Справа № 274/7515/23
Провадження № 1-кс/0274/1249/24
іменем України
"12" липня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023060480001633 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення та які знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в отриманні інформації договорів про надання послуг телефонного зв'язку з присвоєнням телефонного номеру НОМЕР_1 , а також інформацію щодо деталізації дзвінків, типу з'єднання ІР-адреси, вхідних та вихідних дзвінків тощо по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.10.2023 по 00 год. 00 хв. 20.10.2023.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023060480001633 від 13.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК У країни.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2023 близько 12 год. 55 хв. невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_1 , зателефонувала до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та представились працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У ході розмови, під приводом розблокування рахунку, невстановлена особа отримала від потерпілого відомості щодо його банківських рахунків та заволоділа коштами ОСОБА_6 шляхом їх перерахунку з банківських карток: № НОМЕР_2 у сумі 7600 грн., № НОМЕР_3 у сумі 2608 грн., № НОМЕР_4 у сумі 25000 грн. Внаслідок шахрайських дій потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 34000 грн. (ЄО- 16586).
Також у провадженні СВ Бердичівського РВП перебувають матеріали кримінального провадження №12023060470000300 від 15.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2023 до ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману (шахрайство). Встановлено, що 14.10.2023 о 12:36 год. ОСОБА_7 на її абонентський номер НОМЕР_5 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 від невідомої особи чоловічої-статі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши потерпілій, що відносно її банківської картки відбуваються спроби вчинення шахрайства, для чого необхідно змінити реквізити пін-коду. Після виконання вказівок невідомої особи, потерпілою було надано відповідну інформацію про картку, внаслідок чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 цього ж дня о 12:47 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 18000 грн. на невідому картку/рахунок банку.
Крім того, у провадженні СВ Бердичівського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за №12023060490000815 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2023 близько 11:14 невстановлена особа чоловічої статті зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 на її мобільний телефон НОМЕР_7 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом отримала інформацію від ОСОБА_8 , а саме номер її банківської картки НОМЕР_8 , строк дії та СVV-код в результаті чого заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 35 213 гривень.
Вище вказані кримінальні провадження об'єднанні в одне кримінальне провадження за №12023060480001633 від 13.10.2023 та визначено підслідність за Бердичівським РВП ГУНП в Житомирській області.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа під час скоєння вище вказаних кримінальних правопорушень, використовувала для спілкування мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 , що належить оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з вищевикладеним, у слідства з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність для встановлення місцезнаходження невідомої особи, яка здійснювала розмову з номера телефону НОМЕР_1 в отриманні інформації договір про надання послуг телефонного зв'язку з присвоєнням вказаного телефонного номеру, а також інформацію щодо деталізації дзвінків, типу з'єднання ІР-адреси, вхідних та вихідних дзвінків тощо.
Відомості, які містяться в оператора мобільного зв'язку, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідчий не з'явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12023060480001633 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12023060480001633, сформованого 04.07.2024:
- 12.10.2023 близько 12 год. 55 хв. невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_1 , зателефонувала до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та представились працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У ході розмови, під приводом розблокування рахунку, невстановлена особа отримала від потерпілого відомості щодо його банківських рахунків та заволоділа коштами ОСОБА_6 шляхом їх перерахунку з банківських карток: № НОМЕР_2 у сумі 7600 грн., № НОМЕР_3 у сумі 2608 грн., № НОМЕР_4 у сумі 25000 грн. Внаслідок шахрайських дій потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 34000 грн. (ЄО- 16586);
- 14.10.2023 до ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману (шахрайство). Встановлено, що 14.10.2023 о 12:36 год. ОСОБА_7 на її абонентський номер НОМЕР_5 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 від невідомої особи чоловічої-статі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши потерпілій, що відносно її банківської картки відбуваються спроби вчинення шахрайства, для чого необхідно змінити реквізити пін-коду. Після виконання вказівок невідомої особи, потерпілою було надано відповідну інформацію про картку, внаслідок чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 цього ж дня о 12:47 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 18000 грн. на невідому картку/рахунок банку;
- 16.10.2023 року близько 11:14 невстановлена особа чоловічої статті зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 на її мобільний телефон НОМЕР_7 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом отримала інформацію від ОСОБА_8 , а саме номер її банківської картки НОМЕР_8 , строк дії та СVV-код в результаті чого заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 35 213 гривень.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 04.07.2024; протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.10.2023, від 14.10.2023 та від 16.10.2023; протоколів допиту потерпілого від 13.10.2023,від 15.10.2023 та від 17.ё10.2023; виписок з банківських рахунків потерпілих; постанови першого заступника керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_9 про доручення проведення досудового розслідування іншому органу від 07.06.2024; постанови прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_10 про об'єднання матеріалів досудового розслідування від 13.06.2024 та від 16.04.2024; рапорту чергового служби 102 від 14.10.2023; протоколів огляду предмету від 15.10.2023 та від 17.10.2023 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023060480001633 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення та які знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в отриманні інформації договорів про надання послуг телефонного зв'язку з присвоєнням телефонного номеру НОМЕР_1 , а також інформацію щодо деталізації дзвінків, типу з'єднання ІР-адреси, вхідних та вихідних дзвінків тощо по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.10.2023 по 00 год. 00 хв. 20.10.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11