до 1000%, ніби-то від прокрутки надісланих коштів.
Грошові кошти отримуються на попередньо придбані картки дропів, частина коштів отримується готівкою та розподіляється між учасниками, частина витрачається на подальше функціонування злочинної схеми: придбання «дропівських» карток, придбання аккаунтів, Інтернет реклама.
Таким чином встановлено, що вказаними особами створено телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому пропонується інвестувати та отримати прибуток в розмірі від 500% до 1000%, нібито від прокрутки надісланих коштів.
06.05.2024 в рамках виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівником УПК в м. Києві ДКП НП України, здійснено огляд телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», під час якого встановлено, що даний телеграм канал функціонує по теперішній час, в якому невстановлені особи під приводом інвестування та отримання надвисокого прибутку ошукують громадян України шляхом перерахування грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки, обіцяючи завідомо неправдиву інформацію.
На даний час встановлено 50 (п'ятдесят) потерпілих особу від злочинних дій невстановлених осіб, які адмініструють вищевказані веб-ресурси, яка звернулись з заявою про визнання потерпілою в рамках вказаного кримінального провадження та в інформаційній системі Департаменту кіберполіції України наявні електроні звернення громадян, щодо вчинення відносно них кримінального правопорушення, вчиненні шахрайським шляхом.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 06.12.2023, невстановлені особи використовуючи телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом інвестування заволоділи її грошовими коштами в сумі 2 400 гривень, які вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , після чого адміністратор перестав виходити на зв'язок та грошові кошти не повернув.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що 12.01.2024, невстановлені особи використовуючи телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом інвестування заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 гривень., які вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , після чого адміністратор перестав виходити на зв'язок та грошові кошти не повернув.
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_7 , встановлено, що 12.01.2024, невстановлені особи використовуючи телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом інвестування заволоділи її грошовими коштами в сумі 1 000 гривень., які вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_4 , після чого адміністратор перестав виходити на зв'язок та грошові кошти не повернув.
Крім цього встановлено та допитано, ще 50 потерпілих, які надають аналогічні покази, які були надані до клопотання.
27.06.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 було повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
11.07.2024 старший інспектор 3-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_11 встановив оперативним шляхом перелік карткових рахунків, які використовуються в злочинній діяльності та звернувся з ініціативним рапортом на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо зарахування на певну банківську карту користувачами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У зв'язку із чим з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:
НОМЕР_7:
-2024-04-02 13:58:39 ОСОБА_18 - 1000 гривень.
-2024-04-02 15:40:16 ОСОБА_19 - 1000 гривень.
-2024-04-06 14:02:14 ОСОБА_20 - 1000 гривень.
-2024-04-06 14:39:57 ОСОБА_20 - 7500 гривень.
-2024-04-06 15:49:49 ОСОБА_20 - 8000 гривень.
-2024-04-06 14:13:36 ОСОБА_21 - 1000 гривень.
-2024-04-07 13:27:57 ОСОБА_22 - 1000 гривень.
НОМЕР_8:
- 2024-04-04 14:30:55 ОСОБА_23 - 1000 гривень.
- 2024-04-05 13:34:24 ОСОБА_24- 1000 гривень.
- 2024-04-05 13:46:46 ОСОБА_25 - 1000 гривень.
НОМЕР_9:
- 2024-04-05 16:55:10 ОСОБА_26 - 1000 гривень.
- 2024-04-05 17:41:21 ОСОБА_27 - 600 гривень.
- 2024-04-05 18:34:22 ОСОБА_27 - 5021 гривень.
- 2024-04-21 18:42:09 ОСОБА_28 - 3000 гривень.
- 2024-04-28 14:41:16 ОСОБА_29 - 2000 гривень.
НОМЕР_10:
- 2024-04-03 16:03:53 ОСОБА_30 1000 гривень.
- 2024-04-03 16:36:55 ОСОБА_31 - 1000 гривень.
- 2024-04-05 13:06:32 ОСОБА_32 - 1000 гривень.
