Єдиний унікальний номер 728/1717/24
Номер провадження 1-кс/728/231/24
08 липня 2024 року м. Бахмач Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023270310000546 від 08.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
08 липня 2024 року слідчий СВ ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 12023270310000546 від 08.10.2023 і можуть бути використані як докази.
Клопотання обґрунтоване тим, що 08.10.2023 до ВП №1 Ніжинського РВП надійшли матеріали із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 07.10.2023 під час перебування його в с.Стрільники, Ніжинського району Чернігівської області, йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонували невідомі з номеру телефону НОМЕР_2 , які представилися представниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомили, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , та для недопущення зняття коштів необхідно вказати пін-код картки, що ОСОБА_4 і зробив, після чого з його картки було знято грошові кошти в сумі 33000 грн., чим завдано йому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
В ході отримання інформації по руху коштів потерпілого, що перебувала у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що грошові кошти перераховані на номер банківської картки № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Виходячи з вище викладеного, з метою проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 Код Банку НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), по номеру картки № НОМЕР_4 , на яку з банківської картки потерпілого перераховані грошові кошти - 07.10.2023, в сумі 33 000 грн., а саме відомостей про рух коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальших рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також, надати інформацію, ким, на підставі якого нормативного документу та коли, накладено арешт на вказаний номер банківської картки, інформацію за період часу з 06.10.2023 по 31.12.2024, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Чернігівському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ).
Слідчий в судове засідання не з'явилася. У наданій заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як встановлено в судовому засіданні у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270310000546 від 08.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2023 до ВП №1 Ніжинського РВП надійшли матеріали із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 07.10.2023 під час перебування його в с.Стрільники, Ніжинського району Чернігівської області, йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонували невідомі з номеру телефону НОМЕР_2 , які представилися представниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомили, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , та для недопущення зняття коштів необхідно вказати пін-код картки, що ОСОБА_4 і зробив, після чого з його картки було знято грошові кошти в сумі 33000 грн., чим завдано йому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
В ході отримання інформації по руху коштів потерпілого, що перебувала у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що грошові кошти перераховані на номер банківської картки № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджене з прокурором.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023270310000546 від 08.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме: інформацію за період часу з 06.10.2023 по 31.12.2023, по картці № НОМЕР_4 , на яку з банківської картки потерпілого перераховані грошові кошти - 07.10.2023, в сумі 33 000 грн., а саме відомостей про рух коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальших рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також, надати інформацію, ким, на підставі якого нормативного документу та коли, накладено арешт на вказаний номер банківської картки,, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії даної ухвали встановити до 08.08.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1