Справа № 569/12567/24
12 липня 2024 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
головуючої судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
обвинуваченої ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Рівне
кримінальне провадження № 12024180000000538 від 02.07.2024 року по обвинуваченню:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Великий Мидськ Костопільського району Рівненської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого
- у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -
ОСОБА_4 , в жовтні 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_6 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.
Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих ОСОБА_6 дій, ОСОБА_4 , розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_6 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.
В подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, на підставі наданих останнім документів, а саме паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області 24 грудня 1996 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:
-Рішення № 1 Засновника ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» від 03.11.2021, яке містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 39; формування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства; призначення ОСОБА_4 на посаду директора Товариства з 03.11.2021; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_4 для подачі документів державному реєстратору;
-Статуту ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605) від 03.11.2021, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_4 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;
-Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605), Форми 2, від 03.11.2021, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, буд. 39; визначення розміру Статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_4 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.
У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605) дав вказівку ОСОБА_4 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , де, 03.11.2021, в присутності останньої, будучи під розпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, ОСОБА_4 підписав попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» від 03.11.2021; Статут ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605) від 03.11.2021; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605), Форми 2, від 03.11.2021, розуміючи при цьому, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, та умисно надав вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».
На підставі поданих ОСОБА_4 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605), про що 03.11.2021 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Надалі, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ», одразу передав їх ОСОБА_6 , після чого господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605) не здійснював.
Так, дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.
04 липня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 та підозрюваним ОСОБА_4 , в присутності захисника ОСОБА_5 була укладена угода про визнання винуватості.
За умовами угоди про визнання винуватості ОСОБА_4 , безперечно визнав себе винуватим у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Сторонами узгоджено, що при затверджені угоди ОСОБА_4 , буде призначене покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням. Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного. Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Згідно з ч.4 ст.469 КПК України встановлено, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Злочин у вчинені якого обвинувачений визнав себе винуватим віднесений до нетяжких злочинів, а отже угода відповідає вимогам закону. Судом встановлено, що ОСОБА_4 , цілком розуміє положення ч. ч. 4, 5, ст. 474 КПК України. Судом встановлено, що укладання угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінально процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України, зокрема вимогам ст.ст.75,76 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості. Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання. Обставинами, що пом'якшують покарання суд визнає щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину. Обставини, що обтяжують покарання не встановлено. Виходячи з викладеного суд дійшов до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості. Керуючись ст.ст.373, 374, 475 КПК України, суд,-
Затвердити угоду від 04 липня 2024 року про визнання винуватості укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 та підозрюваним ОСОБА_4 , в присутності захисника ОСОБА_5 .
Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити узгоджене покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю один рік.
Відповідно до ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_4 не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти органи пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави 6508 грн. (шість тисяч п'ятсот вісім) грн. 24 коп. витрат на залучення експерта.
Речові докази, а саме: оригінали документів реєстраційної справи №10060801650601ТОВ «ДЕМЕТРА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44598605) у прошитому та пронумерованому - зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.
Обвинуваченому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1