Справа № 164/1577/24
п/с 1-кс/164/419/2024
12 липня 2024 року Селище Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання від 03 липня 2024 року слідчого ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024030540000185 від 08 червня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду 08 липня 2024 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 6 червня 2024 року, приблизно о 19 годині 40 хвилин, невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, телефонуючи із абонентського номеру НОМЕР_1 , під приводом продовження терміну дії сім-карти прив'язаної до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшла в довіру до потерпілої ОСОБА_5 після чого із банківських карток заявниці відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме із банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти 5 транзакціями, зокрема 1005 грн, 16582,50 грн, 1658,25 грн, 1809 грн та 1206 грн та з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти 3 транзакціями в сумах 805 грн, 28140 грн та 5829 грн, на загальну суму 57034,75 грн.
Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити зняття грошових коштів із банківських рахунків: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та встановити на котрий рахунок було перераховано грошові кошти, якщо така операція проведена була, не встановлено в якому місці та ким здійснювалось зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на вищевказаний банківський рахунок.
08 червня 2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024030540000185 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій) які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заперіод часу з 00 годин 00 хвилин 06.06.2024 по 12.07.2024, а саме до інформації по банківських рахунках: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся слідчий знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.
Слідчим ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, а також прокурором ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського районного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження - заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заперіод часу з 00 годин 00 хвилин 06.06.2024 по 12.07.2024, а саме до інформації по банківських рахунках: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , зокрема:
-руху коштів по вище вказаних картках (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даними платіжними картками, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив'язаних до нього платіжних карток;
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунків;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цих банківських (карткових) рахунків, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цих рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках;
- ІР адреси і МАС адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місце знаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаних банківських рахунках (про переказ та отримання коштів);
- грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих банківських рахунках.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1