Справа № 991/5725/24
Провадження 1-кс/991/5760/24
05 липня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків у кримінальному провадженні № 52022000000000169 від 07.07.2022,
03.07.2024 вказане клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду і на підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду було передано на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .
1.Зміст поданого клопотання
У поданому клопотанні прокурор просить продовжити строк дії обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв'язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у виді застави.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує про здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000169 від 07.07.2022 за підозрою декількох осіб, зокрема ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
За слідчою версією, не пізніше жовтня 2021 року ОСОБА_6 , маючи статус радника Офісу Президента України, було створено організовану групу з числа осіб, що працюють у приватному секторі економіки, протиправна діяльність яких повинна була бути спрямована на заволодіння грошима акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - АТ «Укрзалізниця», Товариство) під час проведення останнім публічних торгів (або за прямими договорами) із закупівлі товарних матеріальних цінностей для власних потреб у виробничо-господарській діяльності шляхом завчасного погодження учасниками організованої групи переможців торгів, забезпечення акцепту їх пропозицій та укладання договорів із ними, умисного створення умов з уникнення реальної конкуренції під час проведення публічних торгів, надання контрольованим організованій групі товариствам переваг порівняно з альтернативними постачальниками товарної продукції та створення для неконтрольованих групою постачальників додаткових перешкод (бар'єрів), які усували можливість участі у публічних закупівлях АТ «Укрзалізниця» або суттєво її ускладнювали.
До складу такої організованої групи було залучено ОСОБА_7 , який мав налагодити протиправний механізм одержання від постачальників товарно-матеріальної цінностей незаконної грошової винагороди за надане їм сприяння в укладенні договорів із Товариством, отриманні рознарядок на поставку товарної продукції та забезпеченні Товариством своєчасних і повних оплат за її постачання, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким була визначена роль та виконання функції «КУРАТОРІВ» за філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (далі - філія ЦЗВ, ЦЗВ) як структурного підрозділу Товариства, який забезпечував проведення централізованих закупівель товарної продукції на користь Товариства.
Окрім цього, до вчинення окремих злочинів у складі організованої групи епізодично залучалися інші співучасники - службові особи АТ «Укрзалізниця», зокрема, Департаменту закупівель, Департаменту електрифікації та електропостачання, Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки, філії ЦЗВ, тощо, які з метою збереження займаних посад та систематичного одержання неправомірної вигоди від членів організованої групи сприяли останнім у вчиненні окремих злочинів, зокрема перший заступник директора виконавчого філії ЦЗВ ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 , який обіймав посаду заступника директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».
Водночас, на початку серпня 2022, тобто після призначення ОСОБА_6 першим заступником начальника Департаменту - начальником Головного управління «І» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, йому та ОСОБА_7 стало відомо про документування злочинної діяльності очолюваної ними організованої групи співробітниками Національного антикорупційного бюро України, у зв'язку з чим ОСОБА_6 повідом про припинення здійснення контролю за діяльністю АТ «Укрзалізниця» і керівництва організованою групою у зв'язку із його призначенням до Служби безпеки України, а також довів до відома останніх наявну загрозу викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, зокрема НАБУ.
Разом із цим, ОСОБА_7 було повідомлено ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про створення нової вертикалі осіб («БЕК-ОФІСУ») по контролю за діяльністю АТ «Укрзалізниця» та її структурних підрозділів, а відтак і формування нових керівників організованої групи.
Зокрема, за версією слідства, очолював одну з організованих груп очолював ОСОБА_12 упродовж листопада 2021-вересня 2022 років, на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій, переслідуючи мету протиправного збагачення, організував вчинення заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції для потреб Товариства.
Так, до складу «групи Котляра», за даними слідства, входили:
1. ОСОБА_12 - організатор, який є засновником та власником ТОВ «Еней», а також ТОВ «Еней-Пласт» та шляхом призначення підконтрольних йому осіб, встановив контроль над рядом юридичних осіб, зокрема, ТОВ «Торговий дім «Український кабель» (код ЄДРПОУ 34875361), ТОВ «Торговий дім «Кабель Центр». До його ОСОБА_12 повноважень входило організація вчинення злочинів, керував їх підготовкою і вчиненням, фінансування та організація приховування злочинної діяльності організованої групи, координація дій інших співучасників і спрямував їх на вчинення особливо тяжких злочинів.
2. ОСОБА_13 - пособник, який є директором ТОВ «Еней».
3. ОСОБА_4 - пособник, є одним із співвласників ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», ТОВ «Виробниче підприємство «Укркабель», ТОВ «Укркабель Електромонтаж» та ряду інших юридичних осіб, які здійснюють виготовлення, реалізацію та постачання кабельно-провідникової продукції (далі - Група афілійованих підприємств «Укркабель»).
