печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26701/24-к
12 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001808 від 27.09.2023 за підозрою ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2023 року ОСОБА_9 , посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, маючи уявлення щодо необхідних вимог до організації та утримання місць розпусти, вирішив створити та очолити стійке угрупування - злочинну організацію, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримання систематичного протиправного прибутку від такої діяльності.
Усвідомлюючи складність у організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією інших осіб і подальшого її належного контролю, а також розуміючи, що для досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного заняття сутенерством, йому необхідна допомога сторонніх осіб, ОСОБА_9 вирішив залучити до такої діяльності інших осіб.
Розробивши злочинний план, спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій кожного, визначивши мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, ОСОБА_9 визначив для себе організаційні функції.
У подальшому, приблизно в вересні 2023 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_9 запропонував своїй дружині - ОСОБА_10 та знайомому ОСОБА_11 , в якості керівників структурних частин, увійти до складу злочинної організації, з метою спільного заняття сутенерством та повідомив останнім про розроблений план злочинних дій та способи його реалізації.
Бажаючи здійснювати протиправну діяльність, спрямовану на організацію та забезпечення умов для заняття проституцією, та отримувати від цього власний прибуток, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 надали свою згоду на участь у злочинній діяльності та вступили з ОСОБА_9 у злочинну змову, погодившись на виконання функцій керівників структурних частин злочинної організації, з метою заняття сутенерством на території м. Львова.
Вказану діяльність планували проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати як для власних потреб, так і для розширення мережі салонів для надання інтимних послуг.
Так, отримавши згоду ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на участь у злочинній діяльності, ОСОБА_9 , очолив злочинну організацію, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, при цьому, керуючись бажанням вчинення тяжких злочинів на території м. Львова, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного особистого збагачення, шляхом вчинення заздалегідь спланованого та систематичного забезпечення заняття проституцією іншими особами.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом систематичного забезпечення заняття проституцією іншими особами, розуміючи, що для організації забезпечення такої незаконної діяльності необхідно підібрати інших осіб, в якості виконавців, які б здійснювали контроль за діяльністю осіб, що надають сексуальні послуги, займались пошуком та підбиранням приміщень для надання оплатних послуг сексуального характеру, осіб жіночої статі для заняття проституцією, здійснювали доставку повій до місць надання сексуальних послуг та до клієнтів, забезпечували їх охороною,
ОСОБА_9 , в різний період часу, окрім зазначених раніше ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , підібрав для участі у злочинній організації та залучив до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 та інших, не встановлених на даний час осіб, повідомивши їх про такий намір, запевнивши у можливості отримання матеріальних благ, шляхом вчинення вказаних злочинів.
Отримавши згоду від вказаних осіб на участь у спільній злочинній діяльності, ОСОБА_9 , повідомив їм розроблений план злочинної діяльності і, отримавши добровільну згоду ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 та інших, не встановлених на даний час осіб, вступив з останніми у злочинну змову на спільне здійснення такої діяльності, при цьому кожному із учасників було роз'яснено відведену йому роль та функції під час спільного вчинення злочинів.
Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_9 , маючи уявлення щодо необхідних вимог до організації діяльності з надання сексуальних послуг, особами жіночої статі, оскільки останній раніше притягався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, не зробивши для себе належних висновків та маючи на меті вчинити нові тяжкі злочини, виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкої злочинної організації та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , розподілив між учасниками злочинної організації функції та ролі по забезпеченню діяльності щодо надання сексуальних послуг, при цьому, визначив ОСОБА_10 відповідальною за здійснення контролю за іншими учасниками злочинної організації, а саме диспетчерами (операторами) та особами жіночої статі, підібраними для надання послуг сексуального характеру, а також відповідальною за здійснення контролю, збору та обліку грошових коштів, отриманих за надані сексуальні послуги, в період його відсутності, а ОСОБА_11 ОСОБА_9 визначив відповідальним за здійснення контролю за іншими учасниками злочинної організації, а саме водіями-адміністраторами (охоронцями) та особами жіночої статі, підібраними для надання послуг сексуального характеру, а також відповідальним за здійснення контролю, збору та обліку грошових коштів, отриманих за надані сексуальні послуги, в період його відсутності.
