Справа № 274/2399/24
Провадження № 1-кс/0274/1220/24
іменем України
12.07.2024 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024216040000072 від 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, на яку були перераховані грошові кошти потерпілої, із зазначенням суми, номеру та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до яких прив'язана дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки у банкоматах та на касах відділення банку (12.01.2024 в період з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 ), а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 10.01.2024 по 00 год. 00 хв. 11.02.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024216040000072 від 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , про те, що 12.01.2024 близько 16:30 год. невідома особа в ході телефонної розмови за номером НОМЕР_2 , представившись працівником банку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом під приводом проведення банківських операцій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 84 600 грн., які були перераховані з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
31.01.2024 прокурором Тернопільської окружної прокуратури було винесено постанову про визначення підслідності за Бердичівським РВП ГУНП в Житомирській області у зв'язку з тим, що грошові кошти були зняті у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
05.03.2024 прокурор Бердичівської окружної прокуратури виніс постанову про зміну правової кваліфікації та визначення органу досудового розслідування, а саме змінено правову кваліфікацію у кримінальному провадженні №12024216040000072 від 13.01.2024 з ч. 1 ст. 190 на ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 12.01.2024 о 16 год. 33 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 він перерахував грошові кошти в сумі 9 925 грн. на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_5 .
У подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення слідчим тимчасового доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було установлено, що 12.01.2024 о 16:33:22 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , зараховано грошові кошти в сумі 9 876 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 ; 12.01.2024 о 16:36:09 з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти в сумі 9 850 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
У подальшому слідчим було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківській операції, яка проводилися із використанням банківської картки невстановленої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 10.01.2024 по 11.02.2024.
Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідчий не з'явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12024060480000072 від 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 12024060480000072, сформованого 18.03.2024: 12.01.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , про те, що 12.01.2024 близько 16:30 год. невідома особа в ході телефонної розмови за номером НОМЕР_2 , представившись працівником банку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом під приводом проведення банківських операцій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 84 600 грн., які були перераховані з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 18.03.2024; копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.01.2024; протоколу допиту потерпілого від 13.01.2024; копії протоколу огляду від 13.01.2024; копії постанови про визнання підслідності від 31.01.2024; копії постанови про зміну правової кваліфікації та визначення органу досудового розслідування від 05.03.2024; копії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.04.2024; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.06.2024; протоколу огляду речей та документів від 19.06.2024; опису речей і документів, які буди вилучені на підставі ухвали слідчого судді, від 11.06.2024; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, на яку були перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до яких прив'язана дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки у банкоматах та на касах відділення банку (12.01.2024 в період з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 ), а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 10.01.2024 по 00 год. 00 хв. 11.02.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8