4. ОСОБА_14 - виконавець, є службовою особою Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (далі - Філія «ЦЗВ») відповідальною за організацію проведення закупівель кабельно-провідникової продукції, безпосередньо вчиняв кримінальні правопорушення заплановані групою.
Не пізніше липня 2021 року Групою Котляра встановлено частковий контроль над закупівлями кабельно-провідникової продукції Філією «ЦЗВ», що надавало можливість забезпечити антиконкурентні умови проведення закупівель за номенклатурою товарів, в яких вони були зацікавлені.
Слідство вважає, що ОСОБА_12 , гарантувавши перемогу афілійованими із ним та ОСОБА_4 підприємств у публічних закупівлях філією ЦЗВ кабельно-провідникової продукції шляхом протиправної домовленості із ОСОБА_6 та учасниками очолюваної ним організованої групи, в період з вересня 2021 року по серпень 2022 року забезпечив заволодіння очолюваної ним організованою групою грошима АТ «Укрзалізниця» за результатами виконання договору від 01.09.2021 № ЦЗВ-02-03921 про поставку кабельно-провідникової продукції шляхом штучного завищення собівартості її виробництва, придбавши сировину для кінцевого товару у реального сектору економіки за ринковою ціною та перепродавши її товариством з ознаками фіктивності ТОВ «Галактика імпульс», ТОВ «Торговий дім «Поліхім» та ТОВ «Фанверс проект», які по вказаному ланцюгу постачання реалізували цю сировину вже за понад ринкову ціну підконтрольному організованій групі ТОВ «ТД «Український кабель». В подальшому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 забезпечили виготовлення із цієї сировини проводу НлФ - 100 та подальший його документальний продаж на користь підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «ТД «Укркабель-Київ», яке й уклало із філією ЦЗВ вказаний вище договір в умовах обізнаності ОСОБА_10 , як підписанта договору, про реальну вартість цієї кабельно-провідникової продукції.
Всього у межах договору від 01.09.2021 № ЦЗВ-02-03921 організована група, очолювана ОСОБА_12 спільно із групою заволоділа грошима АТ «Укрзалізниця» у розмірі 68 979 032,64 грн (57 482 527,20 грн без ПДВ).
Окрім цього, розслідується повторне заволодіння очолюваною ОСОБА_12 організованою групою грошима АТ «Укрзалізниця» за результатами виконання договору від 18.05.2022 № ЦЗВ-02-00522-01 про поставку кабельно-провідникової продукції за аналогічним протиправним механізмом, реалізованим ним та іншими учасниками організованої групи під час укладання та виконання договору від 01.09.2021 № ЦЗВ-02-03921. Так, шляхом аналогічного завищення собівартості сировини (мідної катанки), вартість кінцевого продукту (проводу контактного НлФ-100) була завищена у економічно необґрунтований спосіб та реалізована філії ЦЗВ через підконтрольне учасникам організованої групи ТОВ «ТД «Кабель Центр». У межах договору від 18.05.2022 № ЦЗВ-02-00522-01 організована група, очолювана ОСОБА_12 заволоділа грошима АТ «Укрзалізниця» у розмірі 36 064 796,47 грн (30 053 997,56 грн без врахування ПДВ).
При цьому, встановлено, що у період з травня 2022 року по 07.06.2022, ОСОБА_12 через ОСОБА_9 забезпечив передачу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 частини предмету заволодіння за договором від 01.09.2021 № ЦЗВ-02-03921, шляхом перерахування коштів із банківського рахунку ТОВ «Торговий дім «Український кабель» на банківські рахунки підконтрольного ОСОБА_7 ТОВ «Торговий дім «Метрополіс».
13.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
При цьому, на підтвердження обґрунтованості повідомленої ОСОБА_4 підозри прокурор у своєму клопотанні навів перелік доказів із зазначенням важливих для слідства обставин, які встановлені на їх підставі.
На переконання прокурора, вказані докази є достатніми для висновку про обґрунтованість повідомленої підозри і вона повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо рівня «обґрунтованості».
26.03.2024 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 3 028 000 гривень та покладено ряд процесуальних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строк дії яких був продовжений до 09.07.2024.
Отже, строк дії покладених на ОСОБА_4 обов'язків спливає 09.07.2024, водночас, на переконання прокурора, на даний час продовжують існувати ризики перешкоджання кримінальному, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які свідчать про необхідність продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного.
Прокурор також вказує про неможливість завершення досудового розслідування, оскільки існує численний перелік слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести.
У зв'язку з чим прокурор просить продовжити на два місяці строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .
2.Позиції сторін у судовому засіданні
Прокурор ОСОБА_3 підтримав доводи викладені в клопотанні та просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 зазначили, що не заперечують проти задоволення клопотання.
3.Мотиви та оцінка слідчого судді
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, що можуть бути покладені на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу, та які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути обрані на строк не більше двох місяців. Однак, у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.
Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання прокурора, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов'язків; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.
Крім того, ч. 4 ст. 199 КПК України визначає, що слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку додаткових обов'язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
З аналізу вказаних норм, при вирішенні питання про продовження строку дії обов'язків, слідчий суддя має керуватися положеннями, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків.
Зважаючи на вищевказане, під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов'язків, слідчий суддя має встановити:
- чи можливо продовжити дію покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України;
- чи наявна обґрунтована підозра у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
- чи наявно достатньо підстав вважати, що продовжують існувати ризики, передбачені статтею 177 КПК України;
- чи існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження обов'язків;
- чи можливо застосування більш м'якого запобіжного заходу з урахуванням положень ст. 178 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
3.1.Щодо можливості продовження дії покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України
У ході дослідження клопотання та долучених сторонами матеріалів, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.03.2024 (справа №991/2323/24, провадження №1-кс/991/2349/24) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 028 000 гривень та у випадку внесення застави, строком до 13.05.2024 включно, покладено процесуальні обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1)не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
2)прибувати на першу вимогу до детективів Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000169;
3)повідомляти детективів Національного бюро, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4) утримуватися від спілкування з:
- службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та Акціонерного товариства «Укрзалізниця»;
- іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 ;
6) утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які займають філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», Акціонерне товариство «Укрзалізниця»;
7) здати на зберігання детективам Національного бюро свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.05.2024 (справа №991/3821/24, провадження №1-кс/991/3859/24) строк дії покладених на підозрюваного обов'язків продовжено на 2 місяці, тобто до 09.07.2024 включно.
Ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 08.05.2024 (справа №991/3818/24, провадження №1-кс/991/3856/24) строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до 8 місяців, тобто до 13.11.2024 включно.
Враховуючи стадію кримінального провадження, а також, що запобіжний захід у виді застави продовжує діяти і наразі не скасований, слідчий суддя вважає можливим розглянути питання про продовження дії обов'язків.
3.2.Щодо наявності обґрунтованої підозри
Відповідно до положень ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є, зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.
Разом з тим, кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра», а тому, керуючись приписами ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя при встановленні змісту вказаного поняття враховує практику Європейського суду з прав людини.
Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об'єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).
Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об'єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів.
Таким чином, слідчому судді необхідно з'ясувати, чи є підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_4 міг вчинити саме інкримінований йому злочин. При цьому, остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за фактом заволодіння групами осіб коштами АТ «Укрзалізниця» під час проведення закупівель кабельно-провідникової продукції у 2021-2023 роках у заздалегідь визначених товариств за завищеними цінами.
Як встановлено слідчим суддею, механізм злочину передбачав його вчинення групою осіб у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , службових осіб Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» - ОСОБА_14 , а також інших осіб.
При цьому, як встановлено слідчим суддею в ході дослідження матеріалів клопотання, кожен із співучасників мав виконати відведений йому обсяг дій.
Так, ОСОБА_12 виконував роль організатора, та будучи засновником та власником ТОВ «Еней», а також ТОВ «Еней-Пласт» залучав товариства до вироблення та продажу продукції товариствам, які були переможцями закупівель. Крім того, ОСОБА_12 , шляхом призначення підконтрольних йому осіб, встановив контроль над рядом юридичних осіб, зокрема, ТОВ «Торговий дім «Український кабель», ТОВ «Торговий дім «Кабель Центр», які за окремими договорами (договір № ЦЗВ-02-00522-01 від 18.05.2022) виступали постачальником Філії «ЦЗВ», а в інших були залучені в ланцюг постачання на кожному з етапів якого відбувалося завищення цін.
При цьому, ОСОБА_12 , будучи керівником організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, координував дії щодо участі та виграшу конкретних товариств на закупівлях.
У вказаному сприяв ОСОБА_14 , який є службовою особою Філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» та був відповідальним за організацію проведення закупівель кабельно-провідникової продукції, що надавало можливість підготовку необхідних даних на проведення закупівель та сповіщення інших учасників організованої групи про порядок їх проведення.
У свою чергу, ОСОБА_13 , який є директором ТОВ «Еней» та ОСОБА_4 - співвласник ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», ТОВ «Виробниче підприємство «Укркабель», ТОВ «Укркабель Електромонтаж», виконували вказівки та сприяли участі в закупівлях та залученні підконтрольних їм товариств до виготовлення, реалізації та постачання кабельно-провідникової продукції по ланцюгу постачання, що давало можливість підвищувати вартість товару.