- 2024-04-05 14:35:10 ОСОБА_33 - 500 гривень.
- 2024-04-05 14:39:22 ОСОБА_33 - 500 гривень.
- 2024-04-05 14:39:22 ОСОБА_34 - 2000 гривень.
- 2024-04-05 18:26:59 ОСОБА_35 - 500 гривень.
- 2024-04-05 18:29:13 ОСОБА_35 - 500 гривень.
- 2024-04-05 20:37:04 ОСОБА_36 - 1000 гривень.
НОМЕР_11:
- 2024-03-19 14:05:12 ОСОБА_37 - 1000 гривень.
- 2024-03-19 14:05:44 ОСОБА_38 - 1000 гривень.
- 2024-03-19 15:06:59 ОСОБА_38 - 4500 гривень.
- 2024-03-19 15:23:35 ОСОБА_39 - 1000 гривень.
- 2024-03-19 15:50:17 ОСОБА_39 - 7500 гривень.
НОМЕР_12:
- 2024-03-16 12:40:41 ОСОБА_40 - 1000 гривень.
НОМЕР_13:
- 2024-03-17 18:57:46 ОСОБА_41 - 1000 гривень.
- 2024-03-18 12:47:38 ОСОБА_42 - 1000 гривень.
- 2024-03-18 13:58:28 ОСОБА_43 - 1000 гривень.
НОМЕР_14:
- 2024-03-25 12:12:52 ОСОБА_44 - 1000 гривень.
- 2024-03-25 13:03:18 ОСОБА_45 - 1000 гривень.
- 2024-03-25 12:34:08 ОСОБА_46 - 1000 гривень.
- 2024-03-25 13:45:22 ОСОБА_47 - 1000 гривень.
- 2024-03-25 13:53:04 ОСОБА_48 - 1000 гривень.
- 2024-03-25 14:57:24 ОСОБА_49 - 1000 гривень.
- 2024-03-25 15:00:49 ОСОБА_50 - 5000 гривень.
- 2024-03-25 15:57:15 ОСОБА_50 - 11200 гривень.
НОМЕР_15:
- 2024-03-20 13:45:17 ОСОБА_51 - 1000 гривень.
НОМЕР_16:
- 2024-03-09 14:06:10 ОСОБА_52 - 1000 гривень.
- 2024-03-09 14:36:05 ОСОБА_52 - 7400 гривень.
НОМЕР_17:
- 2024-04-10 12:06:06 ОСОБА_53 - 1000 гривень.
- 2024-04-10 12:41:53 ОСОБА_53 - 3000 гривень.
- 2024-04-10 12:14:31 ОСОБА_54 - 1000 гривень.
- 2024-04-10 13:39:30 ОСОБА_55 - 1000 гривень.
- 2024-04-10 18:19:25 ОСОБА_56 - 1000 гривень.
- 2024-04-10 19:43:11 ОСОБА_57 - 1000 гривень.
- 2024-04-11 10:53:58 ОСОБА_58 - 1000 гривень.
- 2024-04-11 11:28:22 ОСОБА_58 - 7500 гривень.
- 2024-04-11 12:06:12 ОСОБА_59 - 1000 гривень.
НОМЕР_18:
- 2024-04-08 13:29:51 ОСОБА_60 - 1000 гривень.
- 2024-04-09 13:10:27 ОСОБА_61 - 1000 гривень.
- 2024-04-09 14:12:11 ОСОБА_62 - 1000 гривень.
- 2024-04-09 14:23:41 ОСОБА_63 - 3500 гривень.
НОМЕР_19:
- 2024-03-07 19:30:29 ОСОБА_64 - 1000 гривень.
- 2024-03-07 19:34:57 ОСОБА_65 - 1000 гривень.
- 2024-03-08 11:52:53 ОСОБА_67 - 1000 гривень.
- 2024-03-08 12:34:16 ОСОБА_66 - 7400 гривень.
