1-кс/754/1988/24
Справа № 754/9702/24
Іменем України
11 липня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030001335 від 11 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,
09 липня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100030001335 від 11 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що в період часу з 29 квітня 2024 року по 06 червня 2024 року, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, в умовах воєнного стану таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , на загальну суму 130 292 грн.
Вході проведення досудового розслідування, при відпрацюванні доручення наданого слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками оперативних підрозділів Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що невстановлена особа використовуючи інформаційні технології таємно перерахувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , на ігровий аккаунт онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 130 000 гривень.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення працівниками було підготовлено запит на онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно відповіді на запит Департаменту кіберполіції від 24 червня 2024 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти з вище вказаної картки були переведені на ігровий аккаунт, який зареєстрований за ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 , адреса електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_6 , вивід грошових коштів з ігрового аккаунту здійснювався на банківську картку № НОМЕР_2 .
Проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 зареєстрована на ОСОБА_7 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 .
Крім того, встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 здійснювалось 19 червня 2024 року в банкоматі САКІ 1921 о 21 год. 02 хв.
Як встановлено в ході досудового розслідування, що картковий рахунок №НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: фото зняття грошових коштів з вказаного банківської картки 19 червня 2024 року о 21 год. 02 хв. в банкоматі САКІ 1921, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030001335 від 11 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до фотозображення зняття особою грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в банкоматі САКІ 1921 о 21 год. 02 хв. 19 червня 2024 року, з наданням можливості ознайомитись та зробити копії.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: