печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14770/24-к
пр. № 1-кс-14412/24
06 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022105080002677 від 30.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, маючи на меті заволодіти належним громадянину російської федерації (далі - рф) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 майном у вигляді нежилого будинку АДРЕСА_2 , забезпечили виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , а також підробленого нотаріального бланку ВЕК № 434188 на який було нанесено текс оригіналу і відповідні підроблені відбитки печаток нотаріуса, БТІ та підроблені підписи, які містилися на справжньому дублікату договору.
У вказаний підроблений паспорт була вклеєна фотокартка громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Використовуючи вищевказаний підроблений паспорт, невстановлена особа 20.09.2022 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 (заява №557 (НЖ-2022) із запитом приватного нотаріуса ОСОБА_7 для отримання відомостей щодо власників будівлі АДРЕСА_2 .
23.12.2022 приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_8 внесла до реєстру речових прав (індексний номер рішення: 65889222) відомості щодо наявності у громадянина України ОСОБА_5 права власності на нежилий будинок АДРЕСА_2 . Вказані відомості внесені на підставі підроблених документів, оскільки ОСОБА_5 ніколи не являвся громадянином України. Крім того, ОСОБА_8 внесла відомості, згідно яких ОСОБА_5 має право здійснювати правочини без пред'явлення ідентифікаційного номеру у зв'язку із релігійними переконаннями.
13.02.2023, використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_5 , членами групи організовано видачу нотаріальної довіреності від імені ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_9 . Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом Харківської області ОСОБА_10 .
Згідно наявної інформації, справжній власник вказаної будівлі - ОСОБА_5 наприкінці 2021 року звертався до ОСОБА_9 , яка являється брокером, та просив допомогти знайти покупця на належний йому нежитловий будинок. Таким чином, ОСОБА_9 спілкувалася із справжнім власником будівлі, а також з особою, яка використовує підроблений паспорт на ім'я власника.
Надалі, невідомі особи, використовуючи підроблений паспорт, звернулися до реєстратора - приватного нотаріуса ОСОБА_11 , який 20.02.2023 зареєстрував Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») засновником якого виступила фіктивна особа - громадянин України ОСОБА_5 (рішення №1 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Приватний нотаріус ОСОБА_11 своїм рішенням (індексний номер: 66476026 від 20.02.2023), на підставі акту приймання-передачі (серія та номер: 133, виданий 20.02.2023) вніс до реєстру речових прав відомості щодо переходу права власності на будинок АДРЕСА_2 від ОСОБА_5 на засноване ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Того ж дня, приватний нотаріус ОСОБА_11 посвідчив акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстрові номери нотаріуса №№ 134, 135), згідно якого фіктивна особа ОСОБА_5 передав належну йому частку в статутному капіталі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
21.02.2023 приватний нотаріус ОСОБА_11 вніс до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості, згідно яких ОСОБА_12 являється власником 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 40 000 000 гривень.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи нежилим будинком АДРЕСА_2 .
Крім того, органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в своїй злочинній діяльності користується банківськими рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ). Окрім зазначеного, ОСОБА_6 в своїй злочинній діяльності може використовувати й інші банківські установи.
Слідчий зазначає, що для підтвердження або спростування вчинення кримінальних правопорушень, необхідні документи, які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання форми ОК 5 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який одночасно отримує доходи з інших джерел, а також інформацію щодо доходу, який він отримує від ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: розрахункові рахунки, банківські установи, сума доходу, дата та час перерахування.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022105080002677 від 30.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_19 та ОСОБА_20 до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: форми ОК 5 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який одночасно отримує доходи з інших джерел, а також інформацію щодо доходу, який він отримує від ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: розрахункові рахунки, банківські установи, сума доходу, дата та час перерахування.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1