НОМЕР_20:
- 2024-03-07 15:53:10 ОСОБА_68 1000 гривень.
- 2024-03-07 16:54:35 ОСОБА_69 1000 гривень.
- 2024-03-07 17:44:16 ОСОБА_70 7400 гривень.
- 2024-03-10 13:29:48 ОСОБА_71 1000 гривень.
- 2024-03-10 13:33:05 ОСОБА_72 - 1000 гривень.
- 2024-03-10 13:39:46 ОСОБА_73 - 1000 гривень.
- 2024-03-10 14:13:37 ОСОБА_74 - 7400 гривень.
- 2024-03-10 14:29:46 ОСОБА_75 - 1000 гривень.
- 2024-03-10 15:24:00 ОСОБА_76 - 7400 гривень.
- 2024-03-10 16:04:35 ОСОБА_77 - 5000 гривень.
- 2024-03-10 15:25:30 ОСОБА_78 - 1000 гривень.
- 2024-03-10 17:04:24 ОСОБА_79 - 1000 гривень.
НОМЕР_21:
- 2024-03-26 13:22:23 ОСОБА_80 - 1000 гривень.
НОМЕР_22:
- 2024-03-27 12:54:01 ОСОБА_81 - 1000 гривень.
- 2024-03-27 18:25:10 ОСОБА_82 - 4000 гривень.
- 2024-03-27 19:39:30 ОСОБА_83 - 1000 гривень
НОМЕР_23:
- 2024-03-11, 13:46:04 ОСОБА_84 - 1000 гривень.
- 2024-03-11 13:47:41 ОСОБА_85- 1000 гривень.
- 2024-03-11 14:29:23 ОСОБА_85- 4000 гривень.
- 2024-03-11 13:59:06 ОСОБА_86- 1000 гривень.
- 2024-03-11 15:26:15 ОСОБА_87- 23713 гривень.
- 2024-03-11 15:51:19 ОСОБА_88 - 1000 гривень.
- 2024-04-21 14:38:52 ОСОБА_89- 1045 гривень.
- 2024-04-24 13:45:47 ОСОБА_90- 2000 гривень.
- 2024-01-13 18:51:44 ОСОБА_91- 1000 гривень.
- 2024-01-14 17:59:13 ОСОБА_92- 1000 гривень.
- 2024-04-13 09:17:58 ОСОБА_93- 1000 гривень.
- 2024-04-13 23:49:01 ОСОБА_94- 1000 гривень.
НОМЕР_24:
- 2024-04-29 18:22:05 ОСОБА_95- 1000 гривень.
НОМЕР_25:
- 2024-01-13 14:00:54 ОСОБА_96- 500 гривень.
- 2024-01-13 15:31:33 ОСОБА_96- 6582,92 гривень.
- 2024-01-13 15:45:09 ОСОБА_97- 1500 гривень.
- 2024-01-13 20:05:02 ОСОБА_97- 6550,01 гривень.
- 2024-04-12 13:22:38 ОСОБА_98- 1000 гривень.
- 2024-04-12 13:43:10 ОСОБА_98- 7500 гривень.
НОМЕР_26:
- 2024-03-29 15:01:45 ОСОБА_99- 7500 гривень.
- 2024-03-29 22:20:56 ОСОБА_100 - 1000 гривень.
НОМЕР_27:
- 2024-04-17 15:34:08 ОСОБА_101 - 1000 гривень.
- 2024-04-17 18:34:43 ОСОБА_102- 1000 гривень.
- 2024-04-17 19:49:57 ОСОБА_102- 7500 гривень.
- 2024-04-17 20:50:13 ОСОБА_103- 1000 гривень.
- 2024-04-18 13:32:22 ОСОБА_104- 1000 гривень.
- 2024-04-19 12:22:32 ОСОБА_105- 1000 гривень.
- 2024-04-19 12:39:13 ОСОБА_22- 8500 гривень.
- 2024-04-19 21:28:15 ОСОБА_106- 1000 гривень.
