Справа № 487/3414/24
Провадження № 1-кс/487/2647/24
16.07.2024 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023232770000072 від 30.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучення завірених належним чином відповідних копій документації та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: 1)виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 08.02.2023 по 01.01.2024, в електронному та паперовому носіях інформації; 1.2 електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період з 08.02.2023 по 01.01.2024; 1.3. документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023232770000072 із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 року між в/ч НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі командира частини ОСОБА_5 був укладений договір №11-23 про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відповідно до п. 1 предметом закупівлі є товар за кодом ДК 021:2015 «15810000-9 - Хлібопродукти, свіжовипечені, хлібобулочні та кондитерські вироби» (Хліб формовий з борошна першого ґатунку).
За додатком № 1 «Спеціфікація» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно поставити замовнику 121 350 кг «хліба формового з борошна 1 ґатунку» на загальну суму 3 519 150 гривень (29 грн/кг).
При цьому встановлено, що службовими особами ВЧ НОМЕР_4 здійснювався попередній моніторинг цін, в ході якого було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаний запит підприємство надало відповідь, що ціна на хліб із борошна пшеничного 1 сорту складає 22,50 гривень з ПДВ.
Таким чином встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_4 , належним чином не провели моніторинг цін на ринку, внаслідок чого ціна на хліб в договорі про закупівлю №11-23 була надто вище ринкової ціни, в результаті чого службові особи ВЧ НОМЕР_4 надлишково сплатили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, тим самим розтратили їх, чим завдали шкоди державним інтересам.
В ході проведення розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
У клопотанні слідчий посилається на те, що на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації з можливістю вилучення завірених належним чином відповідних копій документації а саме документів щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ., з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів ВЧ НОМЕР_4 за придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хліб формовий з борошна першого ґатунку та подальшого їх переведення чи конвертування у готівку.
Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжкого злочину та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.
В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023232770000072 із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 року між в/ч НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі командира частини ОСОБА_5 був укладений договір №11-23 про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відповідно до п. 1 предметом закупівлі є товар за кодом ДК 021:2015 «15810000-9 - Хлібопродукти, свіжовипечені, хлібобулочні та кондитерські вироби» (Хліб формовий з борошна першого ґатунку).
За додатком № 1 «Спеціфікація» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно поставити замовнику 121 350 кг «хліба формового з борошна 1 ґатунку» на загальну суму 3 519 150 гривень (29 грн/кг).
При цьому встановлено, що службовими особами ВЧ НОМЕР_4 здійснювався попередній моніторинг цін, в ході якого було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаний запит підприємство надало відповідь, що ціна на хліб із борошна пшеничного 1 сорту складає 22,50 гривень з ПДВ.
Таким чином встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_4 , належним чином не провели моніторинг цін на ринку, внаслідок чого ціна на хліб в договорі про закупівлю №11-23 була надто вище ринкової ціни, в результаті чого службові особи ВЧ НОМЕР_4 надлишково сплатили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, тим самим розтратили їх, чим завдали шкоди державним інтересам.
В ході проведення розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
З урахуванням встановлених обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів ВЧ НОМЕР_4 за придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хліб формовий з борошна першого ґатунку та подальшого їх переведення чи конвертування у готівку.
Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжкого злочину та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.
В інший спосіб неможливо отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.
А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), що містять таку інформацію: виписки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 08.02.2023 по 01.01.2024, в електронному та паперовому носіях інформації; електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період з 08.02.2023 по 01.01.2024; документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю зробити копії цих документів.
Ухвала дійсна до 16.09.2024.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1