Справа № 487/9103/23
Провадження № 1-кс/487/3930/24
15.07.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023230000001415 від 04.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокурор Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 04.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12023230000001415, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023230000001415 від 04.08.2023, а саме слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 : оригіналу договору купівлі продажу автомобіль марки «Mitsubishi» модель «Pajero Sport» 2002 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який було перереєстровано 24.11.2023, та всіх документів які складались за фактом перереєстрації вищевказаного автомобіля.
Клопотання мотивоване тим, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності. В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до його скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023230000001415 від 04.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 переслідуючи свій злочинний умисел, направлений на використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану, у період з 11.06.2022 по 05.12.2023 використовував грошові кошти загальною сумою 1 516 134,83 грн, які були зараховані громадянами України у якості благодійної допомоги в рамках сервісів накопичення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали бути спрямовані на потреби ЗСУ для отримання прибутку, а саме: обготівковував; переказував незначними сумами на користь невстановлених осіб без зазначення мети таких платежів; переказував користь ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , використовував для розрахунків в онлайн-казино та з букмекерськими компаніями; використовував для розрахунків за товари та послуги (продукти, таксі, готелі, алкогольні напої, кафе та ресторани, послуги доставки, передплата розважальних сервісів).
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.04.2023 ОСОБА_13 частину благодійних пожертв зібраних за Сервісом накопичення «Банка» №№ 92.30.0018078132, 92.30.0018649376 у сумі 147 420 грн перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_16 за купівлю автомобіля марки Mitsubishi Pajero Sport 2972, (2002)» д.н.з НОМЕР_1 , після чого зареєстрував вказаний транспортний засіб на своє ім'я.
24.11.2023 ОСОБА_13 , знаходячись у м. Одеса, точний час під час досудового розслідування не встановлено, не бажаючи використовувати вказаний транспортний засіб на потреби ЗСУ, з метою отримання прибутку, розпорядився вказаним майном на власний розсуд оформивши договір купівлі-продажу автомобіля марки Mitsubishi Pajero Sport «2972, (2002)» д.н.з НОМЕР_1 .
Відповідно до листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що автомобіль марки «Mitsubishi» модель «Pajero Sport» 2002 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 був перереєстрований 24.11.2023 на іншу особу з видачею іншого номерного знаку шляхом укладенні договору купівлі продажу у ТСЦ 5152.
ІНФОРМАЦІЯ_4 розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме договору купівлі продажу вищевказаного автомобіля та всіх документів які складалися за вищевказаним фактом.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023230000001415 від 04.08.2023, а саме слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 : оригіналу договору купівлі продажу автомобіль марки «Mitsubishi» модель «Pajero Sport» 2002 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який було перереєстровано 24.11.2023, та всіх документів які складались за фактом перереєстрації вищевказаного автомобіля.
Строк дії ухвали до 15.08.2024 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1