Справа № 466/7186/24
Провадження № 1-кс/466/2197/24
09 липня 2024року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000371 від 04.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
встановила:
08.07.2024 дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000371 від 04.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне: 04.07.2024 до ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару на сторінці соціальної мережі «Інстаграм» під назвою «vip_women._”, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 1750 грн. 00 коп., які ОСОБА_5 переказала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП № 14512 від 04.07.2024.
04.07.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142380000371 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває. Протягом усього свого життя проживає за вищевказаною мною адресою, а саме: АДРЕСА_1 . Про подію що трапилась може повідомити наступне: 30.06.2024 року вирішила здійснити покупку кросівок у магазині у соціальній мережі «Інстаграм», назва магазину: «vip_women._». 29.06.2024 року потерпіла надіслала допис з кросівками, які хотіла б замовити у приватні повідомленні, у соціальній мережі «Інстаграм» вищевказаному магазину. На її запитання щодо даного товару, невідома особа, яка спілкувалась із нею шляхом переписки повідомила, що даний товар у наявності та коштує 3500 грн. 00 коп. 30.06.2024 року потерпіла написала їм повідомлення, що хоче замовити даний товар, тобто кросівки, вони запропонували сплатити 50% від загальної суми, що становить 1750,00 грн. Після цього, даний магазин надіслав свої реквізити IBAN НОМЕР_3 , отримувачем повинна була б бути ОСОБА_6 . ОСОБА_7 одразу ж хотіла переказати кошти, але у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при підтвердженні оплати, у розділі «призначення платежу» висвітилась фраза: «Поповнення рахунку ОСОБА_6 ». Це її насторожило, вона їм про це сказала, і магазин запропонував переказати кошти на номер карти НОМЕР_2 . Вона погодилась і 30.06.2024 року о 21:17 год. переказала грошові кошти однією транзакцією в сумі 1750,00 грн. зі своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 . Магазин обіцяв, що замовлення буде відправлено у вівторок, тобто 02.07.2024 року, але на дзвінки та смс від 02.07.2024 року ніхто не відповідає та жодних накладних квитанцій їй ніхто не надсилав. Також хоче додати, що на сторінці у вищевказаного магазину зазначено, що відправка товару відбувається протягом 1-3 днів. До протоколу додає скрін шоти листування з вищевказаним магазином та квитанцію переказу грошових коштів.
Відтак, тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 30.06.2024 по час виконання ухвали.
Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, а тому дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання ніхто не з'явився, однак дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що силами відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000371 від 04.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 30.06.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 30.06.2024 по дату виконання ухвали;
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1