- 2024-04-19 22:41:46 ОСОБА_107- 1000 гривень.
НОМЕР_28:
- 2024-03-28 18:11:13 ОСОБА_108- 1000 гривень.
НОМЕР_29:
- 2024-03-30 12:16:33 ОСОБА_109- 1000 гривень.
- 2024-03-30 18:39:33 ОСОБА_110- 1000 гривень.
- НОМЕР_30:
- 2024-03-31 13:57:14 ОСОБА_111- 1000 гривень.
- 2024-03-31 16:12:05 ОСОБА_112- 1000 гривень.
НОМЕР_31:
- 2024-04-01 13:21:22 ОСОБА_113- 1000 гривень.
- 2024-04-01 13:58:59 ОСОБА_113- 2000 гривень.
- 2024-04-01 13:27:23 ОСОБА_114- 1000 гривень.
- 2024-04-01 15:12:12 ОСОБА_115- 1000 гривень.
НОМЕР_32:
- 2024-04-15 12:33:05 ОСОБА_116- 1000 гривень.
- 2024-04-15 13:52:25 ОСОБА_117- 1000 гривень.
- 2024-04-15 14:11:38 ОСОБА_117- 7500 гривень.
НОМЕР_33:
- 2023-12-23 13:37:19 ОСОБА_118-500 гривень.
- 2023-12-23 13:40:44 ОСОБА_118- 500 гривень.
- 2023-12-23 14:22:47 ОСОБА_119 - 1000 гривень.
- 2023-12-23 14:26:35 ОСОБА_119- 1000 гривень.
- 2023-12-23 15:17:30 ОСОБА_119- 2000 гривень.
- 2023-12-23 21:18:49 ОСОБА_120- 1000 гривень.
- 2023-12-24 10:46:53 ОСОБА_121- 1000 гривень.
- 2023-12-25 18:53:46 ОСОБА_122- 1000 гривень.
- 2023-12-26 11:22:38 ОСОБА_123- 500 гривень.
- 2023-12-26 11:26:12 ОСОБА_123- 1000 гривень.
- 2023-12-27 11:06:07 ОСОБА_124-500 гривень.
- 2023-12-27 11:21:11 ОСОБА_124-500 гривень.
- 2023-12-27 11:07:16 ОСОБА_125- 1000 гривень.
- 2023-12-27 14:19:31 ОСОБА_126- 1000 гривень.
- 2024-02-16 12:54:34 ОСОБА_127- 2000 гривень.
- 2024-02-16 13:04:26 ОСОБА_127- 3000 гривень.
НОМЕР_34:
- 2023-11-15 17:59:16 ОСОБА_128-1160 гривень.
- 2023-11-15 18:10:07 ОСОБА_128-5000 гривень.
НОМЕР_35:
- 2024-01-08 15:20:36 ОСОБА_129- 6000 гривень.
- 2024-01-12 13:06:55 ОСОБА_131- 6650 гривень.
- 2024-01-15 15:47:26 ОСОБА_130- 6550 гривень.
- 2024-01-17 11:58:10 ОСОБА_132- 1000 гривень.
- 2024-01-17 13:51:55 ОСОБА_133- 1000 гривень.