Для очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації характерне розподілення ролей кожного з її учасників, розподілення коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності. За час існування злочинної організації між її керівниками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та учасниками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 та іншими, не встановленими на даний час особами, існував високий рівень довіри, узгодженості дій та єдині правила поведінки, розроблені на виконання спільного злочинного плану, відомого всім учасникам організації.
Злочинна організація, очолювана ОСОБА_9 , характеризувалась наступним чином:
- попередньою організованістю в спільне об'єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами організації план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками групи, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;
- стійкістю злочинної організації, що виразилося у стабільності групи, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування злочинної організації фінансових можливостей, а також згуртованості групи, що засвідчують міцні внутрішні зв'язки між учасниками, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із учасників факту об'єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;
- «спеціалізацією» незаконної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у сутенерстві, створенні та утриманні місць розпусти;
- тривалістю свого існування в період часу з не пізніше вересня 2023 року по 11 червня 2024 року.
Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 , як організатор, створив злочинну організацію, здійснював разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 керівництво нею, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від сутенерства, згідно якого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінальних правопорушень, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, координував діяльність злочинної діяльності, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації та осіб, які надають сексуальні послуги, та жорстко контролював їх виконання.
Слідчим в клопотанні зазначено, що роль ОСОБА_7 у складі злочинної організації визначена безпосередньо ОСОБА_9 , який, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 є діючим адвокатом, являється колишнім працівником правоохоронних органів, де займав керівні посади, та має широке коло знайомих серед діючих працівників, зокрема у зв'язку з посадою секретаря поліцейської комісії Головного управління Національної поліції у Львівській області по відбору працівників поліції, яку останній раніше обіймав, поклав на ОСОБА_7 обов'язки, які полягали у забезпеченні безпеки злочинної організації шляхом «закриття питань» з правоохоронними органами та надання консультацій щодо вжиття заходів з конспірації їх протиправної діяльності для уникнення її викриття і притягнення до відповідальності.
При цьому ОСОБА_9 визначив ОСОБА_7 , як активного учасника вказаної злочинної організації, а саме: особу, відповідальну за корупційну взаємодію із правоохоронними органами, на якого поклав наступні обов'язки, зокрема, але не виключно:
-отримання необхідної для забезпечення діяльності учасників злочинної організації інформації з наявних обліків Міністерства внутрішніх справ України;
-отримання від невстановлених працівників правоохоронних органів інформації про заплановані слідчі (розшукові) дії відносно учасників створеної ОСОБА_9 злочинної організації та передача вказаної інформації останньому;
-комунікацію із невстановленими розслідуванням особами, які займають посади в правоохоронних органах з метою створення правил конспірації та протидії правоохоронним органам, а також вирішення питань, пов'язаних із невтручанням правоохоронних органів у протиправну діяльність створеної ОСОБА_9 злочинної організації шляхом щомісячної передачі від останнього грошових коштів в якості неправомірної вигоди за не перешкоджання діяльності цієї злочинної організації відповідним представникам правоохоронних органів;
-комунікацію із невстановленими розслідуванням особами, які займають посади в правоохоронних органах з метою налаштування каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів ОСОБА_9 , як організатора злочинної організації, в злочинному середовищі, що також здійснюють незаконну діяльність, пов'язану із заняттям сутенерством та створенням і утриманням місць розпусти на території м. Львова;
-виконання інших завдань організатора злочинної організації ОСОБА_9 , пов'язаних із вирішенням різного роду питань із невстановленими розслідуванням особами, які займають посади в правоохоронних органах.