Зокрема, за версією слідства ОСОБА_4 , фактично виконуючи функції фінансового директора Групи афілійованих підприємств «Укркабель», здійснював контроль за роботою та фінансово-господарською діяльністю підприємств, в тому числі:
- забезпечував участь у процедурах публічних закупівель одного із підприємств Групи афілійованих підприємств «Укркабель» шляхом залучення відповідних службових осіб зазначених підприємств;
- контролював розподіл доходів, одержаних злочинним шляхом, між Групою афілійованих підприємств «Укркабель» та ОСОБА_12 , відповідно до раніше досягнутих домовленостей шляхом ведення чорнової фінансової звітності та обліку витрат;
- здійснював ведення чорнової бухгалтерії у формі електронних таблиць, у яких зазначав, зокрема, інформацію про реальну вартість товару, вартість постачання, витрати, фактично отриманий прибуток, розподіл прибутку між ОСОБА_12 та посадовими особами Групи афілійованих підприємств «Укркабель» та іншими особами, які залучались до злочинної діяльності;
- забезпечував штучне завищення вартості продукції шляхом перепродажу товару між компаніями, які входять до Групи афілійованих підприємств «Укркабель» та підприємствами, підконтрольними ОСОБА_12 .
При цьому, паралельно із цим існувала інша організована група, діяльність якої направлена на отримання частки грошових коштів, які оплачувались Філією «ЦЗВ» усім (або більшості) постачальникам за результатами виконання договорів поставки товарів, та до складу якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які своїми діями сприяли діяльності групи, очолюваної ОСОБА_12 . Зокрема, таке сприяння полягало у безперешкодному (антиконкурентному) проходженні всіх етапів закупівель, виконання договорів та оплат поставленої продукції за завищеними цінами, натомість Група Котляра зобов'язувалась передавати частину предмету заволодіння в розмірі від 5 до 7 % від оплат за поставлену продукцію.
При цьому, кошти, отримані від АТ «Укрзалізниця» за результатами зазначених закупівель із завищенням вартості поставленої кабельно-провідникової продукції розподілялися між учасниками зазначених груп, а саме: 2/3 загального прибутку від організованої злочинної схеми дістається ОСОБА_12 , а 1/3 - ОСОБА_4 та іншими невстановленим особам групи афілійованих підприємств «Укркабель».
За версією слідства, діями зазначених осіб за двома договорами було завдано шкоду у сумі близько 105 043 830 грн (87 536 524,7 без ПДВ) грн, а саме:
- 68 979 032,64 грн (57 482 527,20 грн без ПДВ) за договором поставки від 01.09.2021 № ЦЗВ 02-03921-01 різниця між сумою коштів, отриманих ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» від АТ «Укрзалізниця» та сумою витрат на придбання сировини від початкового постачальника (ТОВ «ЕНЕЙ») та послуг по виготовленню проводу НлФ - 100 від ТОВ «ТЕХПРОВІД» складає 59 295 056,64 грн (49 412 547,20 грн без ПДВ); різниця у сумі купівлі товарів (Трос несучий Бр1у-12,6 (95,0), Трос несучий Бр2у-12,6 (95,0), Трос несучий Бр2у-14,0 (120,0), Трос несучий М-14,0 (120,0)) між виробником та філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» склала 9 683 976 грн (8 069 980,00 грн (без ПДВ).
- 36 064 797,07 грн (30 053 997,56 грн без врахування ПДВ) за договором поставки від 18.05.2022 № ЦЗВ-02-00522-01, оскільки різниця між сумою коштів, отриманих ТОВ «Торговий дім «Кабель Центр» від АТ «Укрзалізниця» та сумою витрат на придбання сировини від початкового постачальника та послуг із виготовлення проводу НлФ - 100 від ТОВ «ТЕХПРОВІД» складає 30 181 918,44 грн (25 151 598,70 грн без ПДВ); різниця між сумою коштів, отриманих ТОВ «Торговий дім «Кабель Центр» від АТ «Укрзалізниця» та початковим продавцем склала 5 882 878,032 грн (4 902 398,36 грн без ПДВ).
Описані вище дії зазначених осіб, їх взаємоузгодженість та взаємозалежність, характер та послідовність, створюють у слідчого судді переконання у тому, що такі особи ймовірно діяли у співучасті, мали спільний умисел, направлений на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» шляхом забезпечення поставки кабельно-провідникової продукції визначеними товариствами за завищеними цінами, тобто вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а з огляду на зміст та обсяг дій підозрюваного ОСОБА_4 існують достатні підстави вважати, що він виконував роль пособника.
При цьому, про заволодіння коштами у особливо великих розмірах свідчать матеріали кримінального провадження та відомості про завищення цін на кожному з ланцюгу постачання, а тому різниця з ринковою вартістю перевищує встановлений ч. 4 примітки до ст. 185 КК України розмір.
Слідчий суддя вважає, що викладені вище обставини на даному етапі досудового розслідування з розумною достатністю та вірогідністю пов'язують підозрюваного з вчиненими кримінальними правопорушеннями, оскільки для стороннього спостерігача прослідковувався б зв'язок між описаними діями підозрюваного та ознаками складу інкримінованого йому злочину.