НОМЕР_36:
- 2024-01-12 16:17:58 ОСОБА_134- 1000 гривень
НОМЕР_37:
- 13.02.2024 12:05:26 1000,00 гривень від ОСОБА_135
- 13.02.2024 17:20:49 1000,00 гривень від ОСОБА_136
- 07.03.2024 12:43:10 2000,00 гривень від ОСОБА_137
НОМЕР_38:
- 09.02.2024 18:14:10 6550,00 гривень від ОСОБА_138
- 12.02.2024 11:12:14 1000,00 гривень від ОСОБА_139
НОМЕР_39:
- 13.02.2024 17:58:40 5018,4 гривень від ОСОБА_140
- 13.02.2024 18:45:14 1000,00 гривень від ОСОБА_141
- 14.02.2024 13:05:12 1000,00 гривень від ОСОБА_142
- 14.02.2024 18:45:26 1000,00 гривень від ОСОБА_143
НОМЕР_40:
- 06.03.2024 16:23:11 1500,00 гривень від ОСОБА_144
- 07.03.2024 12:14:24 1000,00 гривень від ОСОБА_145
- 07.03.2024 12:29:53 1000,00 гривень від ОСОБА_146
НОМЕР_41:
- 05.03.2024 15:54:47 1033,02 гривень від ОСОБА_147
- 06.03.2024 11:50:39 1000,00 гривень від ОСОБА_148
- 06.03.2024 13:40:31 1000,00 гривень від ОСОБА_149
- 06.03.2024 15:24:11 1000,00 гривень від ОСОБА_144
НОМЕР_42:
- 05.03.2024 20:14:35 8000,00 гривень від ОСОБА_150
НОМЕР_43:
- 10.01.2024 12:24:17 1000,00 гривень від ОСОБА_151
З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою встановлення особи власників рахунків які перераховували грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.
Слідчий вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме копії документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківською карточкою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000282 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації про власника та операції щодо зарахування на певну банківську карту користувачами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме :
НОМЕР_7:
2024-04-02 13:58:39 ОСОБА_18 - 1000 гривень.
2024-04-02 15:40:16 ОСОБА_19 - 1000 гривень.
2024-04-06 14:02:14 ОСОБА_20 - 1000 гривень.
2024-04-06 14:39:57 ОСОБА_20 - 7500 гривень.
2024-04-06 15:49:49 ОСОБА_20 - 8000 гривень.
2024-04-06 14:13:36 ОСОБА_21 - 1000 гривень.
2024-04-07 13:27:57 ОСОБА_22 - 1000 гривень.
НОМЕР_8:
- 2024-04-04 14:30:55 ОСОБА_23 - 1000 гривень.
- 2024-04-05 13:34:24 ОСОБА_24- 1000 гривень.
- 2024-04-05 13:46:46 ОСОБА_25 - 1000 гривень.
НОМЕР_9:
- 2024-04-05 16:55:10 ОСОБА_26 - 1000 гривень.
- 2024-04-05 17:41:21 ОСОБА_27 - 600 гривень.
- 2024-04-05 18:34:22 ОСОБА_27 - 5021 гривень.
- 2024-04-21 18:42:09 ОСОБА_28 - 3000 гривень.
- 2024-04-28 14:41:16 ОСОБА_29 - 2000 гривень.
НОМЕР_10:
- 2024-04-03 16:03:53 ОСОБА_30 1000 гривень.
- 2024-04-03 16:36:55 ОСОБА_31 - 1000 гривень.
- 2024-04-05 13:06:32 ОСОБА_32 - 1000 гривень.
- 2024-04-05 14:35:10 ОСОБА_33 - 500 гривень.
- 2024-04-05 14:39:22 ОСОБА_33 - 500 гривень.
- 2024-04-05 14:39:22 ОСОБА_34 - 2000 гривень.
- 2024-04-05 18:26:59 ОСОБА_35 - 500 гривень.
- 2024-04-05 18:29:13 ОСОБА_35 - 500 гривень.
- 2024-04-05 20:37:04 ОСОБА_36 - 1000 гривень.
НОМЕР_11:
- 2024-03-19 14:05:12 ОСОБА_37 - 1000 гривень.
- 2024-03-19 14:05:44 ОСОБА_38 - 1000 гривень.
- 2024-03-19 15:06:59 ОСОБА_38 - 4500 гривень.
- 2024-03-19 15:23:35 ОСОБА_39 - 1000 гривень.
- 2024-03-19 15:50:17 ОСОБА_39 - 7500 гривень.
НОМЕР_12:
- 2024-03-16 12:40:41 ОСОБА_40 - 1000 гривень.
НОМЕР_13:
- 2024-03-17 18:57:46 ОСОБА_41 - 1000 гривень.
- 2024-03-18 12:47:38 ОСОБА_42 - 1000 гривень.
- 2024-03-18 13:58:28 ОСОБА_43 - 1000 гривень.
НОМЕР_14:
- 2024-03-25 12:12:52 ОСОБА_44 - 1000 гривень.
- 2024-03-25 13:03:18 ОСОБА_45 - 1000 гривень.
- 2024-03-25 12:34:08 ОСОБА_46 - 1000 гривень.
- 2024-03-25 13:45:22 ОСОБА_47 - 1000 гривень.
- 2024-03-25 13:53:04 ОСОБА_48 - 1000 гривень.
- 2024-03-25 14:57:24 ОСОБА_49 - 1000 гривень.
- 2024-03-25 15:00:49 ОСОБА_50 - 5000 гривень.
- 2024-03-25 15:57:15 ОСОБА_50 - 11200 гривень.
НОМЕР_15:
- 2024-03-20 13:45:17 ОСОБА_51 - 1000 гривень.
НОМЕР_16:
- 2024-03-09 14:06:10 ОСОБА_52 - 1000 гривень.
- 2024-03-09 14:36:05 ОСОБА_52 - 7400 гривень.
НОМЕР_17:
- 2024-04-10 12:06:06 ОСОБА_53 - 1000 гривень.
- 2024-04-10 12:41:53 ОСОБА_53 - 3000 гривень.
- 2024-04-10 12:14:31 ОСОБА_54 - 1000 гривень.
- 2024-04-10 13:39:30 ОСОБА_55 - 1000 гривень.
- 2024-04-10 18:19:25 ОСОБА_56 - 1000 гривень.
- 2024-04-10 19:43:11 ОСОБА_57 - 1000 гривень.
- 2024-04-11 10:53:58 ОСОБА_58 - 1000 гривень.
- 2024-04-11 11:28:22 ОСОБА_58 - 7500 гривень.
- 2024-04-11 12:06:12 ОСОБА_59 - 1000 гривень.
НОМЕР_18:
- 2024-04-08 13:29:51 ОСОБА_60 - 1000 гривень.
- 2024-04-09 13:10:27 ОСОБА_61 - 1000 гривень.
- 2024-04-09 14:12:11 ОСОБА_62 - 1000 гривень.
- 2024-04-09 14:23:41 ОСОБА_63 - 3500 гривень.
НОМЕР_19:
- 2024-03-07 19:30:29 ОСОБА_64 - 1000 гривень.
- 2024-03-07 19:34:57 ОСОБА_65 - 1000 гривень.
- 2024-03-08 11:52:53 ОСОБА_67 - 1000 гривень.
- 2024-03-08 12:34:16 ОСОБА_66 - 7400 гривень.
НОМЕР_20:
- 2024-03-07 15:53:10 ОСОБА_68 1000 гривень.
- 2024-03-07 16:54:35 ОСОБА_69 1000 гривень.
- 2024-03-07 17:44:16 ОСОБА_70 7400 гривень.
- 2024-03-10 13:29:48 ОСОБА_71 1000 гривень.
- 2024-03-10 13:33:05 ОСОБА_72 - 1000 гривень.
- 2024-03-10 13:39:46 ОСОБА_73 - 1000 гривень.
- 2024-03-10 14:13:37 ОСОБА_74 - 7400 гривень.
- 2024-03-10 14:29:46 ОСОБА_75 - 1000 гривень.
- 2024-03-10 15:24:00 ОСОБА_76 - 7400 гривень.
- 2024-03-10 16:04:35 ОСОБА_77 - 5000 гривень.
- 2024-03-10 15:25:30 ОСОБА_78 - 1000 гривень.
- 2024-03-10 17:04:24 ОСОБА_79 - 1000 гривень.
НОМЕР_21:
- 2024-03-26 13:22:23 ОСОБА_80 - 1000 гривень.
НОМЕР_22:
- 2024-03-27 12:54:01 ОСОБА_81 - 1000 гривень.