Залучення ОСОБА_7 до протиправної діяльності обумовлено наявністю у останнього корупційних зв'язків серед працівників правоохоронних органів, досвідом, здобутим останнім під час проходження служби в органах внутрішніх справ, наявністю спеціального статусу адвоката, а також уникнення необхідності особистих зустрічей із правоохоронними органами, що, у свою чергу, підвищувало рівень їх особистої безпеки від викриття та запобігало необхідності підшукування сторонніх осіб для вирішення корупційних питань.
Отже, на виконання спільно розробленого та відомого учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_7 залучав невстановлених розслідуванням осіб з числа працівників правоохоронних органів з метою здійснення прикриття діяльності злочинної організації, отримував необхідну для забезпечення діяльності учасників злочинної організації інформацію з наявних обліків МВС України, передавав від керівництва злочинної організації працівникам правоохоронних органів неправомірну вигоду з метою не документування їх протиправної діяльності, з використанням корупційних зв'язків отримував від представників правоохоронних органів інформацію щодо запланованих до прийняття чи прийнятих відносно них рішень, передавав керівництву злочинної організації отриману від корупційних зв'язків в правоохоронних органах інформацію щодо запланованих слідчих та розшукових дій відносно учасників злочинної організації і вчиняв інші дії, спрямовані на безперешкодне її функціонування.
11.06.2024 об 13 год. 10 хв.ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та того ж дня об 13 год. 03 хв. останньому повідомленопро підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.
Під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема:
-рапортом від 25.09.2023;
-протоколом огляду від 03.10.2023 (інформації, що міститься в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4»;
-протоколом огляду від 07.10.2023 (за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_5»);
-протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 26.12.2023;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 15.05.2024;
-протоколом огляду від 20.03.2024 (щодо інформації на сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_5»);
-протоколом огляду від 15.05.2024 (відеозапису з ТОВ «ОККО-ДРАЙВ»);
-протоколом огляд від 15.05.2024 (відеозапису з ТОВ «АТБ-Маркет»);
-протоколом огляду від 15.05.2024 (відеозапис з ТОВ «Альянс маркет»;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 08.12.2023;
-протоколом допит свідка ОСОБА_31 від 15.02.2024;
-протоколом огляду від 14.05.2024 (мобільного телефону ОСОБА_31 );
-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_32 від 26.02.2024 з додатками;
-протоколом огляду від 26.02.2024 (мобільного телефону ОСОБА_32 );
-протоколом огляд від 22.02.2024 (посилань «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ІНФОРМАЦІЯ_7»);
-протоколом огляду від 23.02.2023 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 23.02.2024 (грошових коштів);
-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_33 від 26.02.2024;
-протоколом огляду від 26.02.2024 (мобільного телефону ОСОБА_34 );
-протоколом огляду від 22.02.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 22.02.2024 ( ОСОБА_33 );
-протоколом огляду від 23.02.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 23.02.2024 ( ОСОБА_33 );
-протоколом огляду від 24.02.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 24.02.2024 ( ОСОБА_33 );
-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_32 від 03.04.2024;
-протоколом огляду від 03.04.2024 (мобільного телефону ОСОБА_32 );
-протоколом огляду від 08.04.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 08.04.2024 ( ОСОБА_35 );
-протоколом від 10.04.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 10.04.2024 ( ОСОБА_35 );
-протоколом огляду від 11.04.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 11.04.2024 ( ОСОБА_35 );
-протоколом огляду від 29.03.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 29.03.2024 ( ОСОБА_32 );
-протоколом огляду від 30.03.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 30.03.2024 ( ОСОБА_32 );
-протоколом огляду від 11.04.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 11.04.2024 ( ОСОБА_35 );
-протоколом додаткового допит свідка ОСОБА_35 від 16.04.2024;
-протоколом огляду від 16.04.2024 (мобільного телефону ОСОБА_35 );
-протоколом огляду від 15.05.2024 (мобільного телефону ОСОБА_36 );
-протоколом огляду від 07.12.2023 (мобільного телефону ОСОБА_37 );
-протоколом № 42/4001т від 26.02.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_33 ;
-протоколом № 42/4004т від 26.02.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_33 ;
-протоколом № 42/1005т від 26.02.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_33 ;
-протоколом № 42/1002т від 26.02.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_32 ;
-протоколом № 42/1003т від 26.02.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_32 ;
-протоколом № 42/6340т від 01.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_32 ;
-протоколом № 42/6341т від 01.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_32 ;
