Зіньківський районний суд Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/534/22
Номер провадження 1-кс/530/395/24
17.07.2024 р. м. Зіньків
Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №12022175490000104 від 24.06.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №12022175490000104 від 24.06.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 23.06.2022 до ВП No4 ПРУП (м.Зіньків) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 23.06.2022 близько 15 год. 45 хв. з мобільного телефону НОМЕР_1 їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником
служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та шляхом обману, під приводом запобігання зняття грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_2 , сказав перерахувати 980 грн. на номер мобільного телефону ОСОБА_4 НОМЕР_3 , що вона і зробила,
але в подальшому невідома особа заволоділа ними, перерахувавши дані кошти на рахунок мобільного телефону № НОМЕР_4 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 24.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022175490000104 за ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що 23.06.2022 близько о 15 год. 45 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_5 з мобільного телефону № НОМЕР_6 подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 . В телефонній розмові він повідомив, що невідома особа з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 намагається зняти грошові кошти. Щоб запобігти цьому їй необхідно перерахувати 980 грн. на номер її мобільного телефону. Так як напередодні ОСОБА_4 у відділенні банку в м.Зіньків оплачувала комунальні послуги зі своєї банківської картки через працівника банку, то повірила, що це дійсно дзвонять з банку. Тому, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки перерахувала 980 грн. на рахунок свого мобільного № НОМЕР_5 . Потім цей чоловік знову їй зателефонував, і повідомив, щоб повернути ці кошти знову на картку, потрібно перерахувати ще 9000 грн. на картку № НОМЕР_7 . Це викликало в ОСОБА_4 сумнів щодо правильності даних дій, і вона поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Зіньків. По дорозі їй прийшло повідомлення, в якому було потрібно підтвердити переказ грошових коштів через додаток «шарпей», і вона, думаючи, що переказує кошти назад на свою кратку, підтвердила дану операцію, після чого з рахунку її мобільного телефону знято 980 грн., але на картку вони не надійшли. Тому, вона відразу пішла до відділення поліції та написала заяву про шахрайські дії невідомою особою.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала роздруківку про перерахунок 23.06.2022 року з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_8 ) грошових коштів на суму 993 грн. 77 коп. (з врахуванням комісії), а також квитанцію про оплату, згідно з якою 23.06.2022 року о 15:59:07 грошові кошти в сумі 958 грн. 80 коп. було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку мобільного телефону № НОМЕР_9 на рахунок мобільного телефону № НОМЕР_4 .
В ході тимчасового доступу до речей та документів від 25.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді №530/534/22 від 27.06.2022 встановлено, що 23.06.2022 з рахунку мобільного телефону № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 700 грн. були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 двома платежами (о 17 год. 34 хв. в сумі 550 грн. 00 коп. та о 18 год. 33 хв. в сумі 150 грн. 00 коп.)
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з'явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотаннядізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зокрема:
-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 23.06.2022 були перераховані на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 з рахунку мобільного телефону № НОМЕР_4 ;
-історії транзакцій по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , в період з 23.06.2022 по час дії ухвали;
-інформації про власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та уповноваженим на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України, досудового розслідування кримінальних проступків: поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 17.08.2024
Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1