490/5864/24
нп 1-кс/490/2725/2024
15.07.2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5864/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 липня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024153020000282 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.
Вважають, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явивилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
В провадженні Сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12024153020000282 від 02.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування, 02.07.2024 на лінію 102 надійшло електронне звернення ДКП 376256 від ОСОБА_4 про те, що о 13:42 год. 24.06.2024 невстановлена особа, користуючись Інтернет-платформою для купівлі та продажу товарів «Violity», під приводом продажу товару, попередньо листуючись у чаті користувачів вказаної платформи та за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останнім були переховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_4 , спричинивши ОСОБА_4 матеріальний збиток у загальній сумі 1502 гривень. В подальшому, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 24.06.2024 ОСОБА_4 гортав оголошення на Інтернет-платформі для купівлі та продажу товарів «Violity», для того щоб придбати колекційні монети. Після чого, він знайшов оголошення, яке було опубліковане користувачем з нік-неймом « ОСОБА_5 », щодо продажу двох срібних монет, одна з яких номіналом 50 копійок 1922 року карбування, інша монета номіналом 1 рубль 1896 року карбування. Загальна вартість монет складала 1502 гривні. Одразу, потерпілий написав продавцю у чаті користувачів Інтернет-платформі для купівлі та продажу товарів «Violity», для того щоб обумовити умови доставки, однак у ході листування ОСОБА_4 попрохав користувача з нік-неймом « ОСОБА_5 » надати номер телефону для отримання додаткової інформації стосовно монет. Вказаний користувач надіслав потерпілому номер НОМЕР_2 , на який останній зателефонував. В ході розмови з продавцем, останній представився як ОСОБА_6 , та вказав що він продає свої монети та описав їх стан. Також, вони додатково обумовили умови доставки, та ОСОБА_4 вказав, що бажає отримати монети у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані монети чоловік, який представився ОСОБА_6 , повідомив що відправить одразу після повної оплати їх вартості. Після чого, о 13:42 год. 24.06.2024 потерпілий переховував зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1502 гривень. Після оплати ОСОБА_6 підтвердив що отримав грошові кошти та повторно повідомив, що того ж дня відправить монети. Наступного дня, саме 25.06.2024 ОСОБА_6 повідомив, що йому не вдалось відправити, проте відправить 25.06.2024, однак після вказаного ОСОБА_6 припинив відповідати на повідомлення. Далі, потерпілий намагався зателефонувати ОСОБА_7 на номер НОМЕР_2 , однак телефон був вимкнений.
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, прізвище, ім'я, по-батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 24.06.2024 по 15.07.2024; документів та відомостей щодо власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 24.06.2024 по 15.07.2024; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 24.06.2024 по 15.07.2024, з можливістю отримання завірених копій.
Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1