Справа № 636/2486/23 Провадження 1-кс/636/752/24
12.07.2024 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023221240000523, внесеному 16.05.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 15.05.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами у сумі 19 000 грн. з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 внаслідок чого спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав свідчення про те, що він є власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 14.05.2023 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , зателефонувала невідома йому особа з номеру НОМЕР_3 , яка в ході розмови, шляхом обману і зловживанням довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з його картки відбулося несанкціоноване списання грошових коштів на загальну суму 19 000 гривень.
13.06.2023 було отримано ухвалу слідчого судді Чугуївського районного суду м. Харкова про проведення тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці потерпілого, яка знаходилась у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11.07.2023 було проведено тимчасовий доступ до зазначеної інформації та проведено її аналіз. Згідно отриманих в законному порядку даних, грошові кошти з карти гр. ОСОБА_4 були перераховані 14.05.2023 на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для підтвердження факту отримання грошових коштів які шахрайським шляхом отримали невстановлені особи, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківським карткам та рахункам, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.
Слідчий надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12023221240000523, внесеному 16.05.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу 00 год. 00 хв. 12.05.2023 до 00 год 00 хв. 20.05.2023, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;
- Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;
- власника рахунку № НОМЕР_4 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;
- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 12.05.2023 до 00 год 00 хв. 20.05.2023 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -