Справа № 761/20265/24
Провадження № 1-кс/761/13286/2024
05 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -
Слідчий СВ ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №12023100100002070 від 27 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23 травня 2023 року, приблизно о 16 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявила, що невстановлена особа здійснила списання грошових коштів у сумі 49 тисяч 347 гривень з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила наступне, що 23 травня 2023 року, приблизно о 16 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявила, що з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , двома платежами, в період часу з 01.05.2023 по 18.05.2023, невстановлена особа здійснила списання грошових коштів у сумі 49 тисяч 347 гривень.
29 січня 2024 року слідчим СВ ВП № 4 ОСОБА_3 надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації, щодо відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі ст.ст. 6, 11 Закону України «Про Національну поліцію», ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
05 лютого 2024 до СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка записана на оптичний диск.
В ході аналізу отриманої інформації та огляду оптичного диску, який надійшов від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 01.05.2023 о 21 годині 28 хвилин з банківської карти потерпілої було знято грошові кошти у сумі 18 952 гривні та 18.05.2024 о 19 годині 26 хвилин було знято грошові кошти у сумі 31 053 гривні та в подальшому було виявлено рахунок одержувача, а саме НОМЕР_3 .
На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківок про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину, а тому слідчий звернулась до суду з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12023100100002070 від 27 травня 2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив'язані до нього, за період часу з 01.05.2023 по 18.05.2023, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов'язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1