Єдиний унікальний номер 341/767/24
Номер провадження 1-кс/341/367/24
12 липня 2024 року м.Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано - Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 12024091140000052 від 23.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Галицького районного суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок; документи, що містять інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23 лютого 2024 року до 15 квітня 2024 року; фото та відео-зображення проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 23 лютого 2024 року до 15 квітня 2024 року; документи, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 23 лютого 2024 року до 15 квітня 2024 року; документи, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи та речі вказані у клопотанні дізнавача, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що з 23.02.2024 о 15.50 год. до відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої в АДРЕСА_2 , а як ВПО в АДРЕСА_3 . Яка повідомила, що 23.02.2024 знаходилася за місцем проживання, де користувалася мобільним пристроєм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якому знаходилася сім-карта НОМЕР_2 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у цей же день в період часу з 11:46 год. по 11:52 год., на її мобільний пристрій надходили телефонні виклики від абонента НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому дізнавшись конфіденційну інформацію, а саме коди які заявниці прийшли на телефон у вигляді СМС повідомленнях, з її банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 -490) було знято двома транакціями грошові кошти в сумі 18200 грн., на невідомі рахунки. Після цього ця ж невідома особа зателефонувала до ОСОБА_4 із абонентського номера телефону НОМЕР_6 та повідомила, щоб остання не користувалася деякий час мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Вище описаними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди.
На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 18.04.2024 здійснено доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Звідки здійснено виїмку оптичного носія інформації на якому збережено копії електронних документів, які затребувані ухвалою слідчого судді. Подальшим оглядом вище вказаного носія інформації встановлено, що у ньому наявна інформація в якій відображено рух коштів по банківській картці емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_4 . Так, 23.02.24 о 11:50:25 год. із вказаної банківської картки кошти у розмірі 18000 грн., були грошовим переказом направлені на баланс картки № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування, слідчому необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , у банківській установі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Учасники процесу в судове засідання не з'явились.
Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, та наявність правових підстав для його задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано - Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12024091140000052 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано - Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку
№ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому рахунку) № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23 лютого 2024 року до 15 квітня 2024 року;
- фото та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаного карткового рахунку, якіий відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 23 лютого 2024 року до 15 квітня 2024 року;
- документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку
№ НОМЕР_1 , за період часу з 23 лютого 2024 року до 15 квітня 2024 року;
- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 23 лютого 2024 року до
15 квітня 2024 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.
Строк дії ухвали 30 днів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_9