-протоколом № 42/352т від 08.01.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - спостереження за особою ОСОБА_37 ;
-протоколом № 42/4781т від 12.03.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - зняття аудіо,-відеоконтроль відносно ОСОБА_37 ;
-протоколом № 42/350т від 08.01.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - спостереження за особою відносно ОСОБА_9 ;
-протоколом № 42/3717т від 22.02.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 ;
-протоколом № 42/6702т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - аудіо, - відеоконтроль особи відносно ОСОБА_9 ;
-протоколом № 42/5564т від 20.03.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_10 ;
-протоколом № 42/6703т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - аудіо, - відеоконтроль особи відносно ОСОБА_10 ;
-протоколом № 42/6696т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відеоконтроль особи ОСОБА_22 ;
-протоколом № 42/6700т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_22 ;
-протоколом № 42/6698т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_11 ;
-протоколом № 42/6701т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відеоконтроль особи ОСОБА_12 ;
-протоколом № 42/8045т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження відносно ОСОБА_9 ;
-протоколом № 42/8556т від 30.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження відносно ОСОБА_10 ;
-протоколом № 42/8757т від 06.05.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 ;
-протоколом № 42/8764т від 06.05.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, -відеоконтроль особи ОСОБА_31 ;
-протоколом № 42/8046т від 25.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за ОСОБА_38 ;
-протоколом № 42/8050т від 25.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, -відеоконтроль особи ОСОБА_33 ;
-протоколом № 42/8047т від 25.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження відносно ОСОБА_32 ;
-протоколом № 42/8051т від 25.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, -відеоконтроль відносно ОСОБА_32 ;
-протоколом № 42/8048т від 25.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження відносно ОСОБА_32 ;
-протоколом № 42/8049т від 25.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, -відеоконтроль відносно ОСОБА_32 ;
-протоколом № 42/7045т від 09.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_35 ;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_7 згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Слідчим в клопотанні зазначено, що на даний час існує сукупність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_21 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:
-існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна та з метою уникнення відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі на території, яка тимчасово окупована;
-існують ризики, передбачені п. п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників злочинної організації, тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжкого злочину підозрюваний може самостійно або за допомогою інших осіб знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування. Окрім цього, перебуваючи на волі підозрюваний зможе попередити інших потенційних підозрюваних осіб, які наразі не встановлені органом досудового розслідування, надавши їм відповідні настанови та поради щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочині, таким чином перешкоджати провадженню іншим чином;
-існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Так, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами. Зокрема, обґрунтованість ризику обумовлена тим, що підозрюваний чітко усвідомлює осіб, хто може свідчити проти нього;
-існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав, тобто застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Підозрюваний та його захисник проти клопотання заперечували, вказуючи на стан здоров'я підозрюваного та його міцні соціальні зв'язки, в задоволенні клопотання просили відмовити.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001808 від 27.09.2023 за підозрою ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.
11.06.2024 об 13 год. 10 хв.ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та того ж дня об 13 год. 03 хв. останньому повідомленопро підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.
роль ОСОБА_7 у складі злочинної організації визначена безпосередньо ОСОБА_9 , який, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 є діючим адвокатом, являється колишнім працівником правоохоронних органів, де займав керівні посади, та має широке коло знайомих серед діючих працівників, зокрема у зв'язку з посадою секретаря поліцейської комісії Головного управління Національної поліції у Львівській області по відбору працівників поліції, яку останній раніше обіймав, поклав на ОСОБА_7 обов'язки, які полягали у забезпеченні безпеки злочинної організації шляхом «закриття питань» з правоохоронними органами та надання консультацій щодо вжиття заходів з конспірації їх протиправної діяльності для уникнення її викриття і притягнення до відповідальності.
