Справа №485/832/23
Провадження № 1-кс/485/248/24
15 липня 2024 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022152310000150 від 13 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
10 липня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 13 вересня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022152310000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_6 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 88 000 грн., які списались з рахунку ОСОБА_6 .
З показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 07.09.2022 йому з номеру НОМЕР_1 зателефонувала особа, яка представилась працівником СБУ. В ході розмови вказана особа запитала анкетні дані потерпілого та чотири останні цифри його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого повідомила, що авторизація пройдена. 13.09.2022 близько 08:30 год. потерпілому надійшло СМС-повідомлення із підтвердженням коду для переказу грошових коштів на іншу картку. В подальшому потерпілий зайшов до особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив відсутність грошових коштів в сумі 88 000 грн., після чого звернувся до органів поліції.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 від 13.09.2022 по банківській картці НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 13.09.2022 виконано транзакції щодо переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
16.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами якого встановлено, що:
- 13.09.2022 о 08 год. 28 хв. грошові кошти заявника в сумі 19000 грн. були перераховані з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 ;
- 13.09.2022 о 08 год. 31 хв. грошові кошти заявника в сумі 19500 грн. та 13.09.2022 о 08 год. 32 хв. грошові кошти заявника в сумі 100 грн. були перераховані з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_5 ;
- 13.09.2022 о 08 год. 35 хв. грошові кошти заявника в сумі 20000 грн. були перераховані з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_6 .
В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, просить надати доступ до документів, зокрема, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00 год. 00 хв. 13 вересня 2022 року по дату винесення ухвали (що є необхідним з метою встановлення місця зняття грошових коштів, тобто де вчиняються злочинні дії).
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
відомості про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням номеру рахунку), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адрес, із яких здійснювалися зазначені операції, за період часу із 00 год. 00 хв. 13 вересня 2022 року по 15 липня 2024 року.
відомості про власника (власників) банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 15 вересня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1