15.07.2024
№ 642/3988/24
1-кс/642/2202/24
15 липня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12024221220001091 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
В провадженні ВП№ 2 ХРУП№ 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221220001091 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.06.2024 о 13.10 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомили про шахрайські дії з карткою потерпілої, таї їй необхідно звернутися до служби підтимки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого одразу перетелефонували з номеру НОМЕР_2 представившись як ОСОБА_5 , після розмови виявила списання грошових коштів на карту НОМЕР_3 у суммі 6800 грн, в результаті чого їй було завдано матеріальної шкоди .
Допитана 05.07.2024 в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має відкритий рахунок № НОМЕР_4 . Так, близько 13:10 год. 29.06.2024 невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про шахрайські дії з карткою потерпілої, що їй необхідно звернутися до служби підтимки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого одразу перетелефонували з номеру НОМЕР_2 представившись, як ОСОБА_5 . На вказівки вищевказаного потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та її мобільний телефон почали приходити смс-коди, після чого остання не могла користуватися додатком.
Після розмови виявила списання грошових коштів на карту НОМЕР_3 , в результаті чого їй було завдано матеріальної шкоди у сумі 6834,00 грн.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Прокурор ОСОБА_6 також надав заяву до суду про розгляд клопотання без його участі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:
-інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 20.06.2024 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_3 , які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № № НОМЕР_3 , які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 29.06.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_3 , які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 20.06.2024 по теперішній час;
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділені на території м. Харкова.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1