Провадження № 1-кс/537/575/2024
Справа № 537/1687/24
11.07.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
установив:
Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170530000054 від 27.01.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2024 до ЧЧ ВП№ 1 надійшло повідомлення про те, що 24.01.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів з картки заявника гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_3 (А-Банк) у сумі 1040 грн. В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 та під час допит з?ясовано, що переказ його грошових коштів було здійснено на банківськукартку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Також, слідством встановлено, що вищевказана картка належить ОСОБА_5 . Крім того, під час досудового розслідування було прийнято рішення звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації по картці ОСОБА_5 та отримано ухвалу й вилучено інформацію по картці. Проаналізувавши дану інформацію, а також покази ОСОБА_5 було встановлено, що в подальшому кошти ОСОБА_4 . ОСОБА_5 переказала на іншу картку, а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення в тому числі в отриманні доступу до особового рахунку клієнта, який користується карткою № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 22.01.2024 по дату винесення ухвали, у зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170530000054 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 27.01.2024 року за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «26.01.2024 до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення про те, що 24.01.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, таємно в умовах воєнного стану введеного по всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів з картки заявника гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (А-Банк) у сумі 1040 гривень».
На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 27.01.2024 року вбачається, що останній користується послугами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . 23.01.2024 потерпілий запросив свого знайомого ОСОБА_6 для спільного вживання алкогольних напоїв, який прийшов із трьома раніше незнайомими йому чоловіками: Платоном, ОСОБА_7 , третього імені він не пам'ятає. Чоловік на ім'я ОСОБА_7 , попрохав у потерпілого телефон, щоб зателефонувати, який потім повернув. 25.01.2024 ОСОБА_4 виявив, що на його телефоні є видалені смс-повідомлення, а у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 040 грн на банківську картку № НОМЕР_6 .
Відповідно до виписки по картці №RMKU-BIU0-U4PI-CSPT від 25.01.2024 вбачається, що з картки, яку відкрито на ім'я потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 24.01.2024 о 13:23 год. було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_7 в розмірі 1 000 грн (комісія - 40 грн).
З матеріалів, поданих в обґрунтування, вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_7 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.01.2024 о 18:59 год. було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 в розмірі 1 000 грн.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12024170530000054, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.01.2024 №759; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 27.01.2024; випискою по картці №RMKU-BIU0-U4PI-CSPT від 25.01.2024; копією ухвали слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області від 19.04.2024; протоколом огляду від 30.05.2024; протоколом огляду речей від 30.05.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2024; протоколом огляду від 24.06.2024.
При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 22.01.2024 по дату винесення ухвали, оскільки грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 були перераховані 24.01.2024. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 24.01.2024 по 11.07.2024.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 24.01.2024 по 11.07.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:
- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 ;
- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжній картці № НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 11.09.2024 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1