- 2024-03-27 18:25:10 ОСОБА_82 - 4000 гривень.
- 2024-03-27 19:39:30 ОСОБА_83 - 1000 гривень
НОМЕР_23:
- 2024-03-11, 13:46:04 ОСОБА_84 - 1000 гривень.
- 2024-03-11 13:47:41 ОСОБА_85- 1000 гривень.
- 2024-03-11 14:29:23 ОСОБА_85- 4000 гривень.
- 2024-03-11 13:59:06 ОСОБА_86- 1000 гривень.
- 2024-03-11 15:26:15 ОСОБА_87- 23713 гривень.
- 2024-03-11 15:51:19 ОСОБА_88 - 1000 гривень.
- 2024-04-21 14:38:52 ОСОБА_89- 1045 гривень.
- 2024-04-24 13:45:47 ОСОБА_90- 2000 гривень.
- 2024-01-13 18:51:44 ОСОБА_91- 1000 гривень.
- 2024-01-14 17:59:13 ОСОБА_92- 1000 гривень.
- 2024-04-13 09:17:58 ОСОБА_93- 1000 гривень.
- 2024-04-13 23:49:01 ОСОБА_94- 1000 гривень.
НОМЕР_24:
- 2024-04-29 18:22:05 ОСОБА_95- 1000 гривень.
НОМЕР_25:
- 2024-01-13 14:00:54 ОСОБА_96- 500 гривень.
- 2024-01-13 15:31:33 ОСОБА_96- 6582,92 гривень.
- 2024-01-13 15:45:09 ОСОБА_97- 1500 гривень.
- 2024-01-13 20:05:02 ОСОБА_97- 6550,01 гривень.
- 2024-04-12 13:22:38 ОСОБА_98- 1000 гривень.
- 2024-04-12 13:43:10 ОСОБА_98- 7500 гривень.
НОМЕР_26:
- 2024-03-29 15:01:45 ОСОБА_99- 7500 гривень.
- 2024-03-29 22:20:56 ОСОБА_100 - 1000 гривень.
НОМЕР_27:
- 2024-04-17 15:34:08 ОСОБА_101 - 1000 гривень.
- 2024-04-17 18:34:43 ОСОБА_102- 1000 гривень.
- 2024-04-17 19:49:57 ОСОБА_102- 7500 гривень.
- 2024-04-17 20:50:13 ОСОБА_103- 1000 гривень.
- 2024-04-18 13:32:22 ОСОБА_104- 1000 гривень.
- 2024-04-19 12:22:32 ОСОБА_105- 1000 гривень.
- 2024-04-19 12:39:13 ОСОБА_22- 8500 гривень.
- 2024-04-19 21:28:15 ОСОБА_106- 1000 гривень.
- 2024-04-19 22:41:46 ОСОБА_107- 1000 гривень.
НОМЕР_28:
- 2024-03-28 18:11:13 ОСОБА_108- 1000 гривень.
НОМЕР_29:
- 2024-03-30 12:16:33 ОСОБА_109- 1000 гривень.
- 2024-03-30 18:39:33 ОСОБА_110- 1000 гривень.
- НОМЕР_30:
- 2024-03-31 13:57:14 ОСОБА_111- 1000 гривень.
- 2024-03-31 16:12:05 ОСОБА_112- 1000 гривень.
НОМЕР_31:
- 2024-04-01 13:21:22 ОСОБА_113- 1000 гривень.
- 2024-04-01 13:58:59 ОСОБА_113- 2000 гривень.
- 2024-04-01 13:27:23 ОСОБА_114- 1000 гривень.
- 2024-04-01 15:12:12 ОСОБА_115- 1000 гривень.
НОМЕР_32:
- 2024-04-15 12:33:05 ОСОБА_116- 1000 гривень.
- 2024-04-15 13:52:25 ОСОБА_117- 1000 гривень.
- 2024-04-15 14:11:38 ОСОБА_117- 7500 гривень.
НОМЕР_33:
- 2023-12-23 13:37:19 ОСОБА_118-500 гривень.
