Справа №295/9666/24
1-кс/295/4208/24
Іменем України
17.07.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12024065400000818 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 10.06.2024 близько 14:48 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом надання послуг ремонту автомобіля, заволоділа грошовими коштами, які гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_1 , чим спричинив збитку на суму 5 000 грн. 00 коп. (ЄО-24953)
За даним фактом 12.06.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12024065400000818, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти, відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Дізнавач зазнає, що зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_1 , за період часу з 07.06.2024 по 13.06.2024.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024065400000818 за фактом заволодіння, шляхом обману та зловживаючи довірою, грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 та котрі останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області а саме: ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП № 010731 від 07.03.2022), ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП № 013157 від 06.09.2023), ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП№ 013403 від 01.11.2023), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП № 013075 від 23.08.2023) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки невідомої особи № НОМЕР_1 , з якої здійснився грошовий переказ, інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу з картки невідомої особи та проведення платежів за період часу з 07.06.2024 по 13.06.2024, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з якої було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 07.06.2024 по 13.06.2024, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка відправника або за яким використовувалась за період часу з 07.06.2024 по 13.06.2024, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, а також розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 26.07.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1