При цьому ОСОБА_9 визначив ОСОБА_7 , як активного учасника вказаної злочинної організації, а саме: особу, відповідальну за корупційну взаємодію із правоохоронними органами, на якого поклав наступні обов'язки, зокрема, але не виключно:
-отримання необхідної для забезпечення діяльності учасників злочинної організації інформації з наявних обліків Міністерства внутрішніх справ України;
-отримання від невстановлених працівників правоохоронних органів інформації про заплановані слідчі (розшукові) дії відносно учасників створеної ОСОБА_9 злочинної організації та передача вказаної інформації останньому;
-комунікацію із невстановленими розслідуванням особами, які займають посади в правоохоронних органах з метою створення правил конспірації та протидії правоохоронним органам, а також вирішення питань, пов'язаних із невтручанням правоохоронних органів у протиправну діяльність створеної ОСОБА_9 злочинної організації шляхом щомісячної передачі від останнього грошових коштів в якості неправомірної вигоди за не перешкоджання діяльності цієї злочинної організації відповідним представникам правоохоронних органів;
-комунікацію із невстановленими розслідуванням особами, які займають посади в правоохоронних органах з метою налаштування каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів ОСОБА_9 , як організатора злочинної організації, в злочинному середовищі, що також здійснюють незаконну діяльність, пов'язану із заняттям сутенерством та створенням і утриманням місць розпусти на території м. Львова;
-виконання інших завдань організатора злочинної організації ОСОБА_9 , пов'язаних із вирішенням різного роду питань із невстановленими розслідуванням особами, які займають посади в правоохоронних органах.
Залучення ОСОБА_7 до протиправної діяльності обумовлено наявністю у останнього корупційних зв'язків серед працівників правоохоронних органів, досвідом, здобутим останнім під час проходження служби в органах внутрішніх справ, наявністю спеціального статусу адвоката, а також уникнення необхідності особистих зустрічей із правоохоронними органами, що, у свою чергу, підвищувало рівень їх особистої безпеки від викриття та запобігало необхідності підшукування сторонніх осіб для вирішення корупційних питань.
На виконання спільно розробленого та відомого учасникам злочинної організації плану, ОСОБА_7 залучав невстановлених розслідуванням осіб з числа працівників правоохоронних органів з метою здійснення прикриття діяльності злочинної організації, отримував необхідну для забезпечення діяльності учасників злочинної організації інформацію з наявних обліків МВС України, передавав від керівництва злочинної організації працівникам правоохоронних органів неправомірну вигоду з метою не документування їх протиправної діяльності, з використанням корупційних зв'язків отримував від представників правоохоронних органів інформацію щодо запланованих до прийняття чи прийнятих відносно них рішень, передавав керівництву злочинної організації отриману від корупційних зв'язків в правоохоронних органах інформацію щодо запланованих слідчих та розшукових дій відносно учасників злочинної організації і вчиняв інші дії, спрямовані на безперешкодне її функціонування.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув'язнення.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу та при вирішенні питання про продовження його дії.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, зазначеними у клопотанні.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п'ять років.
Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 4 ст. 190 КК України, особу підозрюваного, вік, майновий та сімейний стан, вчинення злочину у співучасті з іншими особами та відведену йому роль у вказаному злочині, та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний перебуваючи на волі може: переховуватись від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у зв'язку з чим виникла необхідність у застосуванні до ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні, слідчий суддя вважає недостатнім застосування більш м'якого запобіжного заходу, не пов'язаного із позбавленням волі. А відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 255-255 - 3 Кримінального кодексу України.
Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 09 серпня 2024 року включно.
Строк дії ухвали визначити до 09.08.2024 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1