"15" липня 2024 р. Справа № 597/1058/24
Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211150000118 від 08 Липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 ,, звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 08.07.2024 в чергову частину ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 08.07.2024 року о 10.29 год., невідома особа, в умовах в воєнного стану, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку, шляхом зловживання довірою отримала інформацію від потерпілого про коди захисту, що надходили в повідомленнях на його мобільний номер НОМЕР_2 , провела незаконні операції із використанням електронно-обчислювальної техніки, при цьому заволоділа грошовими коштами із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 у сумі 60650 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на згадану суму.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовує ОСОБА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 07.07.2024 року по 23:59:00 год. 10.07.2024 року, що зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеним картковим рахункам.
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває виключно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника ВП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській - начальникові СВ області ОСОБА_8 або, за дорученням в порядку ст.40 КПК України, старшому оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 поліції №4 (м.Заліщики ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП B Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривались вказані рахунки: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 07.07.2024 року по 23:59:00 год. 10.07.2024 року в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 i НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 07.07.2024 року по 23:59:00 год. 10.07.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 07.07.2024 року по 23:59:00 год. 10.07.2024 року;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 07.07.2024 року по 23:59:00 год. 10.07.2024 року, у разі проведення такої операції;
-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 07.07.2024 року по 23:59:00 год. 10.07.2024 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 07.07.2024 року по 23:59:00 год. 10.07.2024 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами карткових рахунків;
-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 в період часу з 00:00:01 год. 07.07.2024 року по 23:59:00 год. 10.07.2024 року.
Вказану інформацію та документи надати з можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Доступ надати строком на два місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА