Справа № 592/11943/24
Провадження № 1-кс/592/4912/24
18 липня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480002053, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 09.07.2024 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що під час патрулювання в АДРЕСА_1 було зупинено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в яких при собі був пакунок з психотропною речовиною PVP-сіль, яку вони за попередньою змовою зберігали з метою подальшого збуту, шляхом розміщення закладок на території м. Суми.
09.07.2024 року було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично мешкають ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під час якого було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером рахунка НОМЕР_1 , 04/28.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«- Роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 за період з 01.03.2024 по 09.07.2024 року із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти та рахунків з яких грошові кошти переводилися, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;
Відомості про власника рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 із зазначенням його анкетних даних, номеру паспорту та РНОКПП, місця роботи та номерів телефону, вказаних в якості фінансових».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали - до 18.09.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1