Справа № 274/2947/24
Провадження № 1-кс/0274/1221/24
іменем України
12.07.2024 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024060480000339 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, на яку були перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника картки та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до яких прив'язана дана картка, та рахунок для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024060480000339 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2024 ОСОБА_6 в чат групі "Viber" надійшло фішингове посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 про реєстрацію на фінансову допомогу. Після чого ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням, заповнила форму, вказала свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та надалі невідома особа зателефонувала із номеру телефону № НОМЕР_2 до потерпілої ( НОМЕР_3 ), в ході розмови отримала коди підтвердження операцій, після чого з іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 16 800 грн., чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму.
У подальшому слідчим було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № НОМЕР_4 та встановлено, що 31.03.2024 о 08:47 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 16 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .
Також встановлено, шо цього ж дня о 08:48 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 630 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
У подальшому слідчим було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилися із використанням банківської картки невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 30.03.2024 по 01.05.2024.
Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідчий не з'явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12024060480000339 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12024060480000339, сформованого 05.04.2024: 31.03.2024 ОСОБА_6 в чат групі "Viber" надійшло фішингове посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 про реєстрацію на фінансову допомогу. Після чого ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням, заповнила форму, вказала свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та надалі невідома особа зателефонувала із номеру телефону № НОМЕР_2 до потерпілої ( НОМЕР_3 ), в ході розмови отримала коди підтвердження операцій, після чого з іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 16 630 грн., чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму (ЄО-4635).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 05.04.2024; протоколу допиту потерпілого від 02.04.2024; копії виписки по картковому рахунку потерпілого; копії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.04.2024; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.06.2024; протоколу огляду речей та документів від 18.06.2024; опису речей і документів, які буди вилучені на підставі ухвали слідчого судді, від 11.06.2024; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, на яку були перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника картки та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до яких прив'язана дана картка, та рахунок для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7