Справа № 626/2482/24
Провадження № 1-кс/626/1089/2024
15 липня 2024 року м.Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024226070000065 від 07.06.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 06.06.2024 о 22:38 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення (ЄО № 2493 від 06.06.2024) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який на даний час перебуває в м. Одеса про те, що 05.06.2024 йому у соціальній мережі «Telegram» надійшло повідомленні від товариша з проханням перевести 16000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . О 13:34 ОСОБА_5 перерахував кошти з власної банківської картки в сумі 16000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , та через деякий час з'ясувалось, що ніякого повідомлення його товариш не писав.
Відомості про дану подію 07.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226070000065 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2024 о 13 годині 07 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 у соціальній мережі «Telegram» прийшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_6 в якому він просить переказати грошові кошти у сумі 16 000 гривень, оскільки останній намагався зробити переказ, але його банк обмежив перекази. Коли він розбереться з банком то поверне ОСОБА_5 гроші. На що останній погодився та ОСОБА_6 надіслав йому номер банківської картки на яку необхідно було переказати гроші. Потім ОСОБА_5 попросив, ОСОБА_6 повідомити ініціали отримувача, оскільки необхідно було обов'язково їх вказати для здійснення переказу, після чого останній відправив йому Прізвище « ОСОБА_7 »
Також ОСОБА_5 повідомив, що він вже не одноразово допомагав ОСОБА_6 та переказував йому гроші, тому не помітив в цьому нічого дивного та не переконуючись у достовірності даного повідомлення приблизно о 13 годині 34 хвилини ОСОБА_5 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 16 000 гривень на банківську картку зазначену в повідомленні, а саме № НОМЕР_1 , після чого відправив квитанцію про оплату ОСОБА_6 .
Через декілька хвилин ОСОБА_5 знову написав ОСОБА_6 та попросив переказати ще 20 000 гривень на вищевказану банківську картку, так як він чекав на переказ від подруги, але остання кудись зникла. На данне прохання ОСОБА_5 відмовився.
Наступного дня ОСОБА_5 дізнався від дружини ОСОБА_6 що його сторінка в соціальній мережі «Telegram» була зламана. Хто це міг здійснити йому не відомо.
В платіжній інструкції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рядку «Надавач платіжних послуг отримувача» було зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому в подальшому ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розповів їм обставини даної події, після чого йому оператор повідомив, що банківська картка з таким номером належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому повідомили, що дана банківська картка дійсно належить їх банку, але гроші на неї не заходили, можливо могла відбутись затримка.
На даний час гроші йому не повернуто.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_2 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням платіжної картки № НОМЕР_3
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП№1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6
- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.06.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.06.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.06.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вищевказаний банківський рахунок.
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту.
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »для відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1