печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59602/21-к
пр. 1-кс-7575/24
01 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за скаргою представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 на постанову слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 від 31.03.2021 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100060000470 від 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв'язку з відсутністю складу злочину, -
09.11.2021 представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України, в якій просить скасувати постанову слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 від 31.03.2021 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100060000470 від 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв'язку з відсутністю складу злочину.
В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на неповноту та однобічність досудового розслідування кримінального провадження та його неефективність, зазначає що
слідчий не забезпечив ефективного розслідування у даному кримінальному провадженні. Проведене досудове слідство не було ретельним, безстороннім і сумлінним. Слідчий не вжив усіх можливих заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події злочину, а також усіх необхідних процесуальних дій. Рішення про закриття кримінального провадження мотивовано лише судженням слідчої про те що опір - це активна фізична протидія здійсненню працівниками свої обов'язків.
Водночас в постанові про закриття кримінального провадження взагалі не зазначено про проведення в ході досудового розслідування слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, а саме: не допитано жодної особи з числа колишніх службових осіб ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», не допитано уповноважено особу Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (потерпіла сторона), представників Фонду (заявник), не вжито жодних заходів на встановлення місцезнаходження банківської документації ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», серверного обладнання, початок, штампів тощо. Органом досудового розслідування не надано жодної оцінки діям осіб за участю яких відбувалося відчуження активів ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» в період непідконтрольності фінансової установи Фонду.
Також зазначає, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснювалося упродовж двох тижнів, а тому вважає, що слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 рішення про закриття кримінального провадження №12021100060000470 від 16.03.2021 винесено передчасно та в порушення вимог КПК України. Відтак вважає, що оскаржувана постанова є незаконною, передчасною та необґрунтованою, у зв'язку з чим підлягає скасуванню.
Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 та слідчий в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд скарги за їх відсутності.
Вивчивши скаргу, дослідивши долучені до неї документи, матеріали кримінального провадження №12021100060000470 від 16.03.2021 в 1 томі, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформляється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.
Матеріалами кримінального провадження підтверджено, що скаргу подано у встановлений ст. 304 КПК України десятиденний строк.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 215 КПК України досудове розслідування здійснюється у формі досудового слідства. Зазначена норма, як і в цілому положення глави 19 КПК України, визначають форму та регламентують порядок проведення досудового слідства, однак не встановлюють переліку процесуальних та слідчих дій, які обов'язково належить здійснити в ході досудового розслідування для його закінчення.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м.Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100060000470 від 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 КК України, яке оскаржуваною постановою від 31.03.2021 було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв'язку з відсутністю складу злочину.
Оцінюючи вказане рішення, слідчий суддя виходив з наступного.
Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження може бути закрито лише після всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи та оцінки слідчим (прокурором) всіх зібраних та перевірених доказів (ст.ст. 2, 284 КПК України).
Постанова слідчого (прокурора) про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулася з метою захисту свої прав, та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу (ст. 110 КПК України).
Зміст постанови, яка оскаржується свідчить про те, що вищезазначених вимог закону слідчим в повній мірі не дотримано, а рішення про закриття кримінального провадження прийнято передчасно, без проведення повної перевірки доводів заявника та належної оцінки обставин, на які вказує заявник, які б виключали місце сумнівам у правильності прийнятого рішення.
В обґрунтування рішення про закриття кримінального провадження слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП надійшла ухвала Печерського районного суду м. Києва №757/4945/21-к, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про вчинення кримінального правопорушення від 22.09.2020 року №46-11977.
В заяві Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не наведено достатньо підстав та аргументів рахувати, що представниками ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» був здійснений активний опір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Слідчий зазначає, що аналізуючи ч. 2 ст. 342 КК України орган досудового розслідування прийшов до висновку, що опір-це активна фізична протидія здійсненню відповідними працівниками своїх обов'язків, тобто перешкоджання здійсненню будь-яких дій що супроводжується активною фізичною дією, а відтак орган досудового розслідування прийшов до висновку закрити кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим була допущена неповнота досудового розслідування, зокрема не було допитано жодної особи з числа колишніх службових осіб ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», не допитано уповноважено особу Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», представників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, не вжито жодних заходів на встановлення місцезнаходження банківської документації ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», не надано жодної оцінки діям осіб за участю яких відбувалося відчуження активів ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» в період непідконтрольності фінансової установи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на яких в своїй скарзі посилається представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Також із матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим взагалі не виконано жодної слідчої (розшукової) дії, для з'ясування обставин про наявність чи відсутність складу (події) злочину.
Також в резолютивній частині оскаржуваної постанови слідчим встановлено відсутність складу злочину, але таке висновок слідчим зроблено знеособлено, оскільки не зазначено, в діях кого саме відсутній склад злочину.
За таких обставин визнати досудове розслідування ефективним, а прийняте за його результатами рішення законним та обґрунтованим не надається можливим, у зв'язку з чим постанова слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 від 31.03.2021 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100060000470 від 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв'язку з відсутністю складу злочину підлягає скасуванню, а скарга представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 - задоволенню, оскільки зазначена постанова є невмотивованою, передчасною та слідчим суддею не встановлено на підставі оцінки яких доказів слідчим прийняте зазначене рішення.
При новому розслідуванні належить допитати колишніх службових осіб ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», представників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вжити заходи щодо встановлення місцезнаходження банківської документації ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», а також виконати інші необхідні слідчі дії щодо з'ясування обставин про наявність чи відсутність складу (події) злочину, в достатньому для встановлення об'єктивної істини обсязі, і лише за результатами цього в залежності від встановлених даних прийняти законне та обґрунтоване рішення щодо подальшого провадження у справі, яке у будь-якому випадку має бути належним чином обґрунтованим з всебічним аналізом фактичних обставин справи та доводів заявника.
Керуючись ст. ст. 303, 305, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Скаргу представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 від 01.11.2021 задовольнити.
Постанову слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 від 31.03.2021 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100060000470 від 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв'язку з відсутністю складу злочину, - скасувати та зобов'язати слідчого відновити досудове розслідування в даному кримінальному провадженні і провести досудове розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1