Справа № 610/1229/24
провадження № 1-кс/610/808/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 липня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2024 року за №12024226060000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
09.07.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226060000067 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 28.04.2024 невідома особа під приводом продажу автомобільних колес в інтернет мережі Instagram шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 грн, а саме ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , чим останньому було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12024226060000067 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.
Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024226060000067. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 01.05.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 27.04.2024 в інтернет мережі намагався знайти автомобільні диски на автомобільні колеса R- 19, 172 стиль на свій автомобіль марки BMW, де знайшов посилання на мобільний додаток Instagram, а саме на акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де при перегляді публікацій знайшов вищевказані автомобільні диски та поцікавився про суму. Через деякий час надійшло повідомлення, про те, що даний товар коштує 18000 грн, де між ними розпочався діалог, щодо придбання та відправки автомобільних дисків. Після чого йому було запропоновано два способи оплати за товар, а саме передоплата за доставку, або повна оплата, де він погодився на повну оплату, та останньому було надіслано номер картки на яку потрібно було здійснити переказ грошових коштів в сумі 18000 грн, а саме № НОМЕР_1 де вказали, що отримувач ОСОБА_6 . Через декілька днів, 29.04.2024 приїхав в смт. Донець, Ізюмського району, Харківської області та зайшовши до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , де за допомогою терміналу о 12:39 год здійснив часткову оплату в сумі 5000 грн. Після чого перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою онлайн переказу NovaPay о 13:26 здійснив оплату залишок грошових коштів в сумі 13000 грн на вищевказану банківську карту. Після оплати вказав адресу доставки ІНФОРМАЦІЯ_4 , але по теперішній час номеру товаро-транспортної накладної та автомобільних дисків останній не отримав.
До Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області направлено доручення оперативному підрозділу, щодо встановлення місця зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .
15.05.2024 отримано відповідь, з якої встановлено, що 29.04.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 23910 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якої відбувся переказ грошових коштів в сумі 8000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому з вищевказаної банківської картки кошти були витрачені онлайн в магазинах.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;
- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) в період часу з 29.04.2024 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду, які було зараховано на рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 8000 грн з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
- фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 29.04.2024 грошові кошти в сумі 8000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 , а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.04.2024 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1