Справа № 610/630/24
провадження № 1-кс/610/804/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 липня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2024 року за №12024221080000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
08.07.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221080000144 за ч. 4 ст. 185 КК України.
У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 1227 від 01.03.2024, що надійшли до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у сумі 10000 грн, що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12024221080000144 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідча не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення частково.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024221080000144. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 02.03.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , де на її ім'я зареєстрована банківська карткає № НОМЕР_2 . На цю картку отримує соціальні виплати( пенсію) кожного місяця в розмірі 2650 грн. Так 22.02.2024 на банківську картку надійшла пенсія 2650 грн, окрім цього, було зараховано соціальну допомогу в розмірі 8000 грн. Так, як за її місцем проживання відсутні відділення банку та банкомати, вона надала свою картку знайомій ОСОБА_6 , яку вона прохала зняти грошові кошти з картки в м.Балаклія. 23.02.2024 коли ОСОБА_6 приїхала до м.Балаклія, та хотіла зняти грошові кошти з її банківської картки, в цей момент кошти на картці були відсутні. У зв'язку з тим, що вона неодноразово надавала свою банківську картку ОСОБА_6 для зняття коштів, та вона завжди повертала картку та кошти. Саме тому вона звернулась на гарячу лінію банку та повідомила, про те, що її банківської картки відбулось зняття грошових коштів без її згоди. Після чого банківську картку було заблоковано.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити відомості з банківської установи за період з 16.02.2024 по теперішній час, однак необхідність вилучення зазначених у клопотанні відомостей за такий період слідчою не доведено. Тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання і необхідність надання права тимчасового доступу та можливості вилучити відомості з банківської установи за період з 23.02.2024 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію, що містить відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 23.02.2024 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 23.02.2024 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1