Зіньківський районний суд Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/1518/24
Номер провадження 1-кс/530/396/24
17.07.2024 р. м. Зіньків
Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №12022175490000207 від 21.09.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №12022175490000207 від 21.09.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 20.09.2022 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 20.09.2022 невідома особа отримавши персональні дані сторінки ОСОБА_5 в мережі "Інстаграм", під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6000 грн., які було перераховано на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 21.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022175490000207 за ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показав, що 20.09.2022 о 11 год. 38 хв. йому з акаунта в мережі «Інстаграм» двоюрідного ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) прийшло повідомлення із проханням перерахувати до наступного дня йому грошові кошти в сумі 6000 грн. на покупку йому мобільного телефона. Так як ОСОБА_4 із братом досить часто так переписуються та перераховують один одному грошові кошти, то ОСОБА_4 дійсно вважав, що спілкується зі своїм братом, тому йому на мобільний телефон № НОМЕР_2 , не дзвонив, та не говорив з ним, і не бачив його, бо він проживає в м.Харків. ОСОБА_4 запитав номер картки, на яку потрібно перерахувати грошові кошти, і йому в повідомленні прийшов номер картки № НОМЕР_1 . Так як в ОСОБА_4 на картці не було вищевказаної суми грошей, а була готівка, то він попросив свою знайому ОСОБА_8 , щоб вона зі своєї картки перерахувала грошові кошти, а він їй віддав 6000 грн. Тому, 20.09.2022 о 11 год. 45 хв. ОСОБА_8 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 грн. Приблизно через півгодини ОСОБА_4 зателефонував брат, та повідомив, що його акаунт в «Інстаграмі» зламали, та з його акаунту просять перерахувати гроші йому, але він ні в кого грошей не просив, і запитав, чи приходило таке повідомлення. ОСОБА_4 відповів, що так, і що він перерахував грошові кошти. Тому, ОСОБА_4 звернувся із заявою до поліції про вчинення відносно нього шахрайських дій, в результаті яких йому завдано майнової шкоди на суму 6000 грн.
В ході тимчасового доступу до речей та документів від 20.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді №530/1044/22 від 27.10.2022 встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю АДРЕСА_1 . Крім того, встановлено, що 20.09.2022 о 11 год. 51 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5994 грн. 30 коп. перераховані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В зв'язку з викладеним, надано запит до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який отримано відповідь про те, що 20.09.2022 о 11:51 грошові кошти в сумі 5994 грн. 30 коп. перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (зараховано 5930 грн. 00 коп.)
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 5994 грн. 30 коп., необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з'явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотаннядізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:
-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , на який 20.09.2022 було перераховано грошові кошти в сумі 5994 грн. 30 коп.;
-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 5930 грн. 00 коп. на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;
-банківської виписки власника даного рахунку;
-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 20.09.2022 о 11 год. 51 хв. на. банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та уповноваженим на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України, досудового розслідування кримінальних проступків: поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 17.08.2024
Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1