печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21920/24-к
27 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12022000000000869 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.
05.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.
15.02.2024 виділено з матеріалів досудового розслідування № 12022000000000869 від 02.09.2022 в окреме провадження № 12024000000000394 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.
06.03.2024 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12024000000000394 направлено до суду.
Під час розслідування кримінального провадження відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою між собою та військово-лікарською комісією вказаного центру комплектування та соціальної підтримки змовою, за грошову винагороду організували канал незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб призовного віку за межі державного кордону України під час дії воєнного стану та оголошеної загальної мобілізації, шляхом протиправної видачі останнім довідки та тимчасового посвідчення про нібито непридатність їх до проходження військової служби, без фактичного проходження такої комісії.
05.10.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.09.2023 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , який на той момент займав посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 14 Pro ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 та два флеш накопичувача «Transcend» 4 Gb № 14939 і VericoWanderer 16», якими фактично користувався та які належать ОСОБА_6 .
В подальшому, в ході проведення огляду зазначеного мобільного телефону виявлено в месенджерах листування з різними особами, що свідчить про причетність ОСОБА_6 до протиправної діяльності. Під час огляду флешнакопичувачів, зокрема, виявлено списки військовозобов'язаних з помітками, які також можуть свідчити про незаконний характер його діяльності.
05.10.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.09.2023 проведено обшук за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено медичні документи та облікові картки осіб, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я.
В подальшому при порівнянні списків осіб виявлених на флешнакопичувачах, вилучених у ОСОБА_6 , з військово-обліковими документами непридатних до військової служби, вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено збіг їх анкетних даних.
Також встановлено, що під час нібито проходження військово-лікарської комісії дані військовозобов'язані особи фактично знаходились в іншому місці, а після отримання зазначених військово-облікових документів використовували їх для виїзду за межі державного кордону України.
Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища, вчинені з корисливих мотивів причетний ОСОБА_7 .
14.05.2024 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва справа 757/19442/24-к від 07.05.2024 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 в будівлях і спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 4610160300:07:006:0260, під час якого зокрема виявлено та вилучено флеш накопичувач сірого та синього кольорів без маркувальних позначок та мобільний телефон iPhone 7 IMEI НОМЕР_5 із абонентським номером НОМЕР_6 , на яких містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а надання їх разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення судового експертного дослідження, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на його вилучення не надано.
В клопотанні зазначено, що перелічені вище предмети відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою слідчого від 14.05.2024 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з'явився, про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12022000000000869 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.
14.05.2024 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва справа 757/19442/24-к від 07.05.2024 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 в будівлях і спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 4610160300:07:006:0260, під час якого зокрема виявлено та вилучено флеш накопичувач сірого та синього кольорів без маркувальних позначок та мобільний телефон iPhone 7 IMEI НОМЕР_5 із абонентським номером НОМЕР_6 , на яких містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а надання їх разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення судового експертного дослідження, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на його вилучення не надано.
14.05.2024 року вилучені в ході обшуку речі та предмети були оглянуті та постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_8 визнано речовими доказами.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 14.05.2024 під час проведення обшуку в будівлях і спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 4610160300:07:006:0260 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.05.2024 у справі № 757/19442/24-к, які перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_7 , а саме на: флеш накопичувач сірого та синього кольорів без маркувальних позначок та мобільний телефон iPhone 7 IMEI НОМЕР_5 , з метою забезпечення збереження речових доказів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1