При цьому, відповідні обставини вчинення розслідуваних злочинів, які враховані при оцінці обґрунтованості повідомленої ОСОБА_4 підозри, встановлені слідчим суддею на підставі таких досліджених в ході судового засідання копій документів:
- протоколу про результати оперативно-розшукового заходу - аудіо-, відеоконтролю особи - ОСОБА_9 від 08 липня 2022 року згідно з яким зафіксовано розмови про розміри «заробітних плат» службовим особам АТ «Укрзалізниця» (використовуються псевдоніми), працівникам філії «ЦЗВ»; обговорення 23.06.2022 ОСОБА_9 і ОСОБА_10 про досягнення згоди з ОСОБА_12 та внаслідок цього зріст доходів від їхньої злочинної діяльності, про способи завищення очікуваної вартості та проведення антиконкурентних торгів для забезпечення перемоги наперед визначеним постачальникам; обговорення 29.06.2022 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про те, що підприємства ОСОБА_12 ( ОСОБА_15 називає «Кабель центр» та «Київ центр») зареєстрували податкові накладні; 30.06.2022 обговорення про сплату ОСОБА_12 грошових коштів напряму на «офіс», а не йому особисто; 01.07.2022 обговорення про отримання ОСОБА_12 платежу на 40 млн грн.; розмова від 05.07.2022 ОСОБА_9 повідомляє ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_12 запропонували умови сплачувати 7% від оплат, з яких 5% отримує «офіс», а 1% безпосередньо ОСОБА_9 для розподілу між службовими особами Укрзалізниці;
- протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи - ОСОБА_9 від 21 лютого 2023 року згідно з яким зафіксовано обговорення про надання документів по «Будальянс» та «Метрополіс» та надання контакту для підписання договорів з підприємством, на яке здійснювалась оплата коштів в сумі 11-12 млн (в якості сплати відсотку за оплату кабельної продукції);
- протоколу огляду від 12.01.2024 мобільного телефону, вилученого в ОСОБА_9 під час проведення обшуку, у ході якого зафіксовано спілкування про відправку підписаних оригіналів поштою договору «Метрополіс» ОСОБА_16 (підконтрольна ОСОБА_12 особа);
- протоколу огляду від 28.02.2024 ноутбука, вилученого в ОСОБА_9 під час проведення обшуку, згідно з яким зафіксовано його спілкування з ОСОБА_7 (KEI-1), про те, що ОСОБА_12 готує платіж на суму 6-7 млн грн., після чого повідомляє що оплата 6 млн. грн відбулась та отримує підтвердження їх отримання від співрозмовника; особливості сплати ОСОБА_12 відсотку від оплат за поставки, розмови про необхідність пред'явити ОСОБА_12 суму боргу, яка сформувалась за оплати поставок за попередні місяці; обговорення про те, що міг статись витік інформації про те, що ОСОБА_12 їм сплачує відсоток з оплат за кабельну продукцію безготівковим методом;
- протоколу огляду від 08.07.2023 мобільного телефону, вилученого в ОСОБА_9 під час проведення обшуку, а також протоколу огляду від 05.06.2023 мобільних телефонів, які вилучені під час обшуку в ОСОБА_7 , згідно з якими зафіксовано користування ОСОБА_7 мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та записаний в телефонній книзі ОСОБА_9 як «KEI», а ОСОБА_9 використовувався обліковий запис «R1»;
- протоколу огляду від 24.01.2024 та від 26.02.2024 ноутбука, вилученого в ОСОБА_9 під час проведення обшуку, згідно з яким зафіксовано записи чорнової бухгалтерії Групи ОСОБА_7 за листопад 2021 - січень 2022, якими обліковувались їх незаконні доходи. В даних записах зазначені постачальники АТ «Укрзалізниці», яким були сплачені грошові кошти за поставлену продукцію, зазначені суми та розмір відсотків від оплат, а також відмітки про отримання таких відсотків групою. Зокрема, також зафіксовано у зазначеній таблиці запис про отримання 710 000, що становить 10% від сплачених коштів за поставку товару ТОВ «ТД «Кабель центр» на суму 7 778 173,92 грн. Крім того, в одній з таблиць, наявні записи за період листопада 2021 - січня 2022 року про загальну суму боргу групи підприємств, серед яких наявні ТОВ «ТД Кабель центр» та ТОВ «Укркабель-Київ» та зазначений розмір відсотку для даних підприємств в розмірі 4%.
- протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіоконтролю особи - ОСОБА_9 від 08.05.2023 згідно з яким обговорюється нерозрахунок ОСОБА_12 за попередні оплати на суму 6 млн грн;
- протоколу огляду від 09.01.2024 мобільного телефону, вилученого в ОСОБА_10 під час проведення обшуку, згідно з яким зафіксовано спілкування з іншими працівниками АТ «Укрзалізниця» про завищення цін в порівнянні з попередніми роками; надсилання таблиці з переліком різної кабельно-провідникової продукції, розподіленої для проведення торгів та порівняння цін виробників; надсилання лімітів оплат за кабельно-провідникову продукцію та повідомляє що це на прохання ОСОБА_12 ; зафіксовано діалог ОСОБА_10 з ОСОБА_12 . В даному діалозі наявне спілкування починаючи з 2018 року, яке свідчить про дружні відносини останніх, а також обміну між собою інформації про кабельно-провідникову продукцію, комерційні пропозиції, тощо;
- протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіоконтролю особи - ОСОБА_13 від 09.01.2024 згідно з яким зафіксовано спілкування із ОСОБА_17 ; обговорення від 10.04.2023, в якому ОСОБА_12 в розмові з ОСОБА_13 вирішує як розпоряджатись коштами які надійшли від контрагентів; 10.04.2023 ОСОБА_4 (співзасновник ТОВ «ВП «Укркабель») спілкується з ОСОБА_13 та обговорюють бухгалтерські документи по взаємовідносинах між ТОВ «Фанверс» та ТОВ «Еней»; 10.04.2023 ОСОБА_12 в розмові з ОСОБА_13 отримує доповідь від останнього про ситуацію з тендерами та обрахунками можливого доходу; обговорення про ланцюг постачання від заводу, для того щоб показати вартість придбання продукції по завищеній ціні, забезпечення фіктивних документів про переробку сировини; обговорення ОСОБА_13 з ОСОБА_18 про перелік заводів, на які слід відправляти комерційні пропозиції «Південкабель», «Укркабель», «Приваткабель», «Одесакабель», тощо; 11.04.2023 ОСОБА_19 (співзасновник ТОВ «ВП «Укркабель») спілкується з ОСОБА_13 та обговорюють що ОСОБА_20 займається підготовкою фіктивних бухгалтерських документів для успішного проходження перевірки податковою; 12.04.2023 ОСОБА_4 (співзасновник ТОВ «ВП «Укркабель») спілкується з ОСОБА_13 та обговорюють підготовку фіктивних бухгалтерських документів по операціям з переробки сировини з «22-го» діаметру на «17-й»; 19.04.2023 ОСОБА_13 повідомляє ОСОБА_14 про підробку технічних умов заводу «Приват-кабель»; ОСОБА_12 в розмові з ОСОБА_13 обговорюють що передали ОСОБА_9 один мільйон гривень;
- протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіоконтролю особи - ОСОБА_12 від 20.06.2023 згідно з яким зафіксовано розмову з ОСОБА_13 про підготовку документів ОСОБА_21 про переробку сировини для виготовлення кабелю, які необхідно надати для позитивних результатів перевірки податкової інспекції, обговорення фактів надання грошових коштів ОСОБА_18 ;
- протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіоконтролю особи - ОСОБА_12 від 18.09.2023 згідно з яким зафіксовано, обговрення з ОСОБА_13 дзвінок від ОСОБА_9 з приводу змін в структурі його групи; спілкування із представником виробника кабельної продукції, та узгоджує з ним змову для участі в тендері на користь «Укркабелю»; обговорення про вибір серед переліку підприємств (процитовані назви « ОСОБА_22 », «Кабель-центр», «торговий дім «Український кабель», «Еней-пласт»), потрібне йому, що підтверджує підконтрольність ОСОБА_12 вказаних підприємств; обговорення ОСОБА_12 з ОСОБА_13 про змову на користь «Укркабелю» для участі в тендері; обговорення розподілу номенклатури постачання між підприємствами «Еней-Пласт» та «Кабель Центр», що свідчить про контроль над ними; обговорення про факт проведення працівниками НАБУ обшуків за фактом діяльності «бекофісу», та свою співпрацю з ним.
- протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіоконтролю особи - ОСОБА_12 від 01.12.2023 згідно з яким зафіксовано, обговорення про зміни до комерційних пропозиції, щоб усунути підозри їхньої змови та здобути для себе максимально вигідні умови договору, тощо;
- протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіоконтролю особи - ОСОБА_13 від 29.02.2024 згідно з яким зафіксовано обговорення в період з 05.06.2023 по 08.06.2023 з приводу здійснення тиску на виробників кабельно-провідникової продукції, щоб змусити їх надати завищені дані про вартість продукції.