- 2023-12-23 13:40:44 ОСОБА_118- 500 гривень.
- 2023-12-23 14:22:47 ОСОБА_119 - 1000 гривень.
- 2023-12-23 14:26:35 ОСОБА_119- 1000 гривень.
- 2023-12-23 15:17:30 ОСОБА_119- 2000 гривень.
- 2023-12-23 21:18:49 ОСОБА_120- 1000 гривень.
- 2023-12-24 10:46:53 ОСОБА_121- 1000 гривень.
- 2023-12-25 18:53:46 ОСОБА_122- 1000 гривень.
- 2023-12-26 11:22:38 ОСОБА_123- 500 гривень.
- 2023-12-26 11:26:12 ОСОБА_123- 1000 гривень.
- 2023-12-27 11:06:07 ОСОБА_124-500 гривень.
- 2023-12-27 11:21:11 ОСОБА_124-500 гривень.
- 2023-12-27 11:07:16 ОСОБА_125- 1000 гривень.
- 2023-12-27 14:19:31 ОСОБА_126- 1000 гривень.
- 2024-02-16 12:54:34 ОСОБА_127- 2000 гривень.
- 2024-02-16 13:04:26 ОСОБА_127- 3000 гривень.
НОМЕР_34:
- 2023-11-15 17:59:16 ОСОБА_128-1160 гривень.
- 2023-11-15 18:10:07 ОСОБА_128-5000 гривень.
НОМЕР_35:
- 2024-01-08 15:20:36 ОСОБА_129- 6000 гривень.
- 2024-01-12 13:06:55 ОСОБА_131- 6650 гривень.
- 2024-01-15 15:47:26 ОСОБА_130- 6550 гривень.
- 2024-01-17 11:58:10 ОСОБА_132- 1000 гривень.
- 2024-01-17 13:51:55 ОСОБА_133- 1000 гривень.
НОМЕР_36:
- 2024-01-12 16:17:58 ОСОБА_134- 1000 гривень
НОМЕР_37:
- 13.02.2024 12:05:26 1000,00 гривень від ОСОБА_135
- 13.02.2024 17:20:49 1000,00 гривень від ОСОБА_136
- 07.03.2024 12:43:10 2000,00 гривень від ОСОБА_137
НОМЕР_38:
- 09.02.2024 18:14:10 6550,00 гривень від ОСОБА_138
- 12.02.2024 11:12:14 1000,00 гривень від ОСОБА_139
НОМЕР_39:
- 13.02.2024 17:58:40 5018,4 гривень від ОСОБА_140
- 13.02.2024 18:45:14 1000,00 гривень від ОСОБА_141
- 14.02.2024 13:05:12 1000,00 гривень від ОСОБА_142
- 14.02.2024 18:45:26 1000,00 гривень від ОСОБА_143
НОМЕР_40:
- 06.03.2024 16:23:11 1500,00 гривень від ОСОБА_144
- 07.03.2024 12:14:24 1000,00 гривень від ОСОБА_145
- 07.03.2024 12:29:53 1000,00 гривень від ОСОБА_146
НОМЕР_41:
- 05.03.2024 15:54:47 1033,02 гривень від ОСОБА_147
- 06.03.2024 11:50:39 1000,00 гривень від ОСОБА_148
- 06.03.2024 13:40:31 1000,00 гривень від ОСОБА_149
- 06.03.2024 15:24:11 1000,00 гривень від ОСОБА_144
НОМЕР_42:
- 05.03.2024 20:14:35 8000,00 гривень від ОСОБА_150
НОМЕР_43:
- 10.01.2024 12:24:17 1000,00 гривень від ОСОБА_151
а саме оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:
копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) на паперовому та електронному носіях;
дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище (на паперовому та електронному носіях);
виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);
за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вищевказаних банківських рахунків (на паперовому та електронному носіях інформації);
електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам, тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номерами вищевказаних банківських карток.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 18.07.2024 по 18.09.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1