- протоколу від 17.11.2023 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем - віддаленого сервера Групи Котляра, протоколу огляду даної інформації від 01.02.2024, якими встановлено розподіл прибутку між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 в співвідношенні 2/3 та 1/3 відповідно; відомості про закладення в витрати розміру відсотку для передачі Групі ОСОБА_7 в розмірі від 5 до 7% (в залежності від періоду); зафіксовано ведення обліку коштів, які призначались для Групи ОСОБА_7 , які позначені в записах як «ретро-бонус», встановлено, що файли з відповідними підрахунками виготовлені на комп'ютері з аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зафіксовано ведення чорнової бухгалтерії собівартості виробництва кабельно-провідникової продукції (зокрема кабелю КГ) та ведення обліку ринку виробників кабельно-провідникової продукції з метою здійснення на них тиску та співпраці для формування завищеної очікуваної вартості під час проведення закупівель.
- протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - ОСОБА_4 від 10.04.2023 згідно з яким зафіксовано, що 11.03.2023 ОСОБА_4 диктує сторонній особі власну електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- протоколу обшуку від 13.03.2024 в приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_1 , який займають ТОВ «Еней», ТОВ «Еней-Пласт», ТОВ «Торговий дім «Український кабель», ТОВ «Торговий дім «Кабель Центр». Даним протоколом зафіксовано факти перерахувань ТОВ «ТД «Український Кабель» (підконтрольне ОСОБА_12 ) коштів на рахунок ТОВ «ТД «Метрополіс» (підконтрольне ОСОБА_7 ) в травні - червні 2022 року на загальну суму 12 750 000. (Виписки про рух коштів по рахунку).
- договору № ЦЗВ-02-03921-01 від 01.09.2021, предметом якого є постачання кабельно-провідникової продукції на загальну суму 247 098 305,82 грн.;
- договору № ЦЗВ-02-01723-01 від 19.05.2023 предметом якого є постачання кабелю та супутньої продукції в тому числі кабелю КГ, проводу ППСРВМ-1, проводу БПВЛ в асортименті на загальну суму 35 510 115,42 грн.;
- договору № ЦЗВ-02-00522-01 від 18.05.2022 предметом якого є закупівля проводу контактного, тросу несучого, дроту біміталевого сталемідного, відповідного перерізу на загальну суму 121 419 613,68 грн;
- висновку товарознавчої експертизи від 05.12.2023, відповідно до якого встановлено ринкову вартість продукції, яка поставлялась за договором № ЦЗВ-02-01723-01 від 19.05.2023;
- інших матеріалів досудового розслідування.
Оцінивши вказані докази в їх сукупності з доводами клопотання та учасників судового засідання, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації ОСОБА_4 , виходячи з наданих матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України за викладених у клопотанні обставин.
3.3.Щодо продовження існування ризиків
Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він схильний і має реальну можливість їх здійснити у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.
У клопотанні прокурор вказує на ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, приховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
3.3.1.Щодо ризику знищити документи та інші речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення
Оцінюючи наявність підстав для висновку про продовження існування вказаного ризику, слідчий суддя, враховує встановлені у ході досудового розслідування обставини, які свідчать, що ОСОБА_4 вже вживав заходи щодо спотворення документів, які містили відомості про факти, які становлять предмет доказування у цьому кримінальному провадженні. Зокрема, як вбачається з протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо контролю ОСОБА_13 від 09.01.2024 ОСОБА_4 обговорює з ОСОБА_13 операції з переробки сировини з «22-го» діаметру на «17-й» та необхідність надати документи про таку переробку перевіряючому, після чого ОСОБА_13 спілкується з невстановленою особою та повідомляє що ОСОБА_4 повинен забезпечити фіктивні документи про переробку сировини. Також зафіксована розмова, яка відбулась 11.04.2023 між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 під час якої вони обговорюють необхідність підготовки фіктивних бухгалтерських документів для успішного проходження перевірки податковою. Після чого, 13.04.2023 між ОСОБА_13 та ОСОБА_4 відбувається розмова та останній повідомляє що він забезпечив позитивний висновок за результатами проведення податкової перевірки.
У вказаному протоколі також зафіксований факт того, що 26.04.2023 ОСОБА_4 виявив намір повідомити підлеглу ( ОСОБА_23 ) про те, що в філії «ЦЗВ» проводяться обшуки та що їй необхідно почистити переписку з ОСОБА_14 .
Отже, слідчий суддя доходить висновку, що в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій були отримані відомості, які свідчать про схильність підозрюваного ОСОБА_4 до підробки первинної фінансово-господарської документації, викривлення об'єктивних даних, знищення та видалення відомостей, документів, які стосуються злочинної діяльності.
Крім того, протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо контролю ОСОБА_13 від 16.02.2024 зафіксовано, що останній 24.05.2024 повідомив ОСОБА_4 про факти затримань працівниками НАБУ службовців філії «ЦЗВ», що могло бути зроблено з метою попередження учасників організованої групи про необхідність приховування або знищення відомостей, які можуть вказати на їх причетність до вчинення розслідуваних злочинів чи пов'язаність із затриманими особами.
Вказані обставини формують у слідчого судді переконання щодо наявності високого ступеню ризику знищити, приховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя доходить висновку, що на цьому етапі досудового розслідування продовжує існувати ризик перешкоджання кримінальному провадженню, передбачений статтею 177 КПК України, а саме - ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, отже, продовження дії покладених на підозрюваного ОСОБА_24 обов'язків є об'єктивно необхідним з метою забезпечення дієвості відповідного кримінального провадження та запобігання реалізації вказаного ризику.
3.4.Щодо обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування
Оцінюючи наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного були покладені відповідні процесуальні обов'язки, слідчий суддя виходить з того, що прокурором доведено існування потреби у подальшому проведенні значної частини із зазначених ним слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, обсяг яких є доволі значним і проведення яких є дійсно необхідним для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, виявлення і дослідження усіх обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до вимог ч. 2 ст. 91 КПК України.
При цьому, слідчий суддя вважає, що дійсно існували об'єктивні обставини, які перешкоджали проведенню таких слідчих і процесуальних дій до закінчення дії попередньої ухвали.
У зв'язку з існуванням потреби у проведенні відповідних слідчих та процесуальних дій, а також наявністю об'єктивних обставин, що перешкоджали їх проведенню раніше, ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 08.05.2024 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні було продовжено до 13 листопада 2024 року.
Зазначене вказує на наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, тобто до 09 липня 2024 року.
3.5.Щодо можливості застосування більш м'якого запобіжного заходу з урахуванням положень ст. 178 КПК України та необхідності продовження строку дії обов'язків
При вирішенні питання про продовження строку дії застосування до підозрюваного запобіжного заходу, крім встановлених ризиків кримінального провадження, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами матеріалів, оцінює в сукупності існування інших обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а саме:
-вагомість наданих стороною обвинувачення доказів про ймовірне вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України;
-пред'явлення йому підозри у вчиненні у співучасті особливо тяжких корупційних злочинів, у разі визнання винуватим у вчиненні яких, йому може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та з конфіскацією майна. При цьому, таке покарання може бути призначено без можливості застосування пільгових інститутів кримінального права;
-багатоепізодність злочинної діяльності;
-достатній майновий стан;
-станом на день розгляду клопотання ОСОБА_4 47 років;
-міцність соціальних зв'язків підозрюваного - одружений, має на утриманні чотирьох дітей, двоє з яких неповнолітні та батьків похило віку;
-наявність постійного місця роботи на якій він характеризується виключно позитивно;
-відомостей про наявність захворювання, які унеможливлюють застосування запобіжного заходу відсутні;
-відомостей про наявність у підозрюваного судимостей, застосування до нього раніше запобіжних заходів чи про наявність повідомлення йому про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення слідчому судді не надано.
Враховуючи продовження існування вказаних ризиків, обставини імовірно вчиненого злочину, особисті дані підозрюваного, належна поведінка останнього може бути забезпечена лише подальшим застосуванням запобіжного заходу у виді застави та продовженням дії покладених на підозрюваного обов'язків. Слідчий суддя вважає, що застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання чи особистої поруки для запобігання вказаним ризикам буде недостатнім, оскільки виконання покладених на підозрюваного обов'язків буде залежати виключно від волі самого підозрюваного та їх порушення не матиме для нього очевидних і достатньо суттєвих негативних наслідків.
Враховуючи, що визначений для підозрюваного розмір застави цілком відповідає його фінансовим можливостям, не є занадто обтяжливим та непомірним для нього, а продовження дії покладених обов'язків зможе запобігти реалізації існуючого ризику кримінального провадження, слідчий суддя з урахуванням встановлених обставин доходить висновку про необхідність продовження дії таких обов'язків.
При цьому, слідчий суддя вважає, що обов'язки, які визначені підозрюваному, за своїм характером не є занадто обтяжливими для нього і здатні запобігти реалізації встановленого вище ризику.
Враховуючи встановлені обставини, слідчий суддя вважає, що реалізації існуючим на даний час ризикам можливо запобігти шляхом продовження строком на 2 місяці дії обов'язків, покладених на підозрюваного.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 176-179, 182-184, 194, 205, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
1.Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 52022000000000169 від 07.07.2022 - задовольнити.
2.Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, на 2 місяці - до 05 вересня 2024 року включно, а саме:
1)не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
2)прибувати на першу вимогу до детективів Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000169;
3)повідомляти детективів Національного бюро, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4)утримуватися від спілкування з:
- службовими особами та працівниками філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та службовими особами Акціонерного товариства «Укрзалізниця»;
- іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 ;
5) утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які займають філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», Акціонерне товариство «Укрзалізниця»;
6) здати на зберігання детективам Національного бюро свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
3.Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 52022000000000169 від 07.07.2022 та детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють у ньому досудове розслідування.
4.Ухвала набирає